Presidencia de la Nación

Ley 25246

HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA

Normativa / Número Fecha publicación Descripción
Normativa / Número Decreto 370 / 2000

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 10-Mayo-2000 Descripción
MODIFICACION. LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO

OBSERVASE PARCIALMENTE EL PROYECTO DE LEY NRO. 25246; EN EL RESTO PROMULGASE.-

Normativa / Número Resolución 53 / 2000

GRUPO DEL MERCADO COMUN

Fecha publicación 16-Nov-2000 Descripción
PREVENCION Y REPRESION DEL LAVADO DE DINERO

PAUTAS DE REGULACION MINIMA A SER ADOPTADAS POR LOS BANCOS CENTRALES PRA LA PREVENCION Y REPRESION DEL LAVADO DE DINERO.-

Normativa / Número Decreto 170 / 2001

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 14-Feb-2001 Descripción
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - INTEGRANTE -

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. LEY NRO. 25.246, ARTICULO 5. DESIGNACION DE LOS FUNCIONARIOS EN REPRESENTACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS Y DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES.

Normativa / Número Decreto 169 / 2001

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 14-Feb-2001 Descripción
LEY 25246 - REGLAMENTACION -

REGLAMENTACION DE LA LEY NRO. 25.246 RELATIVA A DICHO DELITO. DEFINICION DE LOS CONCEPTOS BASICOS INHERENTES AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, COMO TAMBIEN DE DIVERSOS CONCEPTOS PREVISTOS EN LA MENCIONADA LEY PARA LOGRAR EL EFICIENTE Y EFICAZ FUNCIONAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO EN ELLA PREVISTO

Normativa / Número Decreto 638 / 2001

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 17-Mayo-2001 Descripción
UINDAD DE INFORMACION FINANCIERA (L. 25246 ART. 5)

DESIGNASE INTEGRANTE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, CREADA POR EL ARTICULO 5RO. DE LA LEY NRO. 25.246, AL PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

Normativa / Número Decreto Reglamentario 1025 / 2001

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 15-Ago-2001 Descripción
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DETERMINASE LA ESCALA REMUNERATIVA DE LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN LA CITADA UNIDAD, CREADA POR LA LEY NRO. 25.246. PRECISANSE LOS ALCANCES DE LOS IMPEDIMENTOS PARA ACCEDER A LA DESIGNACION COMO MIEMBROS. INCOMPATIBILIDADES. PROHIBICIONES.-

Normativa / Número Decreto 1500 / 2001

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 26-Nov-2001 Descripción
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA-MODIFICACION

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO DECRETO 1500/2001: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. MODIFICACION DE LA LEY N° 25.246.

Normativa / Número Decreto 1547 / 2001

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 03-Dic-2001 Descripción
COMISION LEY 25.246 - INTEGRANTES

DESIGNASE A FUNCIONARIOS DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, LA COMISION NACIONAL DE VALORES Y LA SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO COMO INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA CREADA POR LA LEY NRO. 25.246.

Normativa / Número Disposición 654 / 2001

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

Fecha publicación 18-Dic-2001 Descripción
OFICIAL DE ENLACE - DESIGNACIONES

DESIGNASE AL ABOGADO D. CARLOS ALBERTO GARCIA LOREA (LEGAJO NRO. 30.761/89) PARA QUE EJERZA LAS FUNCIONES DE OFICIAL DE ENLACE ENTRE ESTA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS Y LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, DE CONFORMIDAD CON LO DETERMINADO POR EL ARTICULO 12 DE LA LEY NRO. 25.246.

Normativa / Número Resolución 28608 / 2002

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

Fecha publicación 14-Mar-2002 Descripción
HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSAS

DEFINICION DE HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSAS, A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMAR A LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA CREADA EN JURISDICCION DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. PARTICIPACION DE LA UNIDAD ANTILAVADO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION. INTEGRACION. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS ASEGURADORAS, REASEGURADORAS, PRODUCTORES, ASESORES DE SEGUROS, AGENTES, INTERMEDIARIOS, PERITOS (ACTUARIOS Y AUDITORES) Y LIQUIDADORES DE SEGUROS.

Normativa / Número Resolución 53 / 2002

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Fecha publicación 15-Abr-2002 Descripción
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

DESIGNASE CONSULTOR HONORARIO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ANTE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA AL DOCTOR CARLOS CONRADO HEIBLING, L.E. 4.017.845 M.

Normativa / Número Resolución 2 / 2002

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 29-Oct-2002 Descripción
REF.: LEY 25246, ART. 21, INCS. A) Y B)

APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. SISTEMA FINANCIERO Y CAMBIARIO"; LA "GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS EN LA ORBITA DEL SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO" Y EL "REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA".

Normativa / Número Resolución 3 / 2002

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 29-Oct-2002 Descripción
REF.: LEY 25246, ART. 21 INCS. A) Y B)

APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. MERCADO DE CAPITALES"; LA "GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS EN LA ORBITA DEL MERCADO DE CAPITALES" Y EL "REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA".

Normativa / Número Resolución 4 / 2002

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 29-Oct-2002 Descripción
REF.: LEY 25246, ART. 21 INCS. A) Y B)

APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. SECTOR SEGUROS"; LA "GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS EN LA ORBITA DEL SECTOR SEGUROS" Y EL "REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA".

Normativa / Número Resolución 6 / 2003

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 28-Abr-2003 Descripción
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA

APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. COMISION NACIONAL DE VALORES". GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.

Normativa / Número Resolución 7 / 2003

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 28-Abr-2003 Descripción
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA

APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS". GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.

Normativa / Número Resolución 8 / 2003

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 28-Abr-2003 Descripción
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA

APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION". GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.

Normativa / Número Resolución 9 / 2003

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 28-Abr-2003 Descripción
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA

APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. REMISORES DE FONDOS Y EMPRESAS PRESTATARIAS O CONCESIONARIAS DE SERVICIOS POSTALES QUE REALICEN OPERACIONES DE GIROS DE DIVISAS O DE TRASLADOS DE DISTINTOS TIPOS DE MONEDA O BILLETE". GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.

Normativa / Número Resolución 10 / 2003

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 28-Abr-2003 Descripción
REGLAMENTO PROCEDIMIENTO SUMARIAL - APROBACION

APRUEBASE LA "REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL. APLICACION DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL CAPITULO IV DE LA LEY Nº 25.246".

Normativa / Número Resolución 11 / 2003

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 05-Mayo-2003 Descripción
REGLAMENTACION ART. 21 INC. A Y B-LEY 25246

APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. PERSONAS FISICAS O JURIDICAS DEDICADAS A LA COMPRAVENTA DE OBRAS DE ARTE, ANTIGÜEDADES U OTROS BIENES SUNTUARIOS, INVERSION FILATELICA, O NUMISMATICA, O A LA EXPORTACION, IMPORTACION, ELABORACION O INDUSTRIALIZACION DE JOYAS O BIENES CON METALES O PIEDRAS PRECIOSAS". GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.

Normativa / Número Resolución 15 / 2003

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 16-Oct-2003 Descripción
LEY 25246 ART 21 INC A) Y B) - REGLAMENTACION

APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISO A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA". GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.

Normativa / Número Resolución 17 / 2003

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 31-Oct-2003 Descripción
LEY 25246 ART. 21 INC A) Y B) - REGLAMENTACION

APRUEBANSE, "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE COMO ACTIVIDAD HABITUAL EXPLOTEN JUEGOS DE AZAR", "LA GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS", EL "REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA" Y EL "REPORTE MENSUAL DE PREMIOS IGUALES O SUPERIORES A $ 10.000.".

Normativa / Número Decreto 1038 / 2003

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 11-Nov-2003 Descripción
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - APROBACION

APRUEBASE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL MENCIONADO ORGANISMO DEL AMBITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS.

Normativa / Número Resolución 3 / 2004

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 22-Jun-2004 Descripción
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION ARTS. LEY 25246

APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. PROFESIONALES MATRICULADOS CUYAS ACTIVIDADES ESTEN REGULADAS POR LOS CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS", LA "GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS" Y EL "REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA".

Normativa / Número Resolución 10 / 2004

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 05-Ene-2005 Descripción
LEY 25246, ARTS. 21 INC. A) Y B) - REGLAMENTACION

APRUEBANSE LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. ESCRIBANOS PUBLICOS, LA GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS, EL REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA Y EL REPORTE SISTEMATICO DE INFORMACION PARA ESCRIBANIAS. MECANISMO DE INFORMACION ELECTRONICA

Normativa / Número Resolución 4 / 2005

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 10-Mayo-2005 Descripción
LEY NRO. 25.246 - MODIFICACION

MODIFICASE EL ANEXO I DE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS".

Normativa / Número Resolución 6 / 2005

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 31-Mayo-2005 Descripción
RES. 4/02 - MODIFICACION

APROBACION DE LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ART. 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. MODIFICACION DE LA RES. UIF 4/02

Normativa / Número Resolución 311 / 2005

FED.ARG.DE CONS.PROF. DE CIENCIAS ECONOMICAS

Fecha publicación 27-Jun-2005 Descripción
AUDITOR EXTERNO - SINDICO - NORMAS

APROBAR LAS NORMAS SOBRE LA ACTUACION DEL CONTADOR PUBLICO COMO AUDITOR EXTERNO Y SINDICO SOCIETARIO EN RELACION CON EL LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO SUJETO A LA LEY NRO. 25.246 QUE INTEGRAN LA SEGUNDA PARTE DE ESTA RESOLUCION.

Normativa / Número Ley 26087

HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA

Fecha publicación 24-Abr-2006 Descripción
MODIFICACION

MODIFICACION.

Normativa / Número Ley 26119

HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA

Fecha publicación 27-Jul-2006 Descripción
LEY NRO. 25246 - MODIFICACION -

SUSTITUYENSE ARTICULOS DE LA LEY NRO. 25.246, CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL DECRETO NRO. 1500/2001.

Normativa / Número Resolución 905 / 2006

MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION

Fecha publicación 28-Nov-2006 Descripción
GRUPO DE TRABAJO PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO ... - CREASE

CREASE EL GRUPO DE TRABAJO PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN EL AMBITO DE LA SECRETARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO. ASIGNASE LAS FUNCIONES DE COORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO A D. CARLOS LUIS ROQUE CARBONARI (M.I. NRO. 14.455.056), EL QUE DESARROLLARA ESTAS ACTIVIDADES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS QUE ACTUALMENTE TIENE ASIGNADAS COMO DIRECTOR GENERAL DE DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS.

Normativa / Número Decreto Reglamentario 290 / 2007

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 29-Mar-2007 Descripción
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION

REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. ABROGANSE LOS DECRETOS Nº 169 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 Y Nº 1025 DEL 13 DE AGOSTO DE 2001.

Normativa / Número Resolución 2 / 2007

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 15-Jun-2007 Descripción
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION - APROBACION

APRUEBASE LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS.

Normativa / Número Ley 26268

HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA

Fecha publicación 05-Jul-2007 Descripción
MODIFICACION

MODIFICACION. ASOCIACIONES ILICITAS TERRORISTAS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. MODIFICACION DE LA LEY Nº 25.246 DE ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO.

Normativa / Número Resolución 228 / 2007

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 07-Dic-2007 Descripción
DIRECTIVA - APROBACION

APRUEBASE LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS.

Normativa / Número Resolución 50 / 2008

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 14-Feb-2008 Descripción
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ART. 21 INC. A) Y B) LEY N° 25246

APRUEBANSE LA “DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES. OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. SECTOR SEGUROS”, LA “GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS EN LA ORBITA DEL SECTOR SEGUROS” Y EL “REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA”.

Normativa / Número Resolución 32841 / 2008

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

Fecha publicación 13-Mar-2008 Descripción
SISTEMA INFORMATICO ALSEP - PUESTA EN MARCHA

DISPONESE LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INFORMATICO ALSEP DE CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS EN SEGUROS DE VIDA Y RETIRO.

Normativa / Número Resolución 152 / 2008

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 22-Mayo-2008 Descripción
RESOLUCION 3/2002 - MODIFICACION

RESOLUCION Nº 3/2002. MODIFICACION. “DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS - MERCADO DE CAPITALES”. “GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS EN LA ORBITA DEL MERCADO DE CAPITALES (LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO)”.

Normativa / Número Resolución 281 / 2008

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 17-Sep-2008 Descripción
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ART. 21 INC. A) Y B) LEY N° 25246 - APROBACION

APRUEBASE “LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. COMISION NACIONAL DE VALORES”. GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.

Normativa / Número Resolución 282 / 2008

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 22-Sep-2008 Descripción
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY N° 25.246... - APROBACION

APRUEBASE LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY N° 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS - SECTOR ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES; LA “GUIA DE OPERACIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS PARA EL SECTOR AFJP (LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO) Y EL REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.

Normativa / Número Resolución 3362 / 2008

MINISTERIO DE JUSTICIA SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

Fecha publicación 19-Nov-2008 Descripción
REGISTRO NACIONAL UNICO DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS - PROYECTO DE LEY

INSTRUIR A LA SECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES, CONJUNTAMENTE CON LA COORDINACION-REPRESENTACION NACIONAL (CRN) ANTE GAFI, GAFISUD Y LAVEX-CICADOEA Y EL COMITE CIENTIFICO ASESOR EN MATERIA DE CONTROL DEL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTROPICAS Y CRIMINALIDAD COMPLEJA, EN CONSULTA CON LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS ELABORE, EN EL PLAZO DE CIENTO OCHENTA (180) DIAS HABILES A PARTIR DEL DICTADO DE LA PRESENTE, UN PROYECTO DE LEY EN EL QUE SE DETERMINE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE UN “REGISTRO NACIONAL UNICO DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS”.

Normativa / Número Decreto 2226 / 2008

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 24-Dic-2008 Descripción
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - AUTORIZACION

AUTORIZASE A LA TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA A INTERVERNIR COMO PARTE QUERELLANTE EN LOS PROCESOS EN LOS QUE SE INVESTIGUE LA COMISION DE LOS DELITOS TIPIFICADOS POR LA LEY Nº 25.246.

Normativa / Número Resolución 125 / 2009

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 11-Mayo-2009 Descripción
SUJETOS OBLIGADOS - DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES

DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES QUE DEBERAN CUMPLIR E IMPLEMENTAR LOS SUJETOS OBLIGADOS, CONFORME LO DISPUESTO EN LA LEY Nº 25.246 RELACIONADA AL REPORTE DE ACTIVIDAD SOSPECHOSA DE FINANCIACION DEL TERRORISMO.

Normativa / Número Resolución 137 / 2009

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 19-Mayo-2009 Descripción
DIRECTIVA COMPLEMENTARIA REGLAMENTACION DEL ART. 21, INC. A) Y B) LEY Nº 25.246 - APROBACION

APRUEBASE LA DIRECTIVA COMPLEMENTARIA SOBRE LA REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OBLIGACION DE REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES FRENTE A OPERACIONES SUSCEPTIBLES DE SER ALCANZADAS POR LA LEY Nº 26.476.

Normativa / Número Resolución 227 / 2009

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 01-Sep-2009 Descripción
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIF.

DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE COMO ACTIVIDAD HABITUAL EXPLOTEN JUEGOS DE AZAR.

Normativa / Número Resolución 228 / 2009

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 11-Sep-2009 Descripción
REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 LEY 25.246 - DIRECTIVA

DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. PERSONAS JURIDICAS QUE RECIBEN DONACIONES O APORTES DE TERCEROS.

Normativa / Número Resolución 230 / 2009

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 11-Sep-2009 Descripción
REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 LEY 25.246 - DIRECTIVA

DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. EMPRESAS PRESTATARIAS O CONCESIONARIAS DE SERVICIOS POSTALES QUE REALICEN OPERACIONES DE GIROS DE DIVISAS O DE TRASLADO DE DISTINTOS TIPOS DE MONEDA O BILLETE.

Normativa / Número Resolución 231 / 2009

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 11-Sep-2009 Descripción
REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 LEY 25.246 - DIRECTIVA

DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. ENTIDADES COMPRENDIDAS EN EL ARTICULO 9º DE LA LEY Nº 22.315.

Normativa / Número Resolución 237 / 2009

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 16-Sep-2009 Descripción
DIRECTIVA - APROBACION

APRUEBASE “DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, LA GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO Y EL REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA”.

Normativa / Número Resolución 263 / 2009

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 07-Oct-2009 Descripción
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A Y B LEY Nº 25.246

DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246.

Normativa / Número Resolución 266 / 2009

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 09-Oct-2009 Descripción
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ART. 21 INC. A) Y B) LEY N° 25246

APROBAR LA “DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246 –OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS – SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION.”

Normativa / Número Resolución 4579 / 2009

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

Fecha publicación 30-Nov-2009 Descripción
COOPERATIVAS Y MUTUALES - PRESENTACION DE INFORMES DE AUDITORIA

COOPERATIVAS Y MUTUALES. PRESENTACION DE INFORMES DE AUDITORIA.

Normativa / Número Resolución 310 / 2009

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 07-Dic-2009 Descripción
DIRECTIVA REGLAMENTACION DEL ART. 21, INC. A) Y B) LEY Nº 25.246, GUIA Y REPORTE - APROBACION

APROBAR LA “DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS - “REGISTROS AUTOMOTOR Y REGISTROS PRENDARIOS”. APROBAR LA “GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO”. APROBAR EL “REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA”

Normativa / Número Disposición 83 / 2010

SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND.

Fecha publicación 08-Feb-2010 Descripción
NORMAS REGULATORIAS DE LOS CONTROLES A CARGO DE LOS REGISTROS SECCIONALES

NORMAS REGULATORIAS DE LOS CONTROLES A CARGO DE LOS REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR EN RELACION CON LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO.

Normativa / Número Resolución GENERAL 572 / 2010

COMISION NACIONAL DE VALORES

Fecha publicación 02-Jun-2010 Descripción
NORMAS CNV (N.T. 2001) - MODIFICACION

MODIFICACION DEL ARTICULO 5º, CAPITULO XXII PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO.

Normativa / Número Resolución 90 / 2010

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 22-Jun-2010 Descripción
RESOLUCION 231/09 - MODIFICACION

MODIFICASE LA RESOLUCION UIF Nº 231/09 EN RELACION CON LAS MEDIDAS ABREVIADAS O SIMPLIFICADAS DE IDENTIFICACION DE CLIENTES.

Normativa / Número Resolución 89 / 2010

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 22-Jun-2010 Descripción
DIRECTIVA - APROBACION

APROBAR LA “DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS “REGISTROS AUTOMOTOR Y REGISTROS PRENDARIOS”, SUSTITUYENDO EL ANEXO I DE LA RESOLUCION UIF Nº 310/2009.

Normativa / Número Disposición 483 / 2010

SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND.

Fecha publicación 28-Jun-2010 Descripción
CANCELACION ANTICIPADA DE PRENDA

QUEDAN ALCANZADOS POR LA PRESENTE DISPOSICION TODOS LOS TRAMITES, AISLADOS O HABITUALES, DE INSCRIPCION INICIAL Y DE TRANSFERENCIA DEL DOMINIO DE LOS AUTOMOTORES, ASI COMO LA CONSTITUCION Y CANCELACION ANTICIPADA DE PRENDA TANTO SOBRE AQUELLOS COMO SOBRE BIENES MUEBLES NO REGISTRABLES. SE ENTENDERA QUE HAY CANCELACION ANTICIPADA DE PRENDA CUANDO LA MISMA SEA PETICIONADA CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO PRENDARIO.

Normativa / Número Disposición 528 / 2010

SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND.

Fecha publicación 14-Jul-2010 Descripción
DISPOSICION 483/10 - MODIFICACION

SUSTITUYESE EL ARTICULO 9º Y EL ARTICULO 18 DE LA DISPOSICION D.N. Nº 483/10 DE LA DISPOSICION D.N. Nº 483/10.

Normativa / Número Resolución 104 / 2010

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 21-Jul-2010 Descripción
REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS ART. 20 LEY 25.246

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246.

Normativa / Número Resolución 118 / 2010

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 10-Ago-2010 Descripción
RESOLUCION 310/2009 - MODIFICACION

MODIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 310/09 EN RELACION CON DIRECTIVAS SOBRE LA REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246.

Normativa / Número Resolución 583 / 2010

COMISION NACIONAL DE VALORES

Fecha publicación 17-Nov-2010 Descripción
NORMAS CNV (N.T. 2001) - MODIFICACION

INCORPORACION DEL ARTICULO 10º DEL CAPITULO XXII PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE LAS NORMAS (N.T. 2001 Y MOD.).

Normativa / Número Resolución 195 / 2010

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 30-Nov-2010 Descripción
FIRMA FACSIMIL DEL PRESIDENTE - APROBACION

APROBAR LA FIRMA FACSIMIL DEL SUSCRIPTO PARA SU UTILIZACION EN LOS REQUERIMIENTOS PREVISTOS EN EL INCISO 1º DEL ARTICULO 14 DE LA LEY 25.246.

Normativa / Número Decreto 1936 / 2010

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 14-Dic-2010 Descripción
ASIGNACION DE FACULTADES - MODIFICACION DECRETO 290/2007.

ASIGNASE A LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF), ENTIDAD AUTARQUICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA COORDINACION- REPRESENTACION NACIONAL ANTE EL GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (FATF/GAFI), EL GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE AMERICA DEL SUD (GAFISUD) Y LA COMISION INTERAMERICANA CONTRA EL ABUSO DE DROGAS DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (LAVEX-CICAD-OEA). MODIFICACION DECRETO 290/2007.

Normativa / Número Resolución 11 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 14-Ene-2011 Descripción
NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE - APROBACION

APRUEBASE LA NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE.

Normativa / Número Resolución 194 / 2010

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 14-Ene-2011 Descripción
TRATAMIENTO DE INFORMACION PROVENIENTE DE OTRA U.I.F.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACION PROVENIENTE DE OTRA U.I.F. PRINCIPIO GENERAL. PROCEDIMIENTO.

Normativa / Número Resolución 12 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 17-Ene-2011 Descripción
DIRECTIVA - APROBACION

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. ABROGASE LA RESOLUCION UIF 15/2003.

Normativa / Número Resolución 18 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 20-Ene-2011 Descripción
JUEGOS DE AZAR - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE COMO ACTIVIDAD HABITUAL EXPLOTEN JUEGOS DE AZAR. DEROGASE, CON EXCEPCION DEL PUNTO IX DEL ANEXO I Y EL ANEXO IV, LA RESOLUCION UIF Nº 17/2003.

Normativa / Número Resolución 19 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 20-Ene-2011 Descripción
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION - SUJETOS OBLIGADOS

ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION DEBERA OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR, LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDEN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 266/09.

Normativa / Número Resolución 20 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 20-Ene-2011 Descripción
RESOLUCION Nº 282/08 UIF - SU ABROGACION

ABROGASE LA RESOLUCION Nº 282/08

Normativa / Número Resolución 21 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 20-Ene-2011 Descripción
ESCRIBANOS PUBLICOS - SUJETOS OBLIGADOS

ESCRIBANOS PUBLICOS. ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE, CON EXCEPCION DEL PUNTO V DEL ANEXO I Y EL ANEXO IV, LA RESOLUCION Nº 10/2004 UIF.

Normativa / Número Resolución 22 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 20-Ene-2011 Descripción
COMISION NACIONAL DE VALORES - SUJETOS OBLIGADOS

ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LACOMISION NACIONAL DE VALORES DEBERA OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDEN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION Nº 281/08 UIF.

Normativa / Número Resolución 23 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 21-Ene-2011 Descripción
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE, CON EXCEPCION DEL PUNTO X DEL ANEXO I Y EL ANEXO IV, LA RESOLUCION UIF Nº 9/2003.

Normativa / Número Resolución 24 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 21-Ene-2011 Descripción
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CAUDALES - SUJETOS OBLIGADOS

ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS MINIMOS QUE LAS EMPRESAS DEDICADAS AL TRANSPORTE DE CAUDALES DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 263/2009.

Normativa / Número Resolución 25 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 21-Ene-2011 Descripción
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 3/2004.

Normativa / Número Resolución 26 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 21-Ene-2011 Descripción
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS

ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LA DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO DE PROPIEDAD AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS Y LOS REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 310/2009.

Normativa / Número Resolución 27 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 24-Ene-2011 Descripción
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.

Normativa / Número Resolución 28 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 26-Ene-2011 Descripción
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PROVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE RESOLUCION UIF Nº 11/2003.

Normativa / Número Resolución 29 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 27-Ene-2011 Descripción
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS REGISTROS PUBLICOS DE COMERCIO Y LOS ORGANISMOS REPRESENTATIVOS DE FISCALIZACION Y CONTROL DE LAS PERSONAS JURIDICAS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PREVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 237/09.

Normativa / Número Resolución 30 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 31-Ene-2011 Descripción
PERSONAS JURIDICAS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS A OBSERVAR

ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LAS PERSONAS JURIDICAS QUE RECIBAN DONACIONES O APORTES DE TERCEROS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PROVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.

Normativa / Número Resolución 32 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 04-Feb-2011 Descripción
SECTOR DE SEGUROS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN EL SECTOR DE SEGUROS SE DEBERAN OBSERVAR EN RELACION CON LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 04/2002 Y MODIFICATORIAS.

Normativa / Número Resolución 33 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 04-Feb-2011 Descripción
MERCADO DE CAPITALES - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN EL MERCADO DE CAPITALES SE DEBERAN OBSERVAR EN RELACION CON LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGANSE LA RESOLUCION UIF Nº 03/2002 Y MODIFICATORIAS.

Normativa / Número Resolución 34 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 08-Feb-2011 Descripción
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LAS SOCIEDADES QUE REALIZAN OPERACIONES DE CAPITALIZACION Y AHORRO DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES, EN RELACION CON LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 231/2009.

Normativa / Número Resolución 37 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 11-Feb-2011 Descripción
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE, EN EL SECTOR FINANCIERO, LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS DEBERAN OBSERVAR EN RELACION CON LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 2/2002 Y MODIFICATORIAS.

Normativa / Número Resolución 38 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 14-Feb-2011 Descripción
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS, QUE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DEBERA OBSERVAR, EN RELACION CON LA COMISION DE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 07/2003.

Normativa / Número Resolución 39 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 15-Feb-2011 Descripción
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS DESPACHANTES DE ADUANA, AGENTES DE TRANSPORTE ADUANERO, IMPORTADORES Y EXPORTADORES, DEBERAN OBSERVAR EN RELACION CON LA COMISION DE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.

Normativa / Número Resolución 41 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 15-Feb-2011 Descripción
REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DEBERAN OBSERVAR EN RELACION CON LA COMISION DE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.

Normativa / Número Resolución 50 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 01-Abr-2011 Descripción
REGISTRACION DE SUJETOS OBLIGADOS

REGISTRACION DE SUJETOS OBLIGADOS. APRUEBESE EL “SISTEMA DE REPORTE DE OPERACIONES —MANUAL DEL USUARIO— I. REGISTRACION”.

Normativa / Número Resolución 51 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 01-Abr-2011 Descripción
REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS “ON LINE”

REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS “ON LINE”. APRUEBESE EL “SISTEMA DE REPORTE DE OPERACIONES —MANUAL DEL USUARIO— II. ROS - RFT”.

Normativa / Número Disposición 197 / 2011

SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND.

Fecha publicación 05-Abr-2011 Descripción
GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO

GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO. ABROGASE LA DISPOSICION N° 483/10.

Normativa / Número Comunicación B 10043 / 2011

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

Fecha publicación 07-Abr-2011 Descripción
MEDIO ELECTRONICO DE PAGOS

M.E.P. —MEDIO ELECTRONICO DE PAGOS— OPERATORIAS GC1 Y GC2 - MODIFICACION DE ESTRUCTURA.

Normativa / Número Comunicación B 10044 / 2011

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

Fecha publicación 07-Abr-2011 Descripción
MEDIO ELECTRONICO DE PAGOS

M.E.P. - MEDIO ELECTRONICO DE PAGOS – OPERATORIA GC3 - MODIFICACION DE ESTRUCTURA.

Normativa / Número Resolución 55 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 13-Abr-2011 Descripción
COMISION INTERDISCIPLINARIA - CONVOCATORIA A ENTIDADES

CONVOCASE A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DEL SECTOR IMPORTADOR, EXPORTADOR Y DE LOS AGENTES DE TRANSPORTE ADUANERO PARA LA FORMACION DE UNA COMISION INTERDISCIPLINARIA.

Normativa / Número Resolución 35728 / 2011

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

Fecha publicación 23-Mayo-2011 Descripción
COORDINACION DE PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - CREACION

DEROGA ART. 5.- DE LA RESOLUCION SSN Nº 28.608 - CREA LA COORDINACION DE PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN EL AMBITO DE LA UNIDAD SUPERINTENDENTE DE ESTA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION - DESIGNA COMO RESPONSABLE DE LA COORDINACION DE PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO A LA DOCTORA ANA LUISA AGUSTINA DE DURAÑONA Y VEDIA.

Normativa / Número Resolución 63 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 30-Mayo-2011 Descripción
ARTICULO 2º INCISOS A) Y B) RESOLUCION UIF Nº 39/2011 - EXCLUYESE

EXCLUYESE DEL ARTICULO 2º, INCISOS A) Y B), DE LA RESOLUCION UIF Nº 39/2011 A LOS DESPACHANTES DE ADUANA - DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES QUE DEBERAN CUMPLIR E IMPLEMENTAR LOS SUJETOS OBLIGADOS.

Normativa / Número Resolución 64 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 30-Mayo-2011 Descripción
RESOLUCION UIF 25/11 - DEROGACION

DEROGASE LA RESOLUCION UIF 25/11.

Normativa / Número Resolución 65 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 30-Mayo-2011 Descripción
PROFESIONALES MATRICULADOS

PROFESIONALES MATRICULADOS CUYAS ACTIVIDADES ESTEN REGULADAS POR LOS CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS. DIRECTIVA SOBRE LA REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B), DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS.

Normativa / Número Resolución 70 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 30-Mayo-2011 Descripción
REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE"

REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE”. DEROGUESE EL ANEXO IV DE LA RESOLUCION UIF Nº 10/2004 (B.O. 05/01/2005).

Normativa / Número Ley 26683

HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA

Fecha publicación 21-Jun-2011 Descripción
LEYES 11.179 Y 25.246 - MODIFICACION

SUSTITUYESE LA DENOMINACION DEL CAPITULO XIII, TITULO XI DEL CODIGO PENAL, EL QUE PASARA A DENOMINARSE DE LA SIGUIENTE MANERA: “CAPITULO XIII. ENCUBRIMIENTO”. DEROGASE EL ARTICULO 278 DEL CODIGO PENAL. SUSTITUYESE EL ARTICULO 279 DEL CODIGO PENAL. INCORPORASE EL TITULO XIII AL CODIGO PENAL, EL QUE PASARA A DENOMINARSE “DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO Y FINANCIERO”. RENUMERENSE LOS ARTICULOS 303, 304 Y 305 DEL CODIGO PENAL, COMO ARTICULOS 306, 307 Y 308 RESPECTIVAMENTE E INCORPORESE ARTICULOS AL TITULO XIII DEL CODIGO PENAL. INCORPORESE, A CONTINUACION DEL PARRAFO SEXTO DEL ARTICULO 23 DEL CODIGO PENAL. MODIFICASE LA LEY 25.246.

Normativa / Número Resolución 98 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 25-Jul-2011 Descripción
RESOLUCIONES NROS. 39/11 Y 55/11 - DEROGANSE

DEROGANSE LAS RESOLUCIONES NROS. 39/11 Y 55/11.

Normativa / Número Resolución 121 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 19-Ago-2011 Descripción
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN EL SECTOR FINANCIERO, LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS, DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PROVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE DE LA RESOLUCION UIF Nº 37/11.

Normativa / Número Resolución 165 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 17-Oct-2011 Descripción
RESOLUCION Nº 104/10 - MODIFICACION

MODIFICASE LA RESOLUCION Nº 104/10 RELACIONADA CON EL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246.

Normativa / Número Resolución 199 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 04-Nov-2011 Descripción
JUEGOS DE AZAR - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN OBSERVAR LAS PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE COMO ACTIVIDAD HABITUAL EXPLOTEN JUEGOS DE AZAR. ARTICULO 20 INC. 3 DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 18/2011.

Normativa / Número Resolución 220 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 01-Dic-2011 Descripción
DIRECTIVA - APROBACION

DIRECTIVA DEL DEBER DE COLABORACION Y PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY N° 25.246.

Normativa / Número Resolución 229 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 14-Dic-2011 Descripción
MERCADOS DE CAPITALES

MERCADOS DE CAPITALES. ARTICULO 20, INCISOS 4. Y 5., DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 33/2011.

Normativa / Número Resolución 230 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 14-Dic-2011 Descripción
ACTIVIDAD ASEGURADORA

EMPRESAS ASEGURADORAS, LOS PRODUCTORES, ASESORES DE SEGUROS, AGENTES, INTERMEDIARIOS, PERITOS Y LIQUIDADORES DE SEGUROS CUYAS ACTIVIDADES ESTEN REGIDAS POR LAS LEYES Nº 20.091 Y 22.400, ARTICULO 20, INCISOS 8. Y 16., DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF Nº 32/2011.

Normativa / Número Resolución 247 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 29-Dic-2011 Descripción
PLAZOS ADMINISTRATIVOS - SUSPENDANSE

SUSPENDENSE LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL PERIODO DE FERIA JUDICIAL DEL MES DE ENERO DE 2012.

Normativa / Número Resolución 1 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 09-Ene-2012 Descripción
NORMATIVA UIF - MODIFICACION

ADECUACION DE LA NORMATIVA UIF POR SANCION DE LA LEY Nº 26.683 Y LO DISPUESTO EN LAS RESOLUCIONES NROS. 50/11, 51/11, ENTRE OTRAS.

Normativa / Número Resolución 2 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 09-Ene-2012 Descripción
EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA

EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA. ARTICULO 20, INCISO 9, DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. SE ABROGA LA RESOLUCION UIF Nº 27/2011.

Normativa / Número Resolución 11 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 20-Ene-2012 Descripción
ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS

ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS REGULADAS POR LAS LEYES Nº 20.321 Y Nº 20.337, INCISO 20., DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.

Normativa / Número Resolución 12 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 20-Ene-2012 Descripción
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL. ARTICULO 20, INCISO 15., DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS.

Normativa / Número Resolución 16 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 27-Ene-2012 Descripción
AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CORRETAJE INMOBILIARIO

LOS AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CUALQUIER TIPO QUE TENGAN POR OBJETO EL CORRETAJE INMOBILIARIO; INTEGRADAS Y/O ADMINISTRADAS EXCLUSIVAMENTE POR AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS. ARTICULO 20, INCISO 19, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.

Normativa / Número Resolución 17 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 27-Ene-2012 Descripción
REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES

REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS.

Normativa / Número Resolución 18 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 27-Ene-2012 Descripción
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS - COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES

PERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES. ARTICULO 20, INCISO 21, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.

Normativa / Número Resolución 22 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 31-Ene-2012 Descripción
COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS

PERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS. ARTICULO 20, INCISO 21, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.

Normativa / Número Resolución 23 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 31-Ene-2012 Descripción
REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES

REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.

Normativa / Número Resolución GENERAL 2 / 2012

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Fecha publicación 31-Ene-2012 Descripción
DONACIONES - PRESENTACION DECLARACION JURADA SOBRE LA LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS

ESTABLECESE LA OBLIGATORIEDAD DE PRESENTACION DE UNA DECLARACION JURADA SOBRE LA LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS POR PARTE DE AQUELLAS ASOCIACIONES CIVILES Y/O FUNDACIONES QUE RECIBAN DONACIONES O APORTES DE TERCEROS.

Normativa / Número Resolución 31 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 14-Feb-2012 Descripción
COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA...

PERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA AGRICOLA Y VIAL.

Normativa / Número Resolución 32 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 15-Feb-2012 Descripción
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO

ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS A LA ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUDIERAN CONSTITUIR DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.

Normativa / Número Resolución 28 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 22-Feb-2012 Descripción
RESOLUCION UIF Nº 125/09 - MODIFICACION

MODALIDAD Y OPORTUNIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTAR LOS “HECHOS” U “OPERACIONES SOSPECHOSOS” DE FINANCIACION DEL TERRORISMO PARA TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE ACTIVOS VINCULADOS A LAS ACCIONES DELICTIVAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 306 DEL CODIGO PENAL DE LA NACION. COOPERACION INTERNACIONAL. AUXILIO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD. MODIFICACION DE LA RESOLUCION UIF Nº 125/09.

Normativa / Número Resolución 42 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 06-Mar-2012 Descripción
ALCANCE RESOLUCION 2/2012 - EXCLUSION TARJETA S.U.B.E.

EXCLUSION DE LA TARJETA S.U.B.E. DEL ALCANCE DE LAS PRESCRIPCIONES CONTENIDAS EN LA RESOLUCION 2/2012.

Normativa / Número Resolución GENERAL 6 / 2012

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Fecha publicación 28-Mar-2012 Descripción
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS - APROBACION

APRUEBASE EL MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

Normativa / Número Resolución 52 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 03-Abr-2012 Descripción
RESOLUCION Nº 11/11 - MODIFICACION

PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE. MODIFICASE LA RESOLUCION Nº 11/11.

Normativa / Número Resolución 66 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 23-Abr-2012 Descripción
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRA

PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA OPERAR COMO REMESADORAS DE FONDOS DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL. MODIFICACION DEL REPORTE SISTEMATICO PARA EMPRESAS PRESTATARIAS O CONCESIONARIAS DE SERVICIOS POSTALES QUE REALICEN OPERACIONES DE GIROS DE DIVISAS O DE TRASLADO DE DISTINTOS TIPOS DE MONEDA O BILLETE. SUSTITUYESE EL TEXTO DEL ARTICULO 6º DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011.

Normativa / Número Resolución 2439 / 2012

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

Fecha publicación 24-Mayo-2012 Descripción
MANUAL DE PREVENCION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO

APRUEBASE EL “MANUAL DE PREVENCION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO”.

Normativa / Número Resolución 92 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 30-Mayo-2012 Descripción
RESOLUCIONES UIF 12/11, 19/11, 22/11, 38/11 Y 12/12 - MODIFICACION

ADECUACION DE LA NORMATIVA DIRIGIDA A LOS ORGANISMOS DE SUPERVISION Y CONTROL. LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. MODIFICACION DE LAS RESOLUCION UIF 12/11, 19/11, 22/11, 12/12, 38/11.

Normativa / Número Resolución 93 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 30-Mayo-2012 Descripción
RESOLUCION UIF 70/2011 - MODIFICACION

REPORTE SISTEMATICO PARA LA ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO (AFA) Y LOS CLUBES CUYOS EQUIPOS PARTICIPEN DE LOS TORNEOS DE FUTBOL DE PRIMERA DIVISION Y PRIMERA B NACIONAL ORGANIZADOS POR LA AFA. ARTICULO 20, INCISO 23, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.

Normativa / Número Decreto Reglamentario 918 / 2012

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 14-Jun-2012 Descripción
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ARTICULO 6° IN FINE LEY 26.734 - REGLAMENTANSE

REGLAMENTANSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 6° IN FINE DE LA LEY 26.734 Y EL PROCEDIMIENTO DE INCLUSION Y EXCLUSION DE PERSONAS DE LAS LISTAS ELABORADAS CONFORME LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS.

Normativa / Número Resolución 111 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 18-Jun-2012 Descripción
REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO SUMARIAL - APLICACION DE LAS SANCIONES

REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL. APLICACION DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL CAPITULO IV DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.

Normativa / Número Resolución 127 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 25-Jul-2012 Descripción
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS

DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS Y LOS REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. DEROGASE LA RESOLUCION UIF 26/11.

Normativa / Número Resolución 136 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 08-Ago-2012 Descripción
SISTEMA DE REGISTRACION DE OFICIALES DE ENLACE - APROBACION

APRUEBASE EL SISTEMA DE REGISTRACION DE OFICIALES DE ENLACE - MANUAL DEL USUARIO - REGISTRACION

Normativa / Número Disposición 293 / 2012

SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND.

Fecha publicación 13-Ago-2012 Descripción
GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS

GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO. DEROGASE LA DISPOSICION Nº 197/11 Y SUS MODIFICATORIAS.

Normativa / Número Resolución 140 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 14-Ago-2012 Descripción
FIDEICOMISOS

FIDEICOMISOS. ARTICULO 20, INCISO 22 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.

Normativa / Número Resolución 5588 / 2012

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

Fecha publicación 13-Sep-2012 Descripción
DECLARACION JURADA

COOPERATIVAS Y MUTUALES COMPRENDIDAS EN LA RESOLUCION UIF N° 11/2012. DECLARACION JURADA.

Normativa / Número Comunicación B 10417 / 2012

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

Fecha publicación 03-Oct-2012 Descripción
MEDIO ELECTRONICO DE PAGOS

MEDIO ELECTRONICO DE PAGOS. NUEVA OPERATORIA PARA OPERACIONES DE CAMBIO Y COMERCIO EXTERIOR - DKA.

Normativa / Número Comunicación B 10416 / 2012

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

Fecha publicación 03-Oct-2012 Descripción
MEDIO ELECTRONICO DE PAGOS

MEDIO ELECTRONICO DE PAGOS. ACTUALIZACION DE APLICATIVOS Y NUEVAS OPERATORIAS DJ3 Y DJ6.

Normativa / Número Resolución 196 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 13-Nov-2012 Descripción
RESOLUCIONES Nº 70/2011 Y 32/2012 - MODIFICACION

MODIFICANSE RESOLUCIONES Nº 70/2011 Y 32/2012 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.

Normativa / Número Resolución 7114 / 2012

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

Fecha publicación 04-Dic-2012 Descripción
RESOLUCION 5588/12 - PRORROGA

PRORROGASE EL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION REQUERIDA EN EL ARTICULO 8° DE LA RESOLUCION Nº 5.588/2012.

Normativa / Número Resolución 249 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 21-Dic-2012 Descripción
SUSPENSION DE PLAZOS - DISPONESE

DISPONESE LA SUSPENSION DE LOS PLAZOS EN LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS QUE TRAMITAN ANTE ESTA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, DURANTE EL MES DE ENERO Y LA FERIA JUDICIAL DE JULIO DE CADA AÑO.

Normativa / Número Ley 26831

HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA

Fecha publicación 28-Dic-2012 Descripción
LEY DE MERCADO DE CAPITALES

LEY DE MERCADO DE CAPITALES. DEROGANSE LA LEY 17.811, EL ARTICULO 80 DE LA LEY 11.672, COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO (T.O. 2005), LOS DECRETOS 656 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 1992, 749 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2000, 677 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2001 Y 476 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2004, LOS ARTICULOS 80 A 84 DEL DECRETO 2.284 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 1991 Y TODA OTRA NORMA QUE SE OPONGA A LA PRESENTE LEY.

Normativa / Número Resolución GENERAL 16 / 2012

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Fecha publicación 03-Ene-2013 Descripción
DECLARACION JURADA SOBRE LA CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE - MODELOS

DECLARACION JURADA SOBRE LA CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE. APRUEBANSE MODELOS. DEROGANSE ARTICULOS 4° Y 5° RESOLUCION GENERAL Nº 2/2012.

Normativa / Número Resolución 7 / 2013

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 14-Ene-2013 Descripción
RESOLUCION UIF N° 2/2012 - MODIFICACION

RESOLUCION UIF N° 2/2012. SUSTITUYESE EL INCISO B) DEL ARTICULO 2° E INCORPORASE AL ARTICULO 18° EL INCISO I).

Normativa / Número Resolución 29 / 2013

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 18-Feb-2013 Descripción
OBLIGACION DE REPORTAR “HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS”

OBLIGACION DE REPORTAR “HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS”. MODALIDAD Y OPORTUNIDAD. CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE ACTIVOS. DEROGUENSE LAS RESOLUCIONES UIF Nº 125/09 Y Nº 28/12.

Normativa / Número Resolución 30 / 2013

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 18-Feb-2013 Descripción
INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE ORGANISMOS

INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE ORGANISMOS NACIONALES DE CONTRALOR ESPECIFICOS, ORGANISMOS SIMILARES EXTRANJEROS, UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ORGANISMOS HOMOLOGOS EXTRANJEROS.

Normativa / Número Resolución 49 / 2013

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 12-Mar-2013 Descripción
RESOLUCIONES 31/12, 127/12, 16/12Y 21/11- MODIFICACIONES

MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES 31/12, 127/12, 16/12Y 21/11 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.

Normativa / Número Resolución 50 / 2013

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 12-Mar-2013 Descripción
SOCIEDADES CON EL TITULO DE SOCIEDADES DE CAPITALIZACION, DE AHORRO, DE AHORRO Y PRESTAMO...

SOCIEDADES CON EL TITULO DE SOCIEDADES DE CAPITALIZACION, DE AHORRO, DE AHORRO Y PRESTAMO, DE ECONOMIA, DE CONSTITUCION DE CAPITALES U OTRA DETERMINACION SIMILAR O EQUIVALENTE, QUE REQUIERAN BAJO CUALQUIER FORMA DINERO O VALORES AL PUBLICO CON LA PROMESA DE ADJUDICACION O ENTREGA DE BIENES, PRESTACIONES DE SERVICIOS O BENEFICIOS FUTUROS. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF Nº 34/11.

Normativa / Número Resolución 68 / 2013

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 09-Abr-2013 Descripción
RESOLUCION 121/2011 - MODIFICACION

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE EFECTIVO DE ORIGEN DELICTIVO. RESOLUCION 121/2011. MODIFICACION.

Normativa / Número Decreto 469 / 2013

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 06-Mayo-2013 Descripción
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - APROBACION

APRUEBASE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, TENDRA RANGO Y JERARQUIA DE SECRETARIO DE ESTADO, A LOS FINES ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 35 DE LA LEY Nº 24.156 Y EN EL ARTICULO 35 DEL DECRETO Nº 1344 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2007.

Normativa / Número Resolución 185 / 2013

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 29-Mayo-2013 Descripción
RESOLUCION 111/2012 - MODIFICACION

REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL. RESOLUCION 111/2012. MODIFICACION.

Normativa / Número Ley 26860

HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA

Fecha publicación 03-Jun-2013 Descripción
CREACION DE INSTRUMENTOS - DISPOSICIONES GENERALES

AUTORIZASE AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS A EMITIR EL “BONO ARGENTINO DE AHORRO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (BAADE)”, REGISTRABLE O AL PORTADOR, Y EL “PAGARE DE AHORRO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO”. AMBOS INSTRUMENTOS ESTARAN DENOMINADOS EN DOLARES ESTADOUNIDENSES Y TENDRAN LAS DEMAS CONDICIONES FINANCIERAS QUE SE DETERMINEN AL MOMENTO DE SU EMISION. LOS FONDOS ORIGINADOS EN LA EMISION A EFECTUARSE SERAN DESTINADOS, EXCLUSIVAMENTE, A LA FINANCIACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN SECTORES ESTRATEGICOS, COMO INFRAESTRUCTURA E HIDROCARBUROS.

Normativa / Número Comunicación B 10668 / 2013

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

Fecha publicación 18-Oct-2013 Descripción
MEDIO ELECTRONICO DE PAGOS

M.E.P. MEDIO ELECTRONICO DE PAGOS. OPERATORIA PRE. MODIFICACION DE ESTRUCTURA.

Normativa / Número Resolución 489 / 2013

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 05-Nov-2013 Descripción
ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - DEROGACION RESOLUCION 31/12

ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS. RESOLUCION N° 31/2012. DEROGACION.

Normativa / Número Disposición 446 / 2013

SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND.

Fecha publicación 11-Nov-2013 Descripción
DISPOSICION Nº 293/2012 - MODIFICACIONES

DISPOSICION Nº 293/2012. MODIFICACIONES. SUSTITUYENSE LOS ARTICULOS 1°, 3°, 4°, 5° Y EL ANEXO III DE LA DISPOSICION D.N. Nº 293/12.

Normativa / Número Resolución 3 / 2014

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 10-Ene-2014 Descripción
NORMATIVA - ADECUACION

ADECUACION DE LA NORMATIVA DIRIGIDA A LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. REPORTE DE REGISTRACION Y CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

Normativa / Número Disposición 38 / 2014

DIRECCION NAC.REG.NAC.PROP.AUTO. Y CRED.PRENDARIOS

Fecha publicación 31-Ene-2014 Descripción
DISPOSICION Nº 293/2012 - MODIFICACIONES

SUSTITUYENSE LOS ARTICULOS 1°, 3° Y 19 DE LA DISPOSICION D.N. Nº 293/12.

Normativa / Número Resolución 229 / 2014

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 27-Mayo-2014 Descripción
RESOLUCIONES 104/10 Y 165/11 - MODIFICACION

SUSTITUYANSE LOS ANEXO I Y II DE LA RESOLUCION UIF Nº 104/2010. APRUEBASE COMO ANEXO III DE LA PRESENTE, DENOMINADO: “REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS Y POR LA NORMATIVA DICTADA POR ESTA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, POR PARTE DE TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS”. SUSTITUYASE EL ANEXO III DE LA RESOLUCION UIF Nº 104/2010 POR EL ANEXO IV DE LA PRESENTE, DENOMINADO: “ORDEN DE SUPERVISION, FISCALIZACION E INSPECCION IN SITU”. SUSTITUYASE EL ANEXO IV DE LA RESOLUCION UIF Nº 104/2010 POR EL ANEXO V DE LA PRESENTE, DENOMINADO: “ACTA DE REQUERIMIENTO”. SUSTITUYANSE LOS ANEXOS V Y VI DE LA RESOLUCION UIF Nº 165/2011.

Normativa / Número Resolución 300 / 2014

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 10-Jul-2014 Descripción
MONEDAS VIRTUALES - MODIFICACION RESOLUCION N° 70/2011

MONEDAS VIRTUALES. RESOLUCION N° 70/2011. MODIFICACION.

Normativa / Número Resolución 38477 / 2014

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

Fecha publicación 23-Jul-2014 Descripción
NORMAS SOBRE POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES INTERNOS PARA COMBATIR EL FRAUDE

LAS ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS SUJETAS A LA SUPERVISION DE ESTA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, DEBERAN APROBAR BAJO LA RESPONSABILIDAD Y POR INTERMEDIO DE SU ORGANO DE ADMINISTRACION, LAS “NORMAS SOBRE POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES INTERNOS PARA COMBATIR EL FRAUDE”, A LAS QUE OBLIGATORIAMENTE DEBERAN AJUSTARSE, LAS QUE ENTRARAN EN VIGENCIA CON LA SOLA APROBACION DEL CITADO ORGANO DE ADMINISTRACION. LAS NORMAS A DICTAR POR LAS ENTIDADES NO OBSTARAN A LA PLENA VIGENCIA DE LAS QUE, A SU VEZ, RESULTEN DE APLICACION CONFORME A LA LEY N° 25.246, MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS, Y A TODA LA REGULACION REGLAMENTARIA DICTADA EN SU CONSECUENCIA POR LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Y POR ESTA AUTORIDAD DE CONTROL.

Normativa / Número Resolución 5450 / 2014

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

Fecha publicación 24-Oct-2014 Descripción
COOPERATIVAS Y MUTUALES - GESTION DE COBRANZA

LAS COOPERATIVAS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE CREDITO Y LAS MUTUALES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE AYUDA ECONOMICA NO PUEDEN REALIZAR, COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL O ACCESORIA DE LOS CITADOS SERVICIOS, LA GESTION DE COBRANZA DE CHEQUES QUE NO RESPONDA A UNA OPERACION DE CREDITO, DE AYUDA ECONOMICA O DE GESTION DE PRESTAMOS EN LOS TERMINOS CONTEMPLADOS EN LOS ARTICULOS 1° DE LA RESOLUCION Nº 7207/12, —TO RESOLUCION Nº 371/13—, 1° DE LA RESOLUCION Nº 1418/03, —TO RESOLUCION Nº 2773/08— Y EN LA RESOLUCION Nº 1481/09.

Normativa / Número Resolución 473 / 2014

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 07-Nov-2014 Descripción
EVALUACION NACIONAL DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO

DISPONESE LA REALIZACION DE UNA EVALUACION NACIONAL DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO, QUE SERA EFECTUADA POR ESTA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, EN SU CARACTER DE AUTORIDAD DE APLICACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, COMO ENTE COORDINADOR EN EL ORDEN NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL, SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 2º DEL DECRETO Nº 1936/10, A LOS EFECTOS DE ASEGURAR QUE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA REPUBLICA ARGENTINA, RESULTAN ADECUADAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS.

Normativa / Número Resolución 195 / 2015

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 24-Jun-2015 Descripción
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - ESTABLECENSE

ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACION Y CONOCIMIENTO DE LOS CLIENTES QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS ALCANZADOS POR LAS RESOLUCIONES UIF N° 121/2011, N° 229/2011 Y N° 140/2012 Y SUS MODIFICATORIAS DEBERAN OBSERVAR EN EL MARCO DE LA OPERATORIA ESTABLECIDA POR LA LEY N° 26.984.

Normativa / Número Resolución 196 / 2015

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 24-Jun-2015 Descripción
RESOLUCION UIF N° 121/2011 - MODIFICCION

SUSTITUYANSE: EL TEXTO DEL INCISO B) DEL ARTICULO 2°, EL TEXTO DEL ARTICULO 18 Y EL TEXTO DEL INCISO J) DEL ARTICULO 21 DE LA RESOLUCION UIF N° 121/2011. INCORPORESE ARTICULO 27 BIS DE LA RESOLUCION UIF N° 121/2011.

Normativa / Número Resolución 202 / 2015

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 24-Jun-2015 Descripción
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - ESTABLECENSE

EMPRESAS ASEGURADORAS. PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS, SOCIEDADES DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS Y AGENTES INSTITORIOS CUYAS ACTIVIDADES ESTEN REGIDAS POR LAS LEYES N° 17.418; N° 20.091; N° 22.400 SUS MODIFICATORIAS, CONCORDANTES Y COMPLEMENTARIAS. ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS A LOS QUE SE DIRIGE LA PRESENTE DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUDIERAN CONSTITUIR DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF N° 230/2011. DEROGUESE EL ARTICULO 10 DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011.

Normativa / Número Resolución GENERAL 10 / 2015

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Fecha publicación 28-Oct-2015 Descripción
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS - APROBACION

APRUEBASE EL “MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO” QUE, COMO ANEXO I, FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE.

Normativa / Número Resolución 3 / 2015

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Fecha publicación 23-Dic-2015 Descripción
AUDIENCIA PUBLICA - CONVOCATORIA

CONVOCASE A LA AUDIENCIA PUBLICA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 9°, INCISO E) DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, CONFORME LO DETALLADO EN EL ANEXO I A LA PRESENTE.

Normativa / Número Decreto 360 / 2016

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 17-Feb-2016 Descripción
PROGRAMA DE COOR NACIONAL PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

CREASE, EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y CON DEPENDENCIA DIRECTA RESPECTO DE SU TITULAR, EL “PROGRAMA DE COORDINACION NACIONAL PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO”, QUE TENDRA POR MISION REORGANIZAR, COORDINAR Y FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL ANTI LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACION DEL TERRORISMO, EN ATENCION A LOS RIESGOS CONCRETOS QUE PUEDAN TENER IMPACTO EN EL TERRITORIO NACIONAL Y A LAS EXIGENCIAS GLOBALES DE MAYOR EFECTIVIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES ESTABLECIDAS POR LAS CONVENCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS ESTANDARES DEL GRUPO DE ACCION FINANCIERA (GAFI). DEROGASE EL DECRETO N° 1642 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2011.

Normativa / Número Disposición Tecnico Registral 10 / 2016

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE

Fecha publicación 06-Jun-2016 Descripción
ANOTACION DE INHIBICION GENERAL DE BIENES

EN TODO DOCUMENTO QUE SE PRESENTE PARA LA ANOTACION DE INHIBICION GENERAL DE BIENES SOBRE UNA PERSONA JURIDICA, DEBERA CONSIGNARSE, A LOS EFECTOS DE EVITAR LA POSIBILIDAD DE CASOS DE HOMONIMIA, ADEMAS DE LOS DATOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 13 DEL DECRETO 2080/80 T.O. DEC. 466/99, LA CUIT DE LA MISMA.

Normativa / Número Ley 27260

HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA

Fecha publicación 22-Jul-2016 Descripción
PROGRAMA NACIONAL - CREACION

CREASE EL PROGRAMA NACIONAL DE REPARACION HISTORICA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, CON EL OBJETO DE IMPLEMENTAR ACUERDOS QUE PERMITAN REAJUSTAR LOS HABERES Y CANCELAR LAS DEUDAS PREVISIONALES CON RESPECTO A AQUELLOS BENEFICIARIOS QUE REUNAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA PRESENTE LEY.

Normativa / Número Resolución 92 / 2016

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 08-Ago-2016 Descripción
OPERACIONES SOSPECHOSAS

LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS ACORDE AL “SISTEMA VOLUNTARIO Y EXCEPCIONAL DE DECLARACION DE TENENCIA DE MONEDA NACIONAL, EXTRANJERA Y DEMAS BIENES EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR” ESTABLECIDO EN LA LEY N° 27.260. PARA EL CASO DE DETECTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS, QUE FUERAN REALIZADAS POR SUS CLIENTES HASTA EL 31 DE MARZO DE 2017, EN EL CONTEXTO DEL MENCIONADO REGIMEN LEGAL, DEBERAN REPORTARLAS A TRAVES DE LA PAGINA DE INTERNET DEL ORGANISMO (WWW.UIF.GOB.AR/SRO), EN EL APARTADO DENOMINADO “ROS SF”, EN REFERENCIA AL REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA A DARSE EN EL MARCO DEL REGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL.

Normativa / Número Decisión Administrativa 975 / 2016

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Fecha publicación 09-Sep-2016 Descripción
FACULTAD DEL TITULAR

FACULTASE AL TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, ORGANISMO DESCENTRALIZADO EN LA ORBITA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, A CREAR UNA (1) COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), APROBADO POR EL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL, HOMOLOGADO POR EL DECRETO Nº 2.098 DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2008 Y SUS MODIFICATORIOS, LA QUE A TRAVES DE DICHO ACTO SERA INCORPORADA EN EL NOMENCLADOR DE FUNCIONES EJECUTIVAS DE LA JURISDICCION, CON NIVEL IV.

Normativa / Número Disposición 388 / 2016

DIRECCION NAC.REG.NAC.PROP.AUTO. Y CRED.PRENDARIOS

Fecha publicación 09-Sep-2016 Descripción
DISPOSICION D.N. 293/12 - MODIFICACION

SUSTITUYESE EL TEXTO DEL ARTICULO 5° DE LA DISPOSICION D.N. N° 293/12 Y SUS MODIFICATORIAS

Normativa / Número Disposición Tecnico Registral 19 / 2016

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE

Fecha publicación 15-Sep-2016 Descripción
ESCRIBANOS DE REGISTROS NOTARIALES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

LOS ESCRIBANOS DE REGISTROS NOTARIALES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES QUE INFORMEN EN EL SECTOR DE ACCESO RESTRINGIDO DE LA WEB DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ESA DEMARCACION —CONFORME SE DISPONGA—, SU CARACTER DE SUJETO OBLIGADO CON INSCRIPCION VIGENTE ANTE LA UIF, ESTARAN EXIMIDOS DE ADJUNTAR ESA CONSTANCIA EN LOS DOCUMENTOS INGRESADOS A ESTE REGISTRO CONFORME LO REQUIERE EL ARTICULO 1°, INC. B, DE LA DTR 1/2014.

Normativa / Número Resolución 1659 / 2016

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

Fecha publicación 06-Oct-2016 Descripción
MEDIDAS Y ACCIONES PREVENTIVAS DE ABSTENCION O SUSPENSION DE OPERATORIAS

EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL PODRA DISPONER MEDIDAS Y ACCIONES PREVENTIVAS DE ABSTENCION O SUSPENSION DE OPERATORIAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CREDITO EN COOPERATIVAS, DE AYUDA ECONOMICA EN MUTUALES Y DE GESTION DE PRESTAMOS EN AMBAS, EN AQUELLAS ENTIDADES EN LAS QUE, COMO CONSECUENCIA DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PROPIAS DE FISCALIZACION Y CONTROL, OBSERVE LA CONCURRENCIA, CONJUNTA O ALTERNATIVAMENTE, DE ALGUNA DE DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS.

Normativa / Número Resolución 135 / 2016

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 20-Oct-2016 Descripción
INTERCAMBIOS DE INFORMACION DE LA UIF CON ORGANISMOS ANALOGOS EXTRANJEROS

LA PRESENTE RESOLUCION SERA APLICABLE A LOS INTERCAMBIOS DE INFORMACION QUE LA UIF LLEVE A CABO CON ORGANISMOS ANALOGOS EXTRANJEROS. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF N° 194/2010.

Normativa / Número Ley 27304

HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA

Fecha publicación 02-Nov-2016 Descripción
MODIFICACION

SUSTITUYASE EL ARTICULO 41 TER E INCORPORASE COMO ARTICULO 276 BIS DEL CODIGO PENAL. DEROGASE EL ARTICULO 29 TER DE LA LEY 23.737, LA LEY 25.241 Y EL ARTICULO 31 DE LA LEY 25.246.

Normativa / Número Resolución GENERAL 3952 / 2016

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

Fecha publicación 04-Nov-2016 Descripción
DECLARACIONES JURADAS DE IMPUESTOS NACIONALES - ABSTENCION

PROCEDIMIENTO. SECRETO FISCAL. ARTICULO 101 DE LA LEY N° 11.683, TEXTO ORDENADO EN 1998 Y SUS MODIFICACIONES. ABSTENCION POR PARTE DE TERCEROS DE SOLICITAR LAS DECLARACIONES JURADAS DE IMPUESTOS NACIONALES.

Normativa / Número Resolución 141 / 2016

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 04-Nov-2016 Descripción
POLITICA DE IDENTIFICACION Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE - MODIFICACION RESOLUCIONES 229/11 Y 121/11

LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN LOS INCISOS 1, 2, 4 Y 5 DEL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN IMPLEMENTAR LA DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE APLICANDO UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS PARA ENTENDER Y OBTENER INFORMACION SOBRE EL PROPOSITO Y LA NATURALEZA ESPERADA DE LA RELACION COMERCIAL, Y LLEVAR A CABO UNA DEBIDA DILIGENCIA CONTINUA SOBRE DICHA RELACION CON UN MONITOREO DE LA OPERATORIA EN FUNCION DEL RIESGO ASIGNADO QUE PERMITA ASEGURAR QUE LAS OPERACIONES SEAN CONSISTENTES CON EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y SU PERFIL TRANSACCIONAL, INCLUYENDO, DE SER NECESARIO, EL ORIGEN DE LOS FONDOS. MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 229/2011 Y 121/2011.

Normativa / Número Resolución 152 / 2016

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 29-Nov-2016 Descripción
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - APROBACION

APRUEBASE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, ORGANISMO CON AUTONOMIA Y AUTARQUIA FINANCIERA EN JURISDICCION DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, DE ACUERDO AL ORGANIGRAMA Y RESPONSABILIDADES PRIMARIAS Y ACCIONES QUE COMO ANEXOS I Y II FORMAN PARTE DE LA PRESENTE RESOLUCION.

Normativa / Número Decreto 1298 / 2016

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 26-Dic-2016 Descripción
PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

HOMOLOGASE EL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, CONCERTADO ENTRE EL ESTADO EMPLEADOR Y LOS SECTORES GREMIALES MEDIANTE EL ACTA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016 QUE APRUEBA SU ESCALAFON, SUSCRIPTO EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2016.

Normativa / Número Decreto 1299 / 2016

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 26-Dic-2016 Descripción
ACTA ACUERDO - HOMOLOGASE

HOMOLOGASE EL ACTA ACUERDO DE LA COMISION NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Normativa / Número Decreto DNU 2 / 2017

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 03-Ene-2017 Descripción
MODIFICACION

SUSTITUYENSE LOS ARTICULOS 1° Y EL 20 DEL TITULO V DE LA LEY DE MINISTERIOS (TEXTO ORDENADO POR DECRETO N° 438/92) Y SUS MODIFICATORIAS. INCORPORASE COMO ARTICULO 20 QUINQUIES DE LA LEY DE MINISTERIOS (TEXTO ORDENADO POR DECRETO N° 438 DEL 12 DE MARZO DE 1992), Y SUS MODIFICATORIAS. SUSTITUYESE LA DENOMINACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS POR LA DE MINISTERIO DE HACIENDA O MINISTERIO DE FINANZAS, DEBIENDO CONSIDERARSE MODIFICADA POR TALES DENOMINACIONES, SEGUN CORRESPONDA EN FUNCION DE LAS MATERIAS Y/O COMPETENCIAS INVOLUCRADAS, CADA VEZ QUE SE HACE REFERENCIA A LA CARTERA MINISTERIAL CITADA EN PRIMER TERMINO. SUSTITUYESE EN EL ARTICULO 5° DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, LA EXPRESION “EN JURISDICCION DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS DE LA NACION” POR “EN JURISDICCION DEL MINISTERIO DE FINANZAS”. SUSTITUYESE EL ARTICULO 2° DE LA LEY N° 26.168 Y MODIFICATORIOS POR EL SIGUIENTE: “LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO ESTARA COMPUESTA POR OCHO (8) INTEGRANTES. SU PRESIDENTE TENDRA RANGO Y JERARQUIA DE SECRETARIO Y SERA DESIGNADO POR EL PODER EJECUTIVO NACIONAL. LOS RESTANTES INTEGRANTES SERAN TRES (3) REPRESENTANTES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL, DOS (2) REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y DOS (2) REPRESENTANTES DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO DICTARA SUS REGLAMENTOS DE ORGANIZACION INTERNA Y DE OPERACION”.

Normativa / Número Disposición E 99 / 2017

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

Fecha publicación 12-Ene-2017 Descripción
DEPOSITO DE UNA CAUCION REAL

DEJASE ESTABLECIDO QUE LA PERSONA QUE SE PRESENTE A REALIZAR EL DEPOSITO DE UNA CAUCION REAL DISPUESTA EN EL MARCO DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 71 DE LA LEY N° 25.871, DEBERA ACREDITAR IDENTIDAD Y SE LABRARA UN ACTA DONDE CONSTEN SUS DATOS PERSONALES. ASIMISMO, DEBERA SUSCRIBIR UNA DECLARACION JURADA RESPECTO DEL ORIGEN Y LICITUD DE LOS FONDOS.

Normativa / Número Resolución 4 / 2017

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 13-Ene-2017 Descripción
APERTURA A DISTANCIA DE CUENTAS ESPECIALES DE INVERSION DE INVERSORES EXTRANJEROS Y NACIONALES

DEBIDA DILIGENCIA ESPECIAL PARA LA APERTURA A DISTANCIA DE CUENTAS ESPECIALES DE INVERSION DE INVERSORES EXTRANJEROS Y NACIONALES

Normativa / Número Resolución GENERAL 2 / 2017

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Fecha publicación 21-Feb-2017 Descripción
RESOLUCION GENERAL 7/2015 - MODIFICACION

SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 516 DEL ANEXO “A” DE LA RESOLUCION I.G.J. N° 7/2015. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 517 DEL ANEXO “A” DE LA RESOLUCION I.G.J. N° 7/2015.

Normativa / Número Resolución 44 / 2017

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 13-Mar-2017 Descripción
SIGNOS DISTINTIVOS DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - APROBACION

APRUEBANSE LOS SIGNOS DISTINTIVOS DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA QUE OBRAN EN EL ANEXO DE LA PRESENTE RESOLUCION, A LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTICULO 6° TER DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL APROBADO POR LEY N° 17.011.

Normativa / Número Decreto Reglamentario 206 / 2017

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 28-Mar-2017 Descripción
LEY Nº 27.275 - REGLAMENTACION

APRUEBASE LA REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 27.275 DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

Normativa / Número Resolución E 16 / 2017

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 19-Mayo-2017 Descripción
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - SEDE

LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, A TODOS LOS EFECTOS POSTALES, INSTITUCIONALES Y JURIDICOS, TENDRA SU SEDE EN AVENIDA DE MAYO Nº 757/761 DE ESTA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE RESOLUCION.

Normativa / Número Resolución E 30 / 2017

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 21-Jun-2017 Descripción
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO

LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO QUE LAS ENTIDADES DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR PARA GESTIONAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, EL RIESGO DE SER UTILIZADAS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF N° 121/2011 A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE CONFORME CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 45 Y 46 PRECEDENTES.

Normativa / Número Resolución E 67 / 2017

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 12-Oct-2017 Descripción
REGISTRO DE REVISORES EXTERNOS INDEPENDIENTES EN MATERIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANC

CREASE EL “REGISTRO DE REVISORES EXTERNOS INDEPENDIENTES EN MATERIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO (PLA/FT)”, EN LA ORBITA DE LA DIRECCION DE SUPERVISION DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF), EL CUAL TENDRA POR OBJETO REGISTRAR, ORGANIZAR, SISTEMATIZAR Y CONTROLAR EL LISTADO DE PERSONAS HUMANAS HABILITADAS PARA EMITIR INFORMES DE REVISION EXTERNA INDEPENDIENTE VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO, POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, EL DECRETO Nº 290/07 Y SUS MODIFICATORIOS, Y EN LAS REGLAMENTACIONES EMITIDAS POR ESTA UIF EN LA MATERIA.

Normativa / Número Resolución E 72 / 2017

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 06-Nov-2017 Descripción
ORGANISMO - ACCESO

LAS PERSONAS AJENAS A LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA QUE INGRESEN AL ORGANISMO DEBERAN REGISTRAR EN EL SISTEMA INFORMATICO DEL ORGANISMO: SU NOMBRE Y APELLIDO, SU NUMERO DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO DOCUMENTO IDONEO PARA LA ACREDITACION DE LA IDENTIDAD, Y SU FOTOGRAFIA, QUE SERA TOMADA EN EL SECTOR DE ACCESO POR PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD.

Normativa / Número Decreto DNU 27 / 2018

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 11-Ene-2018 Descripción
DESBUROCRATIZACION Y SIMPLIFICACION

DESBUROCRATIZACION Y SIMPLIFICACION. MODIFICACION DE LAS LEYES 19550, 22315, 26047, 27349, 24467, 25300, 24093, 27161, 22415, 24449, 26363, 19511, 22362, 24481, 25506, 17319, 24076, 24633, 26940, 22359, 13064, 21932, 17418, 25246, 20744, 24240, 25065, 24452 Y18924. MODIFICACION DE LOS DECRETOS 1023/2001, 1382/2012, 1416/2013, 146/2017, 260/2002 Y 1570/2001. MODIFICACION DE LOS DECRETO-LEY 6673/1963 Y 5965/1963. DEROGANSE LAS LEYES NROS. 2.268, 2.793, 3.708, 4.863 Y 25.369, LOS DECRETOS-LEYES NROS. 15.245 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 1956, 2.872 DE FECHA 13 DE MARZO DE 1958 Y 7.845 DE FECHA 8 DE OCTUBRE DE 1964, LOS DECRETOS NROS. 89.048 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 1936, 80.297 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 1940, 5.153 DE FECHA 5 DE MARZO DE 1945, 12.405 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 1956, 5.514 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 1961, 647 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 1968 Y 2.628 DE FECHA 15 DE MAYO DE 1968. ABROGACION DE LAS LEYES 14147, 19971 Y 13003.

Normativa / Número Resolución E 9 / 2018

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 15-Ene-2018 Descripción
REGIMEN DE PERCEPCION Y DESTINO DE LAS SUMAS REGULADAS JUDICIALMENTE

APRUEBASE EL REGIMEN DE PERCEPCION Y DESTINO DE LAS SUMAS REGULADAS JUDICIALMENTE EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN LAS CAUSAS EN LAS QUE LA REPRESENTACION Y/O PATROCINIO LETRADO DEL ORGANISMO SE ENCUENTRE A CARGO DE AGENTES INTEGRANTES DE LAS AREAS JURIDICAS COMPETENTES DE ESTA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, QUE COMO ANEXO FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCION.

Normativa / Número Resolución 28 / 2018

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 03-Abr-2018 Descripción
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO

LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ASEGURADOR, A LOS QUE SE DIRIGE LA PRESENTE, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR PARA GESTIONAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, EL RIESGO DE SER UTILIZADAS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF N° 202/2015 A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE.

Normativa / Número Resolución 806 / 2018

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

Fecha publicación 13-Abr-2018 Descripción
COOPERATIVAS Y MUTUALES - INFORMACION

LAS COOPERATIVAS Y MUTUALES COMPRENDIDAS EN LA RESOLUCION Nº 11/12 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA O EN CUALQUIER OTRA QUE LA SUSTITUYA O COMPLEMENTE, DEBERAN INFORMAR AL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, BAJO LA FORMA DE DECLARACION JURADA, LA CANTIDAD DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS), DE LAVADO DE ACTIVOS O DE FINANCIACION DEL TERRORISMO, QUE HAYAN PRESENTADO ANTE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. ASIMISMO, EN EL CASO DE NO HABER PRESENTADO NINGUN ROS EN EL PERIODO, DEBERAN EFECTUAR UN REPORTE NEGATIVO CONFIRMANDO ESA SITUACION.

Normativa / Número Ley 27440

HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA

Fecha publicación 11-Mayo-2018 Descripción
IMPULSO AL FINANCIAMIENTO DE PYMES

LEY DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO. IMPULSO AL FINANCIAMIENTO DE PYMES.

Normativa / Número Ley 27446

HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA

Fecha publicación 18-Jun-2018 Descripción
DISPOSICIONES

DEROGANSE LOS ARTICULOS 4°, 18, 28, 35 Y 36 DE LA LEY 25.506. SUSTITUYESE LOS ARTICULO 10, 27, 29, 30 INCISO B), 34, DE LA LEY 25.506. DEROGASE EL INCISO 4 DEL ARTICULO 13 DE LA LEY 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. SUSTITUYESE LOS ARTICULO 19, 21 INCISO C), 21 BIS, DE LA LEY 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEROGUENSE LOS CAPITULOS XI, XV, XVI Y XX DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 27/2018 DEL 10 DE ENERO DE 2018.

Normativa / Número Resolución 73 / 2018

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 03-Jul-2018 Descripción
AGENCIAS REGIONALES - ESTABLEZCANSE

ESTABLEZCANSE A LAS AGENCIAS REGIONALES DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, EN EL MARCO DE SU JURISDICCION, COMO MESAS DE ENTRADAS OPCIONALES A LOS FINES DE RECIBIR LAS PRESENTACIONES QUE REALICEN LOS SUJETOS OBLIGADOS EN EL MARCO DE UN PROCEDIMIENTO SUMARIAL REGULADO POR LA RESOLUCION UIF N° 111/2012, DEBIENDO CONSIGNAR FECHA Y HORARIO DE ENTRADA, Y REMITIRLAS INMEDIATAMENTE POR CANAL SEGURO A LA DIRECCION DE REGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LAS CUALES SERAN TOMADAS COMO VALIDAS POR EL INSTRUCTOR SUMARIANTE.

Normativa / Número Resolución 816 / 2018

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

Fecha publicación 14-Ago-2018 Descripción
SISTEMA INFORMATICO “BENEFICIARIO FINAL” - DISPONGASE PUESTA EN MARCHA

DISPONGASE LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INFORMATICO “BENEFICIARIO FINAL”, BAJO LA ORBITA DE LA GERENCIA DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, EL CUAL TENDRA POR OBJETIVO IDENTIFICAR A LOS ACCIONISTAS PERSONAS FISICAS Y PERSONAS JURIDICAS -INCLUYENDO SUS ACCIONISTAS- DE LA ENTIDAD ASEGURADORA O REASEGURADORA LOCAL, LOS COMPONENTES DE LOS GRUPOS O CONGLOMERADOS ECONOMICOS Y LOS BENEFICIARIOS FINALES.

Normativa / Número Resolución 97 / 2018

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 03-Sep-2018 Descripción
TEXTO ORDENADO - APRUEBESE

APRUEBESE EL TEXTO ORDENADO DE LA REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA CON LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS, CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA PRESENTE, QUE SE TITULARA “REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DEL BCRA CON LA UIF PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIA – RESOLUCION UIF N° 104/2010 T.O. 2018” , QUE COMO ANEXO IF-2018-42588260-APN-UIF#MHA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE. DEROGUENSE LAS DISPOSICIONES DEL ANEXO I DE LA RESOLUCION UIF Nº 104/2010 Y SUS MODIFICATORIAS, EN LO QUE SE REFIERE A LOS DEBERES DE COLABORACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA CON LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA EN LOS TERMINOS DEL INCISO 7 DEL ARTICULO 14 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, RIGIENDOSE DICHA COLABORACION POR LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE.

Normativa / Número Resolución 134 / 2018

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 23-Nov-2018 Descripción
PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS

SON CONSIDERADAS PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS, LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PERTENECIEN ES A PAISES EXTRANJEROS, QUE SE DESEMPEÑEN O SE HAYAN DESEMPEÑADO, EN ALGUNO DE LOS CARGOS QUE SE DETALLAN.

Normativa / Número Resolución 155 / 2018

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 28-Dic-2018 Descripción
REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION

APROBAR LA “REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LOS SUJETOS OBLIGADOS BAJO SU CONTRALOR”. DEROGAR EL ANEXO I DE LA RESOLUCION UIF N° 104/2010 Y SUS MODIFICATORIAS.

Normativa / Número Resolución 156 / 2018

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 28-Dic-2018 Descripción
MODIFICACION RESOLUCIONES UIF - APROBACION TEXTOS ORDENADOS

SUSTITUIR EL PRIMER PARRAFO DEL ANEXO DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011. SUSTITUIR EL PRIMER Y SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 10 DE LA RESOLUCION UIF N° 67-E/2017. APROBAR EL TEXTO ORDENADO DE LA RESOLUCION UIF N° 30-E/2017. APROBAR EL TEXTO ORDENADO DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2018. APROBAR EL TEXTO ORDENADO DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2018.

Normativa / Número Decreto 331 / 2019

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 06-Mayo-2019 Descripción
COMITE - CREASE

CREASE EL COMITE DE COORDINACION PARA LA PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA, QUE FUNCIONARA EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y SERA PRESIDIDO POR SU TITULAR O POR EL FUNCIONARIO QUE ESTE DESIGNE, QUIEN DEBERA TENER RANGO Y JERARQUIA DE SECRETARIO.

Normativa / Número Decreto Reglamentario 489 / 2019

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 17-Jul-2019 Descripción
CREASE REGISTRO PUBLICO - MODIFICACION DECRETO N° 918/2012

RENUMERASE EL ARTICULO 23 DEL DECRETO N° 918 DEL 12 DE JUNIO DE 2012, EL QUE PASA A INDIVIDUALIZARSE COMO ARTICULO 33 DEL MENCIONADO ACTO. INCORPORASE COMO CAPITULO VI AL DECRETO N° 918 DEL 12 DE JUNIO DE 2012. CREASE EL REGISTRO PUBLICO DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO (REPET).

Normativa / Número Ley 27508

HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA

Fecha publicación 23-Jul-2019 Descripción
CREACION

FONDO DE ASISTENCIA DIRECTA A VICTIMAS DE TRATA - LEY 26.364. MODIFICACION DE LAS LEYES 26364 Y 25246.

Normativa / Número Resolución 76 / 2019

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 29-Jul-2019 Descripción
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE SON OPERADORES DEL SECTOR DE TARJETAS DE CREDITO Y COMPRA, Y EMISORES DE CHEQUES DE VIAJERO, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR PARA GESTIONAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, EL RIESGO DE SER UTILIZADAS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF N° 2/2012

Normativa / Número Resolución GENERAL 815 / 2019

COMISION NACIONAL DE VALORES

Fecha publicación 05-Nov-2019 Descripción
RESOLUCION GENERAL 622/2013 (CNV N.T. 2013) - MODIFICACION

SUSTITUIR EL ARTICULO 48 DE LA SECCION VIII DEL CAPITULO II DEL TITULO V DE LAS NORMAS (N.T. 2013 Y MOD.).

Normativa / Número Resolución 1014 / 2019

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

Fecha publicación 07-Nov-2019 Descripción
SISTEMA INFORMATICO “BENEFICIARIO FINAL” - SOCIEDADES DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS

INCORPORESE A LAS SOCIEDADES DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS AL SISTEMA INFORMATICO “BENEFICIARIO FINAL”, BAJO LA ORBITA DE LA GERENCIA DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

Normativa / Número Resolución GENERAL 816 / 2019

COMISION NACIONAL DE VALORES

Fecha publicación 19-Nov-2019 Descripción
RESOLUCION GENERAL 622/2013 (CNV N.T. 2013) - MODIFICACION

SUSTITUIR EL TITULO XI DE LAS NORMAS (N.T. 2013 Y MOD.).

Normativa / Número Resolución 128 / 2019

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 06-Dic-2019 Descripción
RESOLUCION UIF N° 134/2018 - MODIFICACION

INCORPORAR COMO ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 6° DE LA RESOLUCION UIF N° 134/2018 LOS SIGUIENTES: “LAS PEP EXTRANJERAS SON CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO, EN CONSECUENCIA DEBERAN SER OBJETO DE MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA REFORZADA, SALVO EN LOS CASOS DE PEP DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN LOS QUE SE DEBERA DETERMINAR EL NIVEL DE RIESGO Y, EN SU CASO, SE DEBERAN APLICAR MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA ADECUADAS Y PROPORCIONALES AL RIESGO ASOCIADO Y LA OPERACION U OPERACIONES INVOLUCRADAS.”.

Normativa / Número Resolución 5 / 2019

MINISTERIO DE ECONOMIA

Fecha publicación 23-Dic-2019 Descripción
AUDIENCIA PUBLICA - CONVOCASE

CONVOCAR A LA AUDIENCIA PUBLICA ESTABLECIDA EN EL INCISO E DEL ARTICULO 9° DE LA LEY 25.246, CONFORME LO DETALLADO EN EL ANEXO (IF-2019-112210069-APN-SF#MEC) QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTA RESOLUCION.

Normativa / Número Decreto 99 / 2020

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 25-Ene-2020 Descripción
DESIGNACION

DESIGNASE PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) AL DOCTOR D. CARLOS ALBERTO OSCAR CRUZ (D.N.I. N° 7.612.929) POR UN PERIODO DE LEY QUE SE INICIA EL 26 DE ENERO DE 2020.

Normativa / Número Resolución 263 / 2020

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

Fecha publicación 13-Ago-2020 Descripción
REGIMEN INFORMATIVO DEL SISTEMA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

DISPONESE LA IMPLEMENTACION DEL “REGIMEN INFORMATIVO DEL SISTEMA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DEL SECTOR ASEGURADOR”, BAJO LA ORBITA DE LA GERENCIA DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, EL CUAL TENDRA POR OBJETIVO NUTRIR LA MATRIZ DE RIESGO Y MONITOREAR LOS SISTEMAS DE PREVENCION DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS.

Normativa / Número Resolución 1182 / 2020

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

Fecha publicación 21-Dic-2020 Descripción
DECLARACION JURADA

LAS COOPERATIVAS Y MUTUALES QUE REVISTEN EL CARACTER DE SUJETOS OBLIGADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 20 INCISO 20 DE LA LEY NRO. 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS Y RESOLUCION Nº 11/12 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, IDENTIFICADAS EN EL ANEXO I (IF-2020-84605176-APN-DNCYFCYM#INAES) DEBERAN INFORMAR AL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, BAJO LA FORMA DE DECLARACION JURADA, LA INFORMACION ESTADISTICA DETALLADA EN EL ANEXO II (IF-2020-84605065-APN-DNCYFCYM#INAES), QUE SE APRUEBA POR EL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO.

Normativa / Número Resolución 1405 / 2020

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

Fecha publicación 30-Dic-2020 Descripción
PLAZO - PRORROGA

PRORROGASE HASTA EL DIA 15 DE ENERO DE 2021 EL PLAZO PARA LA TRANSMISION ELECTRONICA DE LA INFORMACION ESTADISTICA INDICADA EN EL ARTICULO 1º DE LA RESOLUCION RESFC-2020-1182-APN-DI#INAES.

Normativa / Número Resolución GENERAL 883 / 2021

COMISION NACIONAL DE VALORES

Fecha publicación 26-Feb-2021 Descripción
RESOLUCION GENERAL 622/2013 (NORMAS N.T. 2013) - MODIFICACION

DEROGAR EL ARTICULO 30 DE LA SECCION VI DEL CAPITULO II DEL TITULO V DE LAS NORMAS (N.T. 2013 Y MOD.).

Normativa / Número Ley 27613

HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA

Fecha publicación 12-Mar-2021 Descripción
DISPOSICIONES

IMPLEMENTASE EL REGIMEN DE INCENTIVO A LA CONSTRUCCION FEDERAL ARGENTINA Y ACCESO A LA VIVIENDA, DESTINADO A PROMOVER EL DESARROLLO O INVERSION EN PROYECTOS INMOBILIARIOS REALIZADOS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

Normativa / Número Resolución 995 / 2021

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

Fecha publicación 24-Jun-2021 Descripción
MANUAL DE SUPERVISION, FISCALIZACION E INSPECCION - INCORPORACION

INCORPORASE COMO ANEXOS III Y IV AL “MANUAL DE SUPERVISION, FISCALIZACION E INSPECCION IN-SITU Y EXTRA SITU, DE SUJETOS OBLIGADOS POR LA RESOLUCION UIF 11/2012, DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL” EN SU TERCERA VERSION, APROBADO POR LA RESOLUCION INAES Nº 2577/2019, EL “PROCEDIMIENTO DE INSPECCION EN EMERGENCIA SANITARIA - SARS-COV-2” Y EL “INSTRUCTIVO DE INSPECCION EN EMERGENCIA SANITARIA -SARS-COV-2”, QUE SE APRUEBAN POR LA PRESENTE, IDENTIFICADOS COMO IF-2021-47446895-APN-DPLAYOD#INAES E IF-2021-47447404-APN-DPLAYOD# INAES RESPECTIVAMENTE.

Normativa / Número Resolución 112 / 2021

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 21-Oct-2021 Descripción
BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY 25.246 CON SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN OBSERVAR PARA IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO/A FINAL.

Normativa / Número Resolución 113 / 2021

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 21-Oct-2021 Descripción
RESOLUCIONES 127/2012 Y 489/2013 - MODIFICACION

SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 16 DE LA RESOLUCION UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA N° 127/2012. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 26 DE LA RESOLUCION UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA N° 127/2012. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL INCISO B) DEL ARTICULO 11 DE LA RESOLUCION UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA N° 489/2013

Normativa / Número Resolución 710 / 2021

MINISTERIO DE ECONOMIA

Fecha publicación 01-Nov-2021 Descripción
AUDIENCIA PUBLICA - CONVOCASE

CONVOCASE A LA AUDIENCIA PUBLICA ESTABLECIDA EN EL INCISO E DEL ARTICULO 9° DE LA LEY 25.246, CONFORME LO DETALLADO EN EL ANEXO (IF-2021-104539638-APN-SF#MEC) QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTA RESOLUCION.

Normativa / Número Resolución 1 / 2022

MINISTERIO DE ECONOMIA

Fecha publicación 04-Ene-2022 Descripción
AUDIENCIA PUBLICA - CONVOCATORIA

CONVOCASE A LA AUDIENCIA PUBLICA ESTABLECIDA EN EL INCISO E DEL ARTICULO 9° DE LA LEY 25.246, CONFORME LO DETALLADO EN EL ANEXO (IF-2022-00279314-APN-DGGDTYAI#MEC) QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTA RESOLUCION.

Normativa / Número Decreto 77 / 2022

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 14-Feb-2022 Descripción
DESIGNACION

DESIGNASE VOCAL DEL CONSEJO ASESOR DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF), ORGANISMO CON AUTONOMIA Y AUTARQUIA FINANCIERA ACTUANTE EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, A LA DOCTORA CRISTINA CLAUDIA TONINI (D.N.I. N° 18.062.127), EN REPRESENTACION DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES, ENTIDAD AUTARQUICA ACTUANTE EN LA ORBITA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, POR UN PERIODO DE LEY QUE SE INICIA A PARTIR DEL DICTADO DEL PRESENTE ACTO.

Normativa / Número Resolución 50 / 2022

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 13-Abr-2022 Descripción
RESOLUCION UIF - MODIFICACION

SUSTITUYASE EL TEXTO DEL INCISO K) DEL ARTICULO 7° DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2011 Y SUS MODIFICATORIAS. Y OTRAS MODIFICACIONES. MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES UIF 28/2011, 30/2011, 70/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 140/2012, 30/2017, 21/2018, 28/2018.

Normativa / Número Resolución 51 / 2022

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 13-Abr-2022 Descripción
RESOLUCION UIF - MODIFICACION

SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 16 DE LA RESOLUCION UIF N° 127/2012 Y SUS MODIFICATORIAS. MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES 50/2013 Y 489/2013. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 113/2021.

Normativa / Número Disposición 7 / 2022

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAPITAL FEDERAL

Fecha publicación 16-Sep-2022 Descripción
DOCUMENTO DE TRANSMISION DEL DOMINIO O CONSTITUCION DE DERECHO REAL DE USUFRUCTO

TRAIDO A REGISTRACION UN DOCUMENTO DE TRANSMISION DEL DOMINIO O CONSTITUCION DE DERECHO REAL DE USUFRUCTO, AUTORIZADO A PARTIR DE LA FECHA DE VIGENCIA DE LA PRESENTE, DONDE RESULTE DE APLICACION LA RESOLUCION DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA N.º 112 / 2021 Y SIEMPRE QUE EL AUTORIZANTE DEL ACTO SE TRATE DE UNO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ART. 20, INCISO 12 DE LA LEY 25246, SE DEBERA INFORMAR A ESTE REGISTRO EL NOMBRE Y APELLIDO, DNI, DOMICILIO REAL, NACIONALIDAD, PROFESION, ESTADO CIVIL, PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE TITULARIDAD O CONTROL Y CUIT/ CUIL DEL O LOS BENEFICIARIOS FINALES.

Normativa / Número Decreto 653 / 2022

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 23-Sep-2022 Descripción
INFORME - APROBACION

APRUEBASE EL INFORME DE LA EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (IDENTIFICADO COMO INFORME RESERVADO N° IF-2022-74750432-APN-CPCNCLAYFT#MJ), DECLARADO DE CARACTER RESERVADO MEDIANTE LA RESOLUCION N° 1134 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2022 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Normativa / Número Decreto 652 / 2022

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 23-Sep-2022 Descripción
INFORME - APROBACION

APRUEBASE EL INFORME DE LA EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS DE FINANCIACION DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (“ENR-FT/FP 2022”), IDENTIFICADO COMO INFORME RESERVADO N° IF 2022-93393838-APN-CPCNCLAYFT#MJ, DECLARADO DE CARACTER RESERVADO MEDIANTE LA RESOLUCION N° 1289 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Normativa / Número Ley 27701

HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA

Fecha publicación 01-Dic-2022 Descripción
DISPOSICIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS Y RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL. FIJASE EN LA SUMA DE PESOS VEINTIOCHO BILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL TREINTA Y UNO ($ 28.954.031.315.031) EL TOTAL DE LOS GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL EJERCICIO 2023.

Normativa / Número Resolución 14 / 2023

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 02-Feb-2023 Descripción
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS

LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISOS 1 Y 2 DE LA LEY N° 25.246 DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.

Normativa / Número Decreto Reglamentario 85 / 2023

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 22-Feb-2023 Descripción
DECRETO N° 290/2007 - MODIFICACION

SUSTITUYESE EL ARTICULO 7° DEL ANEXO I DEL DECRETO N° 290 DEL 27 DE MARZO DE 2007 Y SUS MODIFICATORIOS.

Normativa / Número Resolución 31 / 2023

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 24-Feb-2023 Descripción
AGENCIA REGIONAL - CREASE

CREASE UNA AGENCIA REGIONAL, EN LA REGION CENTRAL, INTEGRADA POR LAS PROVINCIAS DE CORDOBA Y SANTA FE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE ROSARIO.

Normativa / Número Resolución 61 / 2023

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 14-Abr-2023 Descripción
PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION - APRUEBASE

APRUEBASE EL “PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION BASADO EN RIESGO DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA”.

Normativa / Número Resolución 72 / 2023

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 04-Mayo-2023 Descripción
REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DE LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR BCRA

APRUEBASE LA “REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DE LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR ESPECIFICO: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, COMISION NACIONAL DE VALORES, SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION E INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LOS SUJETOS OBLIGADOS BAJO SU CONTRALOR”.

Normativa / Número Resolución 78 / 2023

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 10-Mayo-2023 Descripción
REQUISITOS MINIMOS

LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISOS 4, 5 Y LOS DEL INCISO 22 QUE REVISTAN EL CARACTER DE FIDUCIARIOS FINANCIEROS, DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.

Normativa / Número Resolución 99 / 2023

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 16-Jun-2023 Descripción
RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - REQUISITOS MINIMOS

LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISO 20 DE LA LEY N° 25.246, CON EL ALCANCE QUE SE DEFINE EN EL ARTICULO SIGUIENTE, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.

Normativa / Número Resolución GENERAL 966 / 2023

COMISION NACIONAL DE VALORES

Fecha publicación 26-Jun-2023 Descripción
RESOLUCION GENERAL 622/2013 (NORMAS N.T. 2013) - MODIFICACION

SUSTITUIR EL APARTADO IV DEL ANEXO III DEL CAPITULO IX DEL TITULO II DE LAS NORMAS (N.T.2013 Y MOD.). SUSTITUIR EL ARTICULO 8° DE LA SECCION IV DEL TITULO XI DE LAS NORMAS (N.T. 2013 Y MOD.).

Normativa / Número Resolución 126 / 2023

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 14-Jul-2023 Descripción
REQUISITOS MINIMOS

LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISOS 8 Y 16 DE LA LEY N° 25.246 DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.

Normativa / Número Resolución 127 / 2023

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 14-Jul-2023 Descripción
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - APRUEBASE

APRUEBASE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE PRIMER NIVEL OPERATIVO DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, ORGANISMO DESCENTRALIZADO ACTUANTE EN LA ORBITA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DE CONFORMIDAD CON EL ORGANIGRAMA Y LAS RESPONSABILIDADES PRIMARIAS Y ACCIONES QUE, COMO ANEXOS IA, IB (IF-2023-80524913- APN-UIF#MEC) Y II (IF-2023-80524702-APN-UIF#MEC), FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCION.

Normativa / Número Resolución Conjunta 2 / 2023

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

Resolución Conjunta 2 / 2023

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Resolución Conjunta 2 / 2023

MINISTERIO DE ECONOMIA

Resolución Conjunta 2 / 2023

COMISION NACIONAL DE VALORES

Fecha publicación 11-Ago-2023 Descripción
GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO - CONSTITUYESE

CONSTITUYESE, EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UN GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO PARA FORTALECER EL INTERCAMBIO DE INFORMACION Y LA COLABORACION ENTRE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, COMISION NACIONAL DE VALORES Y LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA Y LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, A LOS FINES DE REFORZAR Y PROMOVER LA PREVENCION Y REPRESION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, SUS DELITOS PRECEDENTES, CON ESPECIAL ENFASIS EN LA NARCOCRIMINALIDAD, EN EL MARCO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, EN LA CIUDAD DE ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE.

Normativa / Número Resolución 169 / 2023

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 01-Sep-2023 Descripción
REQUISITOS MINIMOS

LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISO 13) DE LA LEY N° 25.246 DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.

Normativa / Número Resolución 174 / 2023

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 08-Sep-2023 Descripción
SISTEMA DE NEGOCIACION ELECTRONICA “SIOPEL” - INFORMACION

LAS ENTIDADES SUJETAS AL REGIMEN DE LA LEY N° 18.924, EN SU CARACTER DE SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR A ESTA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO 2 DEL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS Y EN EL ARTICULO 2° INCISO O) DE LA RESOLUCION UIF N° 14/2023, QUE ACCEDAN AL SISTEMA DE NEGOCIACION ELECTRONICA “SIOPEL” DEL MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A., DEBERAN REMITIR A ESTA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, ANTES DEL 6 DE OCTUBRE DE 2023, LA INFORMACION QUE SE DETALLA EN EL ANEXO A LA PRESENTE (IF-2023-105246610-APN-UIF#MEC) Y QUE SERA INFORMADA A TRAVES DEL SISTEMA DE REPORTE DE OPERACIONES (SRO).

Normativa / Número Resolución 194 / 2023

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 29-Sep-2023 Descripción
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE

LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISO 3 DE LA LEY N° 25.246 DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.

Normativa / Número Resolución 242 / 2023

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 30-Nov-2023 Descripción
RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - REQUISITOS MINIMOS

LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT), QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL INCISO 12 DEL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.

Normativa / Número Decreto DNU 8 / 2023

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 11-Dic-2023 Descripción
MODIFICACION

SUSTITUYESE EL ARTICULO 1° DE LA LEY DE MINISTERIOS (TEXTO ORDENADO POR DECRETO N° 438/92) Y SUS MODIFICATORIAS.

Normativa / Número Resolución 1 / 2024

MINISTERIO DE JUSTICIA

Fecha publicación 03-Ene-2024 Descripción
AUDIENCIA PUBLICA - CONVOCATORIA

CONVOCASE A LA AUDIENCIA PUBLICA ESTABLECIDA EN EL INCISO E) DEL ARTICULO 9° DE LA LEY N° 25.246, SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIOS CONFORME LO DETALLADO EN EL ANEXO IF-2023-154544693-APN-UGA#MJ QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE.

Normativa / Número Resolución 1 / 2023

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 08-Ene-2024 Descripción
IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIV

LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISOS 2 Y 11 DE LA LEY N° 25.246, CON EL ALCANCE QUE SE DEFINE EN EL ARTICULO SIGUIENTE, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.

Normativa / Número Resolución 2 / 2023

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 08-Ene-2024 Descripción
IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIV

LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISO 10 DE LA LEY N° 25.246 DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.

Normativa / Número Ley 27739

HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA

Fecha publicación 15-Mar-2024 Descripción
DISPOSICIONES

SUSTITUYENSE LOS ARTICULOS 41 QUINQUIES, 303, 306, DEL CODIGO PENAL. MODIFICACIONES DE LA LEY 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.

Normativa / Número Resolución 42 / 2024

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 18-Mar-2024 Descripción
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE

LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL INCISO 17 DEL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.

Normativa / Número Resolución 43 / 2024

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 18-Mar-2024 Descripción
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE

LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISO 19 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.

Normativa / Número Resolución 47 / 2024

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 19-Mar-2024 Descripción
RESOLUCION UIF N° 50/2011 - MODIFICACION

SUSTITUYASE EL ARTICULO 3° BIS DE LA RESOLUCION UIF N° 50/2011 Y SUS MODIFICATORIAS, POR EL SIGUIENTE: “I. LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN PRESENTAR ANTE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA DE SU INSCRIPCION EN EL SISTEMA DE REPORTE DE OPERACIONES (SRO+) DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS POSTERIORES A SU REGISTRACION EN LA PAGINA WEB: HTTPS://WWW.ARGENTINA.GOB.AR/UIF. INCORPORESE COMO ARTICULO 3° QUINQUIES DE LA RESOLUCION UIF N° 50/2011 Y SUS MODIFICATORIAS.

Normativa / Número Resolución 48 / 2024

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 25-Mar-2024 Descripción
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE

LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (LA/FT/FP), QUE LOS ABOGADOS CONTEMPLADOS COMO SUJETOS OBLIGADOS EN EL INCISO 17 DEL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.

Normativa / Número Resolución 49 / 2024

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 25-Mar-2024 Descripción
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE

LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (LA/FT/FP) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS PREVISTOS EN EL INCISO 13 DEL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR PARA GESTIONAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, EL RIESGO DE SER UTILIZADO POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT/FP.

Normativa / Número Resolución GENERAL 994 / 2024

COMISION NACIONAL DE VALORES

Fecha publicación 25-Mar-2024 Descripción
RESOLUCION GENERAL 622/2013 - MODIFICACION

SUSTITUIR LA DENOMINACION DEL TITULO XIV DE LAS NORMAS (N.T. 2013 Y MOD). INCORPORAR COMO CAPITULO III DEL TITULO XIV DE LAS NORMAS (N.T. 2013 Y MOD.)

Normativa / Número Resolución 54 / 2024

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 26-Mar-2024 Descripción
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE

LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (LA/FT/FP) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISO 16 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS REFORMAS, CON EL ALCANCE DEFINIDO EN EL ARTICULO SIGUIENTE, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT/FP.

Normativa / Número Resolución 55 / 2024

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 26-Mar-2024 Descripción
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE

LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (LA/FT/FP) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISO 16 DE LA LEY N° 25.246, CON EL ALCANCE DEFINIDO EN EL ARTICULO SIGUIENTE, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT/FP.

Normativa / Número Resolución GENERAL 996 / 2024

COMISION NACIONAL DE VALORES

Fecha publicación 05-Abr-2024 Descripción
RESOLUCION GENERAL 622/2013 - MODIFICACION

SUSTITUIR EL ARTICULO 1° DE LA SECCION I DEL TITULO XI DE LAS NORMAS (N.T. 2013 Y MOD.).

Normativa / Número Disposición 7 / 2024

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAPITAL FEDERAL

Fecha publicación 08-Mayo-2024 Descripción
DOCUMENTO DE TRANSMISION DEL DOMINIO O CONSTITUCION DEL DERECHO REAL DE USUFRUCTO

TRAIDO A REGISTRACION UN DOCUMENTO DE TRANSMISION DEL DOMINIO O CONSTITUCION DEL DERECHO REAL DE USUFRUCTO, AUTORIZADO A PARTIR DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022, MEDIANTE EL CUAL UNO DE LOS SUJETOS ENUMERADOS EN EL ART. 2 DE LA RESOLUCION N° 112/2021 ADQUIERA LA TITULARIDAD DE DOMINIO DEL INMUEBLE Y/O RESULTE SU USUFRUCTUARIO, Y SIEMPRE QUE EL AUTORIZANTE DEL ACTO SE TRATE DE UNO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ART. 20 DE LA LEY 25.246, SE DEBERA INFORMAR A ESTE REGISTRO: DATOS DE IDENTIFICACION DE LA PERSONA JURIDICA, FIDEICOMISO O ESTRUCTURA JURIDICA ADQUIRENTE; EL NOMBRE Y APELLIDO, TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO, DOMICILIO REAL, NACIONALIDAD, FECHA DE NACIMIENTO, PROFESION, ESTADO CIVIL, PORCENTAJE DE PARTICIPACION O TITULARIDAD O CONTROL, CUIT/CUIL Y LA CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE, DE EL O DE LOS BENEFICIARIOS FINALES. DEROGUENSE LA DTR 7 / 2022 Y SU MODIFICATORIA, DTR 18 / 2023.-

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