Ley 25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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Normativa / Número
Decreto 370 / 2000
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 10-Mayo-2000 |
Descripción
MODIFICACION. LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVOOBSERVASE PARCIALMENTE EL PROYECTO DE LEY NRO. 25246; EN EL RESTO PROMULGASE.-
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Normativa / Número
Resolución 53 / 2000
GRUPO DEL MERCADO COMUN |
Fecha publicación 16-Nov-2000 |
Descripción
PREVENCION Y REPRESION DEL LAVADO DE DINEROPAUTAS DE REGULACION MINIMA A SER ADOPTADAS POR LOS BANCOS CENTRALES PRA LA PREVENCION Y REPRESION DEL LAVADO DE DINERO.-
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Normativa / Número
Decreto 170 / 2001
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 14-Feb-2001 |
Descripción
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - INTEGRANTE -UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. LEY NRO. 25.246, ARTICULO 5. DESIGNACION DE LOS FUNCIONARIOS EN REPRESENTACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS Y DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES.
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Normativa / Número
Decreto 169 / 2001
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 14-Feb-2001 |
Descripción
LEY 25246 - REGLAMENTACION -REGLAMENTACION DE LA LEY NRO. 25.246 RELATIVA A DICHO DELITO. DEFINICION DE LOS CONCEPTOS BASICOS INHERENTES AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, COMO TAMBIEN DE DIVERSOS CONCEPTOS PREVISTOS EN LA MENCIONADA LEY PARA LOGRAR EL EFICIENTE Y EFICAZ FUNCIONAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO EN ELLA PREVISTO
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Normativa / Número
Decreto 638 / 2001
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 17-Mayo-2001 |
Descripción
UINDAD DE INFORMACION FINANCIERA (L. 25246 ART. 5)DESIGNASE INTEGRANTE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, CREADA POR EL ARTICULO 5RO. DE LA LEY NRO. 25.246, AL PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
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Normativa / Número
Decreto Reglamentario 1025 / 2001
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 15-Ago-2001 |
Descripción
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERAUNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DETERMINASE LA ESCALA REMUNERATIVA DE LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN LA CITADA UNIDAD, CREADA POR LA LEY NRO. 25.246. PRECISANSE LOS ALCANCES DE LOS IMPEDIMENTOS PARA ACCEDER A LA DESIGNACION COMO MIEMBROS. INCOMPATIBILIDADES. PROHIBICIONES.-
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Normativa / Número
Decreto 1500 / 2001
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 26-Nov-2001 |
Descripción
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA-MODIFICACIONENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO DECRETO 1500/2001: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. MODIFICACION DE LA LEY N° 25.246.
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Normativa / Número
Decreto 1547 / 2001
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 03-Dic-2001 |
Descripción
COMISION LEY 25.246 - INTEGRANTESDESIGNASE A FUNCIONARIOS DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, LA COMISION NACIONAL DE VALORES Y LA SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO COMO INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA CREADA POR LA LEY NRO. 25.246.
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Normativa / Número
Disposición 654 / 2001
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS |
Fecha publicación 18-Dic-2001 |
Descripción
OFICIAL DE ENLACE - DESIGNACIONESDESIGNASE AL ABOGADO D. CARLOS ALBERTO GARCIA LOREA (LEGAJO NRO. 30.761/89) PARA QUE EJERZA LAS FUNCIONES DE OFICIAL DE ENLACE ENTRE ESTA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS Y LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, DE CONFORMIDAD CON LO DETERMINADO POR EL ARTICULO 12 DE LA LEY NRO. 25.246.
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Normativa / Número
Resolución 28608 / 2002
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION |
Fecha publicación 14-Mar-2002 |
Descripción
HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSASDEFINICION DE HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSAS, A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMAR A LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA CREADA EN JURISDICCION DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. PARTICIPACION DE LA UNIDAD ANTILAVADO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION. INTEGRACION. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS ASEGURADORAS, REASEGURADORAS, PRODUCTORES, ASESORES DE SEGUROS, AGENTES, INTERMEDIARIOS, PERITOS (ACTUARIOS Y AUDITORES) Y LIQUIDADORES DE SEGUROS.
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Normativa / Número
Resolución 53 / 2002
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS |
Fecha publicación 15-Abr-2002 |
Descripción
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERADESIGNASE CONSULTOR HONORARIO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ANTE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA AL DOCTOR CARLOS CONRADO HEIBLING, L.E. 4.017.845 M.
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Normativa / Número
Resolución 2 / 2002
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 29-Oct-2002 |
Descripción
REF.: LEY 25246, ART. 21, INCS. A) Y B)APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. SISTEMA FINANCIERO Y CAMBIARIO"; LA "GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS EN LA ORBITA DEL SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO" Y EL "REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA".
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Normativa / Número
Resolución 3 / 2002
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 29-Oct-2002 |
Descripción
REF.: LEY 25246, ART. 21 INCS. A) Y B)APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. MERCADO DE CAPITALES"; LA "GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS EN LA ORBITA DEL MERCADO DE CAPITALES" Y EL "REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA".
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Normativa / Número
Resolución 4 / 2002
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 29-Oct-2002 |
Descripción
REF.: LEY 25246, ART. 21 INCS. A) Y B)APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. SECTOR SEGUROS"; LA "GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS EN LA ORBITA DEL SECTOR SEGUROS" Y EL "REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA".
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Normativa / Número
Resolución 6 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 28-Abr-2003 |
Descripción
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVAAPRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. COMISION NACIONAL DE VALORES". GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.
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Normativa / Número
Resolución 7 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 28-Abr-2003 |
Descripción
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVAAPRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS". GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.
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Normativa / Número
Resolución 8 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 28-Abr-2003 |
Descripción
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVAAPRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION". GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.
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Normativa / Número
Resolución 9 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 28-Abr-2003 |
Descripción
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVAAPRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. REMISORES DE FONDOS Y EMPRESAS PRESTATARIAS O CONCESIONARIAS DE SERVICIOS POSTALES QUE REALICEN OPERACIONES DE GIROS DE DIVISAS O DE TRASLADOS DE DISTINTOS TIPOS DE MONEDA O BILLETE". GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.
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Normativa / Número
Resolución 10 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 28-Abr-2003 |
Descripción
REGLAMENTO PROCEDIMIENTO SUMARIAL - APROBACIONAPRUEBASE LA "REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL. APLICACION DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL CAPITULO IV DE LA LEY Nº 25.246".
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Normativa / Número
Resolución 11 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 05-Mayo-2003 |
Descripción
REGLAMENTACION ART. 21 INC. A Y B-LEY 25246APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. PERSONAS FISICAS O JURIDICAS DEDICADAS A LA COMPRAVENTA DE OBRAS DE ARTE, ANTIGÜEDADES U OTROS BIENES SUNTUARIOS, INVERSION FILATELICA, O NUMISMATICA, O A LA EXPORTACION, IMPORTACION, ELABORACION O INDUSTRIALIZACION DE JOYAS O BIENES CON METALES O PIEDRAS PRECIOSAS". GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.
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Normativa / Número
Resolución 15 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 16-Oct-2003 |
Descripción
LEY 25246 ART 21 INC A) Y B) - REGLAMENTACIONAPRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISO A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA". GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.
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Normativa / Número
Resolución 17 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 31-Oct-2003 |
Descripción
LEY 25246 ART. 21 INC A) Y B) - REGLAMENTACIONAPRUEBANSE, "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE COMO ACTIVIDAD HABITUAL EXPLOTEN JUEGOS DE AZAR", "LA GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS", EL "REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA" Y EL "REPORTE MENSUAL DE PREMIOS IGUALES O SUPERIORES A $ 10.000.".
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Normativa / Número
Decreto 1038 / 2003
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 11-Nov-2003 |
Descripción
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - APROBACIONAPRUEBASE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL MENCIONADO ORGANISMO DEL AMBITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS.
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Normativa / Número
Resolución 3 / 2004
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 22-Jun-2004 |
Descripción
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION ARTS. LEY 25246APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. PROFESIONALES MATRICULADOS CUYAS ACTIVIDADES ESTEN REGULADAS POR LOS CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS", LA "GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS" Y EL "REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA".
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Normativa / Número
Resolución 10 / 2004
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 05-Ene-2005 |
Descripción
LEY 25246, ARTS. 21 INC. A) Y B) - REGLAMENTACIONAPRUEBANSE LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. ESCRIBANOS PUBLICOS, LA GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS, EL REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA Y EL REPORTE SISTEMATICO DE INFORMACION PARA ESCRIBANIAS. MECANISMO DE INFORMACION ELECTRONICA
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Normativa / Número
Resolución 4 / 2005
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 10-Mayo-2005 |
Descripción
LEY NRO. 25.246 - MODIFICACIONMODIFICASE EL ANEXO I DE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS".
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Normativa / Número
Resolución 6 / 2005
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 31-Mayo-2005 |
Descripción
RES. 4/02 - MODIFICACIONAPROBACION DE LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ART. 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. MODIFICACION DE LA RES. UIF 4/02
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Normativa / Número
Resolución 311 / 2005
FED.ARG.DE CONS.PROF. DE CIENCIAS ECONOMICAS |
Fecha publicación 27-Jun-2005 |
Descripción
AUDITOR EXTERNO - SINDICO - NORMASAPROBAR LAS NORMAS SOBRE LA ACTUACION DEL CONTADOR PUBLICO COMO AUDITOR EXTERNO Y SINDICO SOCIETARIO EN RELACION CON EL LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO SUJETO A LA LEY NRO. 25.246 QUE INTEGRAN LA SEGUNDA PARTE DE ESTA RESOLUCION.
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Normativa / Número
Ley 26087
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
Fecha publicación 24-Abr-2006 |
Descripción
MODIFICACIONMODIFICACION.
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Normativa / Número
Ley 26119
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
Fecha publicación 27-Jul-2006 |
Descripción
LEY NRO. 25246 - MODIFICACION -SUSTITUYENSE ARTICULOS DE LA LEY NRO. 25.246, CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL DECRETO NRO. 1500/2001.
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Normativa / Número
Resolución 905 / 2006
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION |
Fecha publicación 28-Nov-2006 |
Descripción
GRUPO DE TRABAJO PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO ... - CREASECREASE EL GRUPO DE TRABAJO PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN EL AMBITO DE LA SECRETARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO. ASIGNASE LAS FUNCIONES DE COORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO A D. CARLOS LUIS ROQUE CARBONARI (M.I. NRO. 14.455.056), EL QUE DESARROLLARA ESTAS ACTIVIDADES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS QUE ACTUALMENTE TIENE ASIGNADAS COMO DIRECTOR GENERAL DE DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS.
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Normativa / Número
Decreto Reglamentario 290 / 2007
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 29-Mar-2007 |
Descripción
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACIONREGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. ABROGANSE LOS DECRETOS Nº 169 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 Y Nº 1025 DEL 13 DE AGOSTO DE 2001.
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Normativa / Número
Resolución 2 / 2007
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 15-Jun-2007 |
Descripción
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION - APROBACIONAPRUEBASE LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS.
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Normativa / Número
Ley 26268
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
Fecha publicación 05-Jul-2007 |
Descripción
MODIFICACIONMODIFICACION. ASOCIACIONES ILICITAS TERRORISTAS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. MODIFICACION DE LA LEY Nº 25.246 DE ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO.
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Normativa / Número
Resolución 228 / 2007
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 07-Dic-2007 |
Descripción
DIRECTIVA - APROBACIONAPRUEBASE LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS.
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Normativa / Número
Resolución 50 / 2008
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 14-Feb-2008 |
Descripción
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ART. 21 INC. A) Y B) LEY N° 25246APRUEBANSE LA “DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES. OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. SECTOR SEGUROS”, LA “GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS EN LA ORBITA DEL SECTOR SEGUROS” Y EL “REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA”.
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Normativa / Número
Resolución 32841 / 2008
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION |
Fecha publicación 13-Mar-2008 |
Descripción
SISTEMA INFORMATICO ALSEP - PUESTA EN MARCHADISPONESE LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INFORMATICO ALSEP DE CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS EN SEGUROS DE VIDA Y RETIRO.
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Normativa / Número
Resolución 152 / 2008
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 22-Mayo-2008 |
Descripción
RESOLUCION 3/2002 - MODIFICACIONRESOLUCION Nº 3/2002. MODIFICACION. “DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS - MERCADO DE CAPITALES”. “GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS EN LA ORBITA DEL MERCADO DE CAPITALES (LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO)”.
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Normativa / Número
Resolución 281 / 2008
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 17-Sep-2008 |
Descripción
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ART. 21 INC. A) Y B) LEY N° 25246 - APROBACIONAPRUEBASE “LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. COMISION NACIONAL DE VALORES”. GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.
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Normativa / Número
Resolución 282 / 2008
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 22-Sep-2008 |
Descripción
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY N° 25.246... - APROBACIONAPRUEBASE LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY N° 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS - SECTOR ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES; LA “GUIA DE OPERACIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS PARA EL SECTOR AFJP (LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO) Y EL REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.
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Normativa / Número
Resolución 3362 / 2008
MINISTERIO DE JUSTICIA SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
Fecha publicación 19-Nov-2008 |
Descripción
REGISTRO NACIONAL UNICO DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS - PROYECTO DE LEYINSTRUIR A LA SECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES, CONJUNTAMENTE CON LA COORDINACION-REPRESENTACION NACIONAL (CRN) ANTE GAFI, GAFISUD Y LAVEX-CICADOEA Y EL COMITE CIENTIFICO ASESOR EN MATERIA DE CONTROL DEL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTROPICAS Y CRIMINALIDAD COMPLEJA, EN CONSULTA CON LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS ELABORE, EN EL PLAZO DE CIENTO OCHENTA (180) DIAS HABILES A PARTIR DEL DICTADO DE LA PRESENTE, UN PROYECTO DE LEY EN EL QUE SE DETERMINE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE UN “REGISTRO NACIONAL UNICO DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS”.
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Normativa / Número
Decreto 2226 / 2008
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 24-Dic-2008 |
Descripción
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - AUTORIZACIONAUTORIZASE A LA TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA A INTERVERNIR COMO PARTE QUERELLANTE EN LOS PROCESOS EN LOS QUE SE INVESTIGUE LA COMISION DE LOS DELITOS TIPIFICADOS POR LA LEY Nº 25.246.
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Normativa / Número
Resolución 125 / 2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 11-Mayo-2009 |
Descripción
SUJETOS OBLIGADOS - DIRECTIVAS E INSTRUCCIONESDIRECTIVAS E INSTRUCCIONES QUE DEBERAN CUMPLIR E IMPLEMENTAR LOS SUJETOS OBLIGADOS, CONFORME LO DISPUESTO EN LA LEY Nº 25.246 RELACIONADA AL REPORTE DE ACTIVIDAD SOSPECHOSA DE FINANCIACION DEL TERRORISMO.
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Normativa / Número
Resolución 137 / 2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 19-Mayo-2009 |
Descripción
DIRECTIVA COMPLEMENTARIA REGLAMENTACION DEL ART. 21, INC. A) Y B) LEY Nº 25.246 - APROBACIONAPRUEBASE LA DIRECTIVA COMPLEMENTARIA SOBRE LA REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OBLIGACION DE REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES FRENTE A OPERACIONES SUSCEPTIBLES DE SER ALCANZADAS POR LA LEY Nº 26.476.
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Normativa / Número
Resolución 227 / 2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 01-Sep-2009 |
Descripción
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIF.DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE COMO ACTIVIDAD HABITUAL EXPLOTEN JUEGOS DE AZAR.
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Normativa / Número
Resolución 228 / 2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 11-Sep-2009 |
Descripción
REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 LEY 25.246 - DIRECTIVADIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. PERSONAS JURIDICAS QUE RECIBEN DONACIONES O APORTES DE TERCEROS.
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Normativa / Número
Resolución 230 / 2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 11-Sep-2009 |
Descripción
REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 LEY 25.246 - DIRECTIVADIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. EMPRESAS PRESTATARIAS O CONCESIONARIAS DE SERVICIOS POSTALES QUE REALICEN OPERACIONES DE GIROS DE DIVISAS O DE TRASLADO DE DISTINTOS TIPOS DE MONEDA O BILLETE.
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Normativa / Número
Resolución 231 / 2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 11-Sep-2009 |
Descripción
REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 LEY 25.246 - DIRECTIVADIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. ENTIDADES COMPRENDIDAS EN EL ARTICULO 9º DE LA LEY Nº 22.315.
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Normativa / Número
Resolución 237 / 2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 16-Sep-2009 |
Descripción
DIRECTIVA - APROBACIONAPRUEBASE “DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, LA GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO Y EL REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA”.
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Normativa / Número
Resolución 263 / 2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 07-Oct-2009 |
Descripción
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A Y B LEY Nº 25.246DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246.
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Normativa / Número
Resolución 266 / 2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 09-Oct-2009 |
Descripción
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ART. 21 INC. A) Y B) LEY N° 25246APROBAR LA “DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246 –OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS – SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION.”
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Normativa / Número
Resolución 4579 / 2009
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 30-Nov-2009 |
Descripción
COOPERATIVAS Y MUTUALES - PRESENTACION DE INFORMES DE AUDITORIACOOPERATIVAS Y MUTUALES. PRESENTACION DE INFORMES DE AUDITORIA.
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Normativa / Número
Resolución 310 / 2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 07-Dic-2009 |
Descripción
DIRECTIVA REGLAMENTACION DEL ART. 21, INC. A) Y B) LEY Nº 25.246, GUIA Y REPORTE - APROBACIONAPROBAR LA “DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS - “REGISTROS AUTOMOTOR Y REGISTROS PRENDARIOS”. APROBAR LA “GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO”. APROBAR EL “REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA”
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Normativa / Número
Disposición 83 / 2010
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
Fecha publicación 08-Feb-2010 |
Descripción
NORMAS REGULATORIAS DE LOS CONTROLES A CARGO DE LOS REGISTROS SECCIONALESNORMAS REGULATORIAS DE LOS CONTROLES A CARGO DE LOS REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR EN RELACION CON LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO.
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Normativa / Número
Resolución GENERAL 572 / 2010
COMISION NACIONAL DE VALORES |
Fecha publicación 02-Jun-2010 |
Descripción
NORMAS CNV (N.T. 2001) - MODIFICACIONMODIFICACION DEL ARTICULO 5º, CAPITULO XXII PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO.
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Normativa / Número
Resolución 90 / 2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 22-Jun-2010 |
Descripción
RESOLUCION 231/09 - MODIFICACIONMODIFICASE LA RESOLUCION UIF Nº 231/09 EN RELACION CON LAS MEDIDAS ABREVIADAS O SIMPLIFICADAS DE IDENTIFICACION DE CLIENTES.
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Normativa / Número
Resolución 89 / 2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 22-Jun-2010 |
Descripción
DIRECTIVA - APROBACIONAPROBAR LA “DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS “REGISTROS AUTOMOTOR Y REGISTROS PRENDARIOS”, SUSTITUYENDO EL ANEXO I DE LA RESOLUCION UIF Nº 310/2009.
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Normativa / Número
Disposición 483 / 2010
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
Fecha publicación 28-Jun-2010 |
Descripción
CANCELACION ANTICIPADA DE PRENDAQUEDAN ALCANZADOS POR LA PRESENTE DISPOSICION TODOS LOS TRAMITES, AISLADOS O HABITUALES, DE INSCRIPCION INICIAL Y DE TRANSFERENCIA DEL DOMINIO DE LOS AUTOMOTORES, ASI COMO LA CONSTITUCION Y CANCELACION ANTICIPADA DE PRENDA TANTO SOBRE AQUELLOS COMO SOBRE BIENES MUEBLES NO REGISTRABLES. SE ENTENDERA QUE HAY CANCELACION ANTICIPADA DE PRENDA CUANDO LA MISMA SEA PETICIONADA CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO PRENDARIO.
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Normativa / Número
Disposición 528 / 2010
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
Fecha publicación 14-Jul-2010 |
Descripción
DISPOSICION 483/10 - MODIFICACIONSUSTITUYESE EL ARTICULO 9º Y EL ARTICULO 18 DE LA DISPOSICION D.N. Nº 483/10 DE LA DISPOSICION D.N. Nº 483/10.
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Normativa / Número
Resolución 104 / 2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 21-Jul-2010 |
Descripción
REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS ART. 20 LEY 25.246PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246.
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Normativa / Número
Resolución 118 / 2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 10-Ago-2010 |
Descripción
RESOLUCION 310/2009 - MODIFICACIONMODIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 310/09 EN RELACION CON DIRECTIVAS SOBRE LA REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246.
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Normativa / Número
Resolución 583 / 2010
COMISION NACIONAL DE VALORES |
Fecha publicación 17-Nov-2010 |
Descripción
NORMAS CNV (N.T. 2001) - MODIFICACIONINCORPORACION DEL ARTICULO 10º DEL CAPITULO XXII PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE LAS NORMAS (N.T. 2001 Y MOD.).
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Normativa / Número
Resolución 195 / 2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 30-Nov-2010 |
Descripción
FIRMA FACSIMIL DEL PRESIDENTE - APROBACIONAPROBAR LA FIRMA FACSIMIL DEL SUSCRIPTO PARA SU UTILIZACION EN LOS REQUERIMIENTOS PREVISTOS EN EL INCISO 1º DEL ARTICULO 14 DE LA LEY 25.246.
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Normativa / Número
Decreto 1936 / 2010
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 14-Dic-2010 |
Descripción
ASIGNACION DE FACULTADES - MODIFICACION DECRETO 290/2007.ASIGNASE A LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF), ENTIDAD AUTARQUICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA COORDINACION- REPRESENTACION NACIONAL ANTE EL GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (FATF/GAFI), EL GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE AMERICA DEL SUD (GAFISUD) Y LA COMISION INTERAMERICANA CONTRA EL ABUSO DE DROGAS DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (LAVEX-CICAD-OEA). MODIFICACION DECRETO 290/2007.
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Normativa / Número
Resolución 11 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 14-Ene-2011 |
Descripción
NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE - APROBACIONAPRUEBASE LA NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE.
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Normativa / Número
Resolución 194 / 2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 14-Ene-2011 |
Descripción
TRATAMIENTO DE INFORMACION PROVENIENTE DE OTRA U.I.F.TRATAMIENTO DE LA INFORMACION PROVENIENTE DE OTRA U.I.F. PRINCIPIO GENERAL. PROCEDIMIENTO.
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Normativa / Número
Resolución 12 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 17-Ene-2011 |
Descripción
DIRECTIVA - APROBACIONBANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. ABROGASE LA RESOLUCION UIF 15/2003.
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Normativa / Número
Resolución 18 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 20-Ene-2011 |
Descripción
JUEGOS DE AZAR - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOSPERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE COMO ACTIVIDAD HABITUAL EXPLOTEN JUEGOS DE AZAR. DEROGASE, CON EXCEPCION DEL PUNTO IX DEL ANEXO I Y EL ANEXO IV, LA RESOLUCION UIF Nº 17/2003.
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Normativa / Número
Resolución 19 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 20-Ene-2011 |
Descripción
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION - SUJETOS OBLIGADOSESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION DEBERA OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR, LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDEN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 266/09.
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Normativa / Número
Resolución 20 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 20-Ene-2011 |
Descripción
RESOLUCION Nº 282/08 UIF - SU ABROGACIONABROGASE LA RESOLUCION Nº 282/08
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Normativa / Número
Resolución 21 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 20-Ene-2011 |
Descripción
ESCRIBANOS PUBLICOS - SUJETOS OBLIGADOSESCRIBANOS PUBLICOS. ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE, CON EXCEPCION DEL PUNTO V DEL ANEXO I Y EL ANEXO IV, LA RESOLUCION Nº 10/2004 UIF.
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Normativa / Número
Resolución 22 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 20-Ene-2011 |
Descripción
COMISION NACIONAL DE VALORES - SUJETOS OBLIGADOSESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LACOMISION NACIONAL DE VALORES DEBERA OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDEN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION Nº 281/08 UIF.
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Normativa / Número
Resolución 23 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 21-Ene-2011 |
Descripción
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOSESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE, CON EXCEPCION DEL PUNTO X DEL ANEXO I Y EL ANEXO IV, LA RESOLUCION UIF Nº 9/2003.
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Normativa / Número
Resolución 24 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 21-Ene-2011 |
Descripción
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CAUDALES - SUJETOS OBLIGADOSESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS MINIMOS QUE LAS EMPRESAS DEDICADAS AL TRANSPORTE DE CAUDALES DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 263/2009.
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Normativa / Número
Resolución 25 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 21-Ene-2011 |
Descripción
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOSESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 3/2004.
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Normativa / Número
Resolución 26 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 21-Ene-2011 |
Descripción
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOSESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LA DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO DE PROPIEDAD AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS Y LOS REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 310/2009.
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Normativa / Número
Resolución 27 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 24-Ene-2011 |
Descripción
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOSESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
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Normativa / Número
Resolución 28 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 26-Ene-2011 |
Descripción
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOSESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PROVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE RESOLUCION UIF Nº 11/2003.
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Normativa / Número
Resolución 29 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 27-Ene-2011 |
Descripción
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOSESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS REGISTROS PUBLICOS DE COMERCIO Y LOS ORGANISMOS REPRESENTATIVOS DE FISCALIZACION Y CONTROL DE LAS PERSONAS JURIDICAS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PREVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 237/09.
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Normativa / Número
Resolución 30 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 31-Ene-2011 |
Descripción
PERSONAS JURIDICAS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS A OBSERVARESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LAS PERSONAS JURIDICAS QUE RECIBAN DONACIONES O APORTES DE TERCEROS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PROVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
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Normativa / Número
Resolución 32 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 04-Feb-2011 |
Descripción
SECTOR DE SEGUROS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOSESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN EL SECTOR DE SEGUROS SE DEBERAN OBSERVAR EN RELACION CON LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 04/2002 Y MODIFICATORIAS.
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Normativa / Número
Resolución 33 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 04-Feb-2011 |
Descripción
MERCADO DE CAPITALES - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOSESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN EL MERCADO DE CAPITALES SE DEBERAN OBSERVAR EN RELACION CON LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGANSE LA RESOLUCION UIF Nº 03/2002 Y MODIFICATORIAS.
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Normativa / Número
Resolución 34 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 08-Feb-2011 |
Descripción
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOSESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LAS SOCIEDADES QUE REALIZAN OPERACIONES DE CAPITALIZACION Y AHORRO DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES, EN RELACION CON LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 231/2009.
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Normativa / Número
Resolución 37 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 11-Feb-2011 |
Descripción
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOSESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE, EN EL SECTOR FINANCIERO, LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS DEBERAN OBSERVAR EN RELACION CON LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 2/2002 Y MODIFICATORIAS.
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Normativa / Número
Resolución 38 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 14-Feb-2011 |
Descripción
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOSESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS, QUE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DEBERA OBSERVAR, EN RELACION CON LA COMISION DE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 07/2003.
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Normativa / Número
Resolución 39 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 15-Feb-2011 |
Descripción
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOSESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS DESPACHANTES DE ADUANA, AGENTES DE TRANSPORTE ADUANERO, IMPORTADORES Y EXPORTADORES, DEBERAN OBSERVAR EN RELACION CON LA COMISION DE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
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Normativa / Número
Resolución 41 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 15-Feb-2011 |
Descripción
REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOSESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DEBERAN OBSERVAR EN RELACION CON LA COMISION DE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
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Normativa / Número
Resolución 50 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 01-Abr-2011 |
Descripción
REGISTRACION DE SUJETOS OBLIGADOSREGISTRACION DE SUJETOS OBLIGADOS. APRUEBESE EL “SISTEMA DE REPORTE DE OPERACIONES —MANUAL DEL USUARIO— I. REGISTRACION”.
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Normativa / Número
Resolución 51 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 01-Abr-2011 |
Descripción
REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS ON LINEREPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS “ON LINE”. APRUEBESE EL “SISTEMA DE REPORTE DE OPERACIONES —MANUAL DEL USUARIO— II. ROS - RFT”.
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Normativa / Número
Disposición 197 / 2011
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
Fecha publicación 05-Abr-2011 |
Descripción
GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMOGUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO. ABROGASE LA DISPOSICION N° 483/10.
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Normativa / Número
Comunicación B 10043 / 2011
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
Fecha publicación 07-Abr-2011 |
Descripción
MEDIO ELECTRONICO DE PAGOSM.E.P. —MEDIO ELECTRONICO DE PAGOS— OPERATORIAS GC1 Y GC2 - MODIFICACION DE ESTRUCTURA.
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Normativa / Número
Comunicación B 10044 / 2011
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
Fecha publicación 07-Abr-2011 |
Descripción
MEDIO ELECTRONICO DE PAGOSM.E.P. - MEDIO ELECTRONICO DE PAGOS – OPERATORIA GC3 - MODIFICACION DE ESTRUCTURA.
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Normativa / Número
Resolución 55 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 13-Abr-2011 |
Descripción
COMISION INTERDISCIPLINARIA - CONVOCATORIA A ENTIDADESCONVOCASE A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DEL SECTOR IMPORTADOR, EXPORTADOR Y DE LOS AGENTES DE TRANSPORTE ADUANERO PARA LA FORMACION DE UNA COMISION INTERDISCIPLINARIA.
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Normativa / Número
Resolución 35728 / 2011
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION |
Fecha publicación 23-Mayo-2011 |
Descripción
COORDINACION DE PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - CREACIONDEROGA ART. 5.- DE LA RESOLUCION SSN Nº 28.608 - CREA LA COORDINACION DE PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN EL AMBITO DE LA UNIDAD SUPERINTENDENTE DE ESTA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION - DESIGNA COMO RESPONSABLE DE LA COORDINACION DE PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO A LA DOCTORA ANA LUISA AGUSTINA DE DURAÑONA Y VEDIA.
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Normativa / Número
Resolución 63 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 30-Mayo-2011 |
Descripción
ARTICULO 2º INCISOS A) Y B) RESOLUCION UIF Nº 39/2011 - EXCLUYESEEXCLUYESE DEL ARTICULO 2º, INCISOS A) Y B), DE LA RESOLUCION UIF Nº 39/2011 A LOS DESPACHANTES DE ADUANA - DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES QUE DEBERAN CUMPLIR E IMPLEMENTAR LOS SUJETOS OBLIGADOS.
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Normativa / Número
Resolución 64 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 30-Mayo-2011 |
Descripción
RESOLUCION UIF 25/11 - DEROGACIONDEROGASE LA RESOLUCION UIF 25/11.
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Normativa / Número
Resolución 65 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 30-Mayo-2011 |
Descripción
PROFESIONALES MATRICULADOSPROFESIONALES MATRICULADOS CUYAS ACTIVIDADES ESTEN REGULADAS POR LOS CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS. DIRECTIVA SOBRE LA REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B), DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS.
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Normativa / Número
Resolución 70 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 30-Mayo-2011 |
Descripción
REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES ON LINE"REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE”. DEROGUESE EL ANEXO IV DE LA RESOLUCION UIF Nº 10/2004 (B.O. 05/01/2005).
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Normativa / Número
Ley 26683
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
Fecha publicación 21-Jun-2011 |
Descripción
LEYES 11.179 Y 25.246 - MODIFICACIONSUSTITUYESE LA DENOMINACION DEL CAPITULO XIII, TITULO XI DEL CODIGO PENAL, EL QUE PASARA A DENOMINARSE DE LA SIGUIENTE MANERA: “CAPITULO XIII. ENCUBRIMIENTO”. DEROGASE EL ARTICULO 278 DEL CODIGO PENAL. SUSTITUYESE EL ARTICULO 279 DEL CODIGO PENAL. INCORPORASE EL TITULO XIII AL CODIGO PENAL, EL QUE PASARA A DENOMINARSE “DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO Y FINANCIERO”. RENUMERENSE LOS ARTICULOS 303, 304 Y 305 DEL CODIGO PENAL, COMO ARTICULOS 306, 307 Y 308 RESPECTIVAMENTE E INCORPORESE ARTICULOS AL TITULO XIII DEL CODIGO PENAL. INCORPORESE, A CONTINUACION DEL PARRAFO SEXTO DEL ARTICULO 23 DEL CODIGO PENAL. MODIFICASE LA LEY 25.246.
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Normativa / Número
Resolución 98 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 25-Jul-2011 |
Descripción
RESOLUCIONES NROS. 39/11 Y 55/11 - DEROGANSEDEROGANSE LAS RESOLUCIONES NROS. 39/11 Y 55/11.
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Normativa / Número
Resolución 121 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 19-Ago-2011 |
Descripción
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOSESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN EL SECTOR FINANCIERO, LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS, DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PROVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE DE LA RESOLUCION UIF Nº 37/11.
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Normativa / Número
Resolución 165 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 17-Oct-2011 |
Descripción
RESOLUCION Nº 104/10 - MODIFICACIONMODIFICASE LA RESOLUCION Nº 104/10 RELACIONADA CON EL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246.
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Normativa / Número
Resolución 199 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 04-Nov-2011 |
Descripción
JUEGOS DE AZAR - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOSESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN OBSERVAR LAS PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE COMO ACTIVIDAD HABITUAL EXPLOTEN JUEGOS DE AZAR. ARTICULO 20 INC. 3 DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 18/2011.
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Normativa / Número
Resolución 220 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 01-Dic-2011 |
Descripción
DIRECTIVA - APROBACIONDIRECTIVA DEL DEBER DE COLABORACION Y PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY N° 25.246.
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Normativa / Número
Resolución 229 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 14-Dic-2011 |
Descripción
MERCADOS DE CAPITALESMERCADOS DE CAPITALES. ARTICULO 20, INCISOS 4. Y 5., DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 33/2011.
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Normativa / Número
Resolución 230 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 14-Dic-2011 |
Descripción
ACTIVIDAD ASEGURADORAEMPRESAS ASEGURADORAS, LOS PRODUCTORES, ASESORES DE SEGUROS, AGENTES, INTERMEDIARIOS, PERITOS Y LIQUIDADORES DE SEGUROS CUYAS ACTIVIDADES ESTEN REGIDAS POR LAS LEYES Nº 20.091 Y 22.400, ARTICULO 20, INCISOS 8. Y 16., DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF Nº 32/2011.
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Normativa / Número
Resolución 247 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 29-Dic-2011 |
Descripción
PLAZOS ADMINISTRATIVOS - SUSPENDANSESUSPENDENSE LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL PERIODO DE FERIA JUDICIAL DEL MES DE ENERO DE 2012.
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Normativa / Número
Resolución 1 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 09-Ene-2012 |
Descripción
NORMATIVA UIF - MODIFICACIONADECUACION DE LA NORMATIVA UIF POR SANCION DE LA LEY Nº 26.683 Y LO DISPUESTO EN LAS RESOLUCIONES NROS. 50/11, 51/11, ENTRE OTRAS.
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Normativa / Número
Resolución 2 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 09-Ene-2012 |
Descripción
EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRAEMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA. ARTICULO 20, INCISO 9, DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. SE ABROGA LA RESOLUCION UIF Nº 27/2011.
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Normativa / Número
Resolución 11 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 20-Ene-2012 |
Descripción
ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVASASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS REGULADAS POR LAS LEYES Nº 20.321 Y Nº 20.337, INCISO 20., DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
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Normativa / Número
Resolución 12 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 20-Ene-2012 |
Descripción
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIALINSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL. ARTICULO 20, INCISO 15., DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS.
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Normativa / Número
Resolución 16 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 27-Ene-2012 |
Descripción
AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CORRETAJE INMOBILIARIOLOS AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CUALQUIER TIPO QUE TENGAN POR OBJETO EL CORRETAJE INMOBILIARIO; INTEGRADAS Y/O ADMINISTRADAS EXCLUSIVAMENTE POR AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS. ARTICULO 20, INCISO 19, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
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Normativa / Número
Resolución 17 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 27-Ene-2012 |
Descripción
REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONESREGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS.
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Normativa / Número
Resolución 18 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 27-Ene-2012 |
Descripción
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS - COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARESPERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES. ARTICULO 20, INCISO 21, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
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Normativa / Número
Resolución 22 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 31-Ene-2012 |
Descripción
COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOSPERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS. ARTICULO 20, INCISO 21, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
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Normativa / Número
Resolución 23 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 31-Ene-2012 |
Descripción
REGISTRO NACIONAL DE AERONAVESREGISTRO NACIONAL DE AERONAVES. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
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Normativa / Número
Resolución GENERAL 2 / 2012
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
Fecha publicación 31-Ene-2012 |
Descripción
DONACIONES - PRESENTACION DECLARACION JURADA SOBRE LA LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOSESTABLECESE LA OBLIGATORIEDAD DE PRESENTACION DE UNA DECLARACION JURADA SOBRE LA LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS POR PARTE DE AQUELLAS ASOCIACIONES CIVILES Y/O FUNDACIONES QUE RECIBAN DONACIONES O APORTES DE TERCEROS.
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Normativa / Número
Resolución 31 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 14-Feb-2012 |
Descripción
COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA...PERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA AGRICOLA Y VIAL.
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Normativa / Número
Resolución 32 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 15-Feb-2012 |
Descripción
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINOESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS A LA ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUDIERAN CONSTITUIR DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
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Normativa / Número
Resolución 28 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 22-Feb-2012 |
Descripción
RESOLUCION UIF Nº 125/09 - MODIFICACIONMODALIDAD Y OPORTUNIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTAR LOS “HECHOS” U “OPERACIONES SOSPECHOSOS” DE FINANCIACION DEL TERRORISMO PARA TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE ACTIVOS VINCULADOS A LAS ACCIONES DELICTIVAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 306 DEL CODIGO PENAL DE LA NACION. COOPERACION INTERNACIONAL. AUXILIO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD. MODIFICACION DE LA RESOLUCION UIF Nº 125/09.
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Normativa / Número
Resolución 42 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 06-Mar-2012 |
Descripción
ALCANCE RESOLUCION 2/2012 - EXCLUSION TARJETA S.U.B.E.EXCLUSION DE LA TARJETA S.U.B.E. DEL ALCANCE DE LAS PRESCRIPCIONES CONTENIDAS EN LA RESOLUCION 2/2012.
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Normativa / Número
Resolución GENERAL 6 / 2012
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
Fecha publicación 28-Mar-2012 |
Descripción
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS - APROBACIONAPRUEBASE EL MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
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Normativa / Número
Resolución 52 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 03-Abr-2012 |
Descripción
RESOLUCION Nº 11/11 - MODIFICACIONPERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE. MODIFICASE LA RESOLUCION Nº 11/11.
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Normativa / Número
Resolución 66 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 23-Abr-2012 |
Descripción
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRAPERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA OPERAR COMO REMESADORAS DE FONDOS DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL. MODIFICACION DEL REPORTE SISTEMATICO PARA EMPRESAS PRESTATARIAS O CONCESIONARIAS DE SERVICIOS POSTALES QUE REALICEN OPERACIONES DE GIROS DE DIVISAS O DE TRASLADO DE DISTINTOS TIPOS DE MONEDA O BILLETE. SUSTITUYESE EL TEXTO DEL ARTICULO 6º DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011.
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Normativa / Número
Resolución 2439 / 2012
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 24-Mayo-2012 |
Descripción
MANUAL DE PREVENCION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMOAPRUEBASE EL “MANUAL DE PREVENCION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO”.
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Normativa / Número
Resolución 92 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 30-Mayo-2012 |
Descripción
RESOLUCIONES UIF 12/11, 19/11, 22/11, 38/11 Y 12/12 - MODIFICACIONADECUACION DE LA NORMATIVA DIRIGIDA A LOS ORGANISMOS DE SUPERVISION Y CONTROL. LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. MODIFICACION DE LAS RESOLUCION UIF 12/11, 19/11, 22/11, 12/12, 38/11.
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Normativa / Número
Resolución 93 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 30-Mayo-2012 |
Descripción
RESOLUCION UIF 70/2011 - MODIFICACIONREPORTE SISTEMATICO PARA LA ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO (AFA) Y LOS CLUBES CUYOS EQUIPOS PARTICIPEN DE LOS TORNEOS DE FUTBOL DE PRIMERA DIVISION Y PRIMERA B NACIONAL ORGANIZADOS POR LA AFA. ARTICULO 20, INCISO 23, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
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Normativa / Número
Decreto Reglamentario 918 / 2012
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 14-Jun-2012 |
Descripción
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ARTICULO 6° IN FINE LEY 26.734 - REGLAMENTANSEREGLAMENTANSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 6° IN FINE DE LA LEY 26.734 Y EL PROCEDIMIENTO DE INCLUSION Y EXCLUSION DE PERSONAS DE LAS LISTAS ELABORADAS CONFORME LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS.
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Normativa / Número
Resolución 111 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 18-Jun-2012 |
Descripción
REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO SUMARIAL - APLICACION DE LAS SANCIONESREGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL. APLICACION DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL CAPITULO IV DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
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Normativa / Número
Resolución 127 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 25-Jul-2012 |
Descripción
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOSDIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS Y LOS REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. DEROGASE LA RESOLUCION UIF 26/11.
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Normativa / Número
Resolución 136 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 08-Ago-2012 |
Descripción
SISTEMA DE REGISTRACION DE OFICIALES DE ENLACE - APROBACIONAPRUEBASE EL SISTEMA DE REGISTRACION DE OFICIALES DE ENLACE - MANUAL DEL USUARIO - REGISTRACION
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Normativa / Número
Disposición 293 / 2012
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
Fecha publicación 13-Ago-2012 |
Descripción
GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSASGUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO. DEROGASE LA DISPOSICION Nº 197/11 Y SUS MODIFICATORIAS.
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Normativa / Número
Resolución 140 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 14-Ago-2012 |
Descripción
FIDEICOMISOSFIDEICOMISOS. ARTICULO 20, INCISO 22 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
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Normativa / Número
Resolución 5588 / 2012
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 13-Sep-2012 |
Descripción
DECLARACION JURADACOOPERATIVAS Y MUTUALES COMPRENDIDAS EN LA RESOLUCION UIF N° 11/2012. DECLARACION JURADA.
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Normativa / Número
Comunicación B 10417 / 2012
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
Fecha publicación 03-Oct-2012 |
Descripción
MEDIO ELECTRONICO DE PAGOSMEDIO ELECTRONICO DE PAGOS. NUEVA OPERATORIA PARA OPERACIONES DE CAMBIO Y COMERCIO EXTERIOR - DKA.
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Normativa / Número
Comunicación B 10416 / 2012
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
Fecha publicación 03-Oct-2012 |
Descripción
MEDIO ELECTRONICO DE PAGOSMEDIO ELECTRONICO DE PAGOS. ACTUALIZACION DE APLICATIVOS Y NUEVAS OPERATORIAS DJ3 Y DJ6.
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Normativa / Número
Resolución 196 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 13-Nov-2012 |
Descripción
RESOLUCIONES Nº 70/2011 Y 32/2012 - MODIFICACIONMODIFICANSE RESOLUCIONES Nº 70/2011 Y 32/2012 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
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Normativa / Número
Resolución 7114 / 2012
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 04-Dic-2012 |
Descripción
RESOLUCION 5588/12 - PRORROGAPRORROGASE EL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION REQUERIDA EN EL ARTICULO 8° DE LA RESOLUCION Nº 5.588/2012.
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Normativa / Número
Resolución 249 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 21-Dic-2012 |
Descripción
SUSPENSION DE PLAZOS - DISPONESEDISPONESE LA SUSPENSION DE LOS PLAZOS EN LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS QUE TRAMITAN ANTE ESTA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, DURANTE EL MES DE ENERO Y LA FERIA JUDICIAL DE JULIO DE CADA AÑO.
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Normativa / Número
Ley 26831
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
Fecha publicación 28-Dic-2012 |
Descripción
LEY DE MERCADO DE CAPITALESLEY DE MERCADO DE CAPITALES. DEROGANSE LA LEY 17.811, EL ARTICULO 80 DE LA LEY 11.672, COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO (T.O. 2005), LOS DECRETOS 656 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 1992, 749 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2000, 677 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2001 Y 476 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2004, LOS ARTICULOS 80 A 84 DEL DECRETO 2.284 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 1991 Y TODA OTRA NORMA QUE SE OPONGA A LA PRESENTE LEY.
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Normativa / Número
Resolución GENERAL 16 / 2012
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
Fecha publicación 03-Ene-2013 |
Descripción
DECLARACION JURADA SOBRE LA CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE - MODELOSDECLARACION JURADA SOBRE LA CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE. APRUEBANSE MODELOS. DEROGANSE ARTICULOS 4° Y 5° RESOLUCION GENERAL Nº 2/2012.
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Normativa / Número
Resolución 7 / 2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 14-Ene-2013 |
Descripción
RESOLUCION UIF N° 2/2012 - MODIFICACIONRESOLUCION UIF N° 2/2012. SUSTITUYESE EL INCISO B) DEL ARTICULO 2° E INCORPORASE AL ARTICULO 18° EL INCISO I).
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Normativa / Número
Resolución 29 / 2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 18-Feb-2013 |
Descripción
OBLIGACION DE REPORTAR HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOSOBLIGACION DE REPORTAR “HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS”. MODALIDAD Y OPORTUNIDAD. CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE ACTIVOS. DEROGUENSE LAS RESOLUCIONES UIF Nº 125/09 Y Nº 28/12.
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Normativa / Número
Resolución 30 / 2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 18-Feb-2013 |
Descripción
INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE ORGANISMOSINTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE ORGANISMOS NACIONALES DE CONTRALOR ESPECIFICOS, ORGANISMOS SIMILARES EXTRANJEROS, UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ORGANISMOS HOMOLOGOS EXTRANJEROS.
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Normativa / Número
Resolución 49 / 2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 12-Mar-2013 |
Descripción
RESOLUCIONES 31/12, 127/12, 16/12Y 21/11- MODIFICACIONESMODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES 31/12, 127/12, 16/12Y 21/11 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
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Normativa / Número
Resolución 50 / 2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 12-Mar-2013 |
Descripción
SOCIEDADES CON EL TITULO DE SOCIEDADES DE CAPITALIZACION, DE AHORRO, DE AHORRO Y PRESTAMO...SOCIEDADES CON EL TITULO DE SOCIEDADES DE CAPITALIZACION, DE AHORRO, DE AHORRO Y PRESTAMO, DE ECONOMIA, DE CONSTITUCION DE CAPITALES U OTRA DETERMINACION SIMILAR O EQUIVALENTE, QUE REQUIERAN BAJO CUALQUIER FORMA DINERO O VALORES AL PUBLICO CON LA PROMESA DE ADJUDICACION O ENTREGA DE BIENES, PRESTACIONES DE SERVICIOS O BENEFICIOS FUTUROS. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF Nº 34/11.
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Normativa / Número
Resolución 68 / 2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 09-Abr-2013 |
Descripción
RESOLUCION 121/2011 - MODIFICACIONENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE EFECTIVO DE ORIGEN DELICTIVO. RESOLUCION 121/2011. MODIFICACION.
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Normativa / Número
Decreto 469 / 2013
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 06-Mayo-2013 |
Descripción
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - APROBACIONAPRUEBASE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, TENDRA RANGO Y JERARQUIA DE SECRETARIO DE ESTADO, A LOS FINES ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 35 DE LA LEY Nº 24.156 Y EN EL ARTICULO 35 DEL DECRETO Nº 1344 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2007.
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Normativa / Número
Resolución 185 / 2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 29-Mayo-2013 |
Descripción
RESOLUCION 111/2012 - MODIFICACIONREGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL. RESOLUCION 111/2012. MODIFICACION.
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Normativa / Número
Ley 26860
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
Fecha publicación 03-Jun-2013 |
Descripción
CREACION DE INSTRUMENTOS - DISPOSICIONES GENERALESAUTORIZASE AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS A EMITIR EL “BONO ARGENTINO DE AHORRO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (BAADE)”, REGISTRABLE O AL PORTADOR, Y EL “PAGARE DE AHORRO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO”. AMBOS INSTRUMENTOS ESTARAN DENOMINADOS EN DOLARES ESTADOUNIDENSES Y TENDRAN LAS DEMAS CONDICIONES FINANCIERAS QUE SE DETERMINEN AL MOMENTO DE SU EMISION. LOS FONDOS ORIGINADOS EN LA EMISION A EFECTUARSE SERAN DESTINADOS, EXCLUSIVAMENTE, A LA FINANCIACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN SECTORES ESTRATEGICOS, COMO INFRAESTRUCTURA E HIDROCARBUROS.
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Normativa / Número
Comunicación B 10668 / 2013
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
Fecha publicación 18-Oct-2013 |
Descripción
MEDIO ELECTRONICO DE PAGOSM.E.P. MEDIO ELECTRONICO DE PAGOS. OPERATORIA PRE. MODIFICACION DE ESTRUCTURA.
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Normativa / Número
Resolución 489 / 2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 05-Nov-2013 |
Descripción
ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - DEROGACION RESOLUCION 31/12ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS. RESOLUCION N° 31/2012. DEROGACION.
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Normativa / Número
Disposición 446 / 2013
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
Fecha publicación 11-Nov-2013 |
Descripción
DISPOSICION Nº 293/2012 - MODIFICACIONESDISPOSICION Nº 293/2012. MODIFICACIONES. SUSTITUYENSE LOS ARTICULOS 1°, 3°, 4°, 5° Y EL ANEXO III DE LA DISPOSICION D.N. Nº 293/12.
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Normativa / Número
Resolución 3 / 2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 10-Ene-2014 |
Descripción
NORMATIVA - ADECUACIONADECUACION DE LA NORMATIVA DIRIGIDA A LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. REPORTE DE REGISTRACION Y CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.
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Normativa / Número
Disposición 38 / 2014
DIRECCION NAC.REG.NAC.PROP.AUTO. Y CRED.PRENDARIOS |
Fecha publicación 31-Ene-2014 |
Descripción
DISPOSICION Nº 293/2012 - MODIFICACIONESSUSTITUYENSE LOS ARTICULOS 1°, 3° Y 19 DE LA DISPOSICION D.N. Nº 293/12.
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Normativa / Número
Resolución 229 / 2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 27-Mayo-2014 |
Descripción
RESOLUCIONES 104/10 Y 165/11 - MODIFICACIONSUSTITUYANSE LOS ANEXO I Y II DE LA RESOLUCION UIF Nº 104/2010. APRUEBASE COMO ANEXO III DE LA PRESENTE, DENOMINADO: “REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS Y POR LA NORMATIVA DICTADA POR ESTA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, POR PARTE DE TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS”. SUSTITUYASE EL ANEXO III DE LA RESOLUCION UIF Nº 104/2010 POR EL ANEXO IV DE LA PRESENTE, DENOMINADO: “ORDEN DE SUPERVISION, FISCALIZACION E INSPECCION IN SITU”. SUSTITUYASE EL ANEXO IV DE LA RESOLUCION UIF Nº 104/2010 POR EL ANEXO V DE LA PRESENTE, DENOMINADO: “ACTA DE REQUERIMIENTO”. SUSTITUYANSE LOS ANEXOS V Y VI DE LA RESOLUCION UIF Nº 165/2011.
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Normativa / Número
Resolución 300 / 2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 10-Jul-2014 |
Descripción
MONEDAS VIRTUALES - MODIFICACION RESOLUCION N° 70/2011MONEDAS VIRTUALES. RESOLUCION N° 70/2011. MODIFICACION.
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Normativa / Número
Resolución 38477 / 2014
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION |
Fecha publicación 23-Jul-2014 |
Descripción
NORMAS SOBRE POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES INTERNOS PARA COMBATIR EL FRAUDELAS ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS SUJETAS A LA SUPERVISION DE ESTA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, DEBERAN APROBAR BAJO LA RESPONSABILIDAD Y POR INTERMEDIO DE SU ORGANO DE ADMINISTRACION, LAS “NORMAS SOBRE POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES INTERNOS PARA COMBATIR EL FRAUDE”, A LAS QUE OBLIGATORIAMENTE DEBERAN AJUSTARSE, LAS QUE ENTRARAN EN VIGENCIA CON LA SOLA APROBACION DEL CITADO ORGANO DE ADMINISTRACION. LAS NORMAS A DICTAR POR LAS ENTIDADES NO OBSTARAN A LA PLENA VIGENCIA DE LAS QUE, A SU VEZ, RESULTEN DE APLICACION CONFORME A LA LEY N° 25.246, MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS, Y A TODA LA REGULACION REGLAMENTARIA DICTADA EN SU CONSECUENCIA POR LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Y POR ESTA AUTORIDAD DE CONTROL.
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Normativa / Número
Resolución 5450 / 2014
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 24-Oct-2014 |
Descripción
COOPERATIVAS Y MUTUALES - GESTION DE COBRANZALAS COOPERATIVAS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE CREDITO Y LAS MUTUALES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE AYUDA ECONOMICA NO PUEDEN REALIZAR, COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL O ACCESORIA DE LOS CITADOS SERVICIOS, LA GESTION DE COBRANZA DE CHEQUES QUE NO RESPONDA A UNA OPERACION DE CREDITO, DE AYUDA ECONOMICA O DE GESTION DE PRESTAMOS EN LOS TERMINOS CONTEMPLADOS EN LOS ARTICULOS 1° DE LA RESOLUCION Nº 7207/12, —TO RESOLUCION Nº 371/13—, 1° DE LA RESOLUCION Nº 1418/03, —TO RESOLUCION Nº 2773/08— Y EN LA RESOLUCION Nº 1481/09.
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Normativa / Número
Resolución 473 / 2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 07-Nov-2014 |
Descripción
EVALUACION NACIONAL DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMODISPONESE LA REALIZACION DE UNA EVALUACION NACIONAL DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO, QUE SERA EFECTUADA POR ESTA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, EN SU CARACTER DE AUTORIDAD DE APLICACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, COMO ENTE COORDINADOR EN EL ORDEN NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL, SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 2º DEL DECRETO Nº 1936/10, A LOS EFECTOS DE ASEGURAR QUE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA REPUBLICA ARGENTINA, RESULTAN ADECUADAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS.
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Normativa / Número
Resolución 195 / 2015
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 24-Jun-2015 |
Descripción
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - ESTABLECENSEESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACION Y CONOCIMIENTO DE LOS CLIENTES QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS ALCANZADOS POR LAS RESOLUCIONES UIF N° 121/2011, N° 229/2011 Y N° 140/2012 Y SUS MODIFICATORIAS DEBERAN OBSERVAR EN EL MARCO DE LA OPERATORIA ESTABLECIDA POR LA LEY N° 26.984.
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Normativa / Número
Resolución 196 / 2015
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 24-Jun-2015 |
Descripción
RESOLUCION UIF N° 121/2011 - MODIFICCIONSUSTITUYANSE: EL TEXTO DEL INCISO B) DEL ARTICULO 2°, EL TEXTO DEL ARTICULO 18 Y EL TEXTO DEL INCISO J) DEL ARTICULO 21 DE LA RESOLUCION UIF N° 121/2011. INCORPORESE ARTICULO 27 BIS DE LA RESOLUCION UIF N° 121/2011.
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Normativa / Número
Resolución 202 / 2015
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 24-Jun-2015 |
Descripción
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - ESTABLECENSEEMPRESAS ASEGURADORAS. PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS, SOCIEDADES DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS Y AGENTES INSTITORIOS CUYAS ACTIVIDADES ESTEN REGIDAS POR LAS LEYES N° 17.418; N° 20.091; N° 22.400 SUS MODIFICATORIAS, CONCORDANTES Y COMPLEMENTARIAS. ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS A LOS QUE SE DIRIGE LA PRESENTE DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUDIERAN CONSTITUIR DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF N° 230/2011. DEROGUESE EL ARTICULO 10 DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011.
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Normativa / Número
Resolución GENERAL 10 / 2015
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
Fecha publicación 28-Oct-2015 |
Descripción
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS - APROBACIONAPRUEBASE EL “MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO” QUE, COMO ANEXO I, FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE.
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Normativa / Número
Resolución 3 / 2015
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS |
Fecha publicación 23-Dic-2015 |
Descripción
AUDIENCIA PUBLICA - CONVOCATORIACONVOCASE A LA AUDIENCIA PUBLICA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 9°, INCISO E) DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, CONFORME LO DETALLADO EN EL ANEXO I A LA PRESENTE.
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Normativa / Número
Decreto 360 / 2016
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 17-Feb-2016 |
Descripción
PROGRAMA DE COOR NACIONAL PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMOCREASE, EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y CON DEPENDENCIA DIRECTA RESPECTO DE SU TITULAR, EL “PROGRAMA DE COORDINACION NACIONAL PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO”, QUE TENDRA POR MISION REORGANIZAR, COORDINAR Y FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL ANTI LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACION DEL TERRORISMO, EN ATENCION A LOS RIESGOS CONCRETOS QUE PUEDAN TENER IMPACTO EN EL TERRITORIO NACIONAL Y A LAS EXIGENCIAS GLOBALES DE MAYOR EFECTIVIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES ESTABLECIDAS POR LAS CONVENCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS ESTANDARES DEL GRUPO DE ACCION FINANCIERA (GAFI). DEROGASE EL DECRETO N° 1642 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2011.
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Normativa / Número
Disposición Tecnico Registral 10 / 2016
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE |
Fecha publicación 06-Jun-2016 |
Descripción
ANOTACION DE INHIBICION GENERAL DE BIENESEN TODO DOCUMENTO QUE SE PRESENTE PARA LA ANOTACION DE INHIBICION GENERAL DE BIENES SOBRE UNA PERSONA JURIDICA, DEBERA CONSIGNARSE, A LOS EFECTOS DE EVITAR LA POSIBILIDAD DE CASOS DE HOMONIMIA, ADEMAS DE LOS DATOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 13 DEL DECRETO 2080/80 T.O. DEC. 466/99, LA CUIT DE LA MISMA.
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Normativa / Número
Ley 27260
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
Fecha publicación 22-Jul-2016 |
Descripción
PROGRAMA NACIONAL - CREACIONCREASE EL PROGRAMA NACIONAL DE REPARACION HISTORICA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, CON EL OBJETO DE IMPLEMENTAR ACUERDOS QUE PERMITAN REAJUSTAR LOS HABERES Y CANCELAR LAS DEUDAS PREVISIONALES CON RESPECTO A AQUELLOS BENEFICIARIOS QUE REUNAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA PRESENTE LEY.
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Normativa / Número
Resolución 92 / 2016
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 08-Ago-2016 |
Descripción
OPERACIONES SOSPECHOSASLOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS ACORDE AL “SISTEMA VOLUNTARIO Y EXCEPCIONAL DE DECLARACION DE TENENCIA DE MONEDA NACIONAL, EXTRANJERA Y DEMAS BIENES EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR” ESTABLECIDO EN LA LEY N° 27.260. PARA EL CASO DE DETECTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS, QUE FUERAN REALIZADAS POR SUS CLIENTES HASTA EL 31 DE MARZO DE 2017, EN EL CONTEXTO DEL MENCIONADO REGIMEN LEGAL, DEBERAN REPORTARLAS A TRAVES DE LA PAGINA DE INTERNET DEL ORGANISMO (WWW.UIF.GOB.AR/SRO), EN EL APARTADO DENOMINADO “ROS SF”, EN REFERENCIA AL REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA A DARSE EN EL MARCO DEL REGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL.
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Normativa / Número
Decisión Administrativa 975 / 2016
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS |
Fecha publicación 09-Sep-2016 |
Descripción
FACULTAD DEL TITULARFACULTASE AL TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, ORGANISMO DESCENTRALIZADO EN LA ORBITA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, A CREAR UNA (1) COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), APROBADO POR EL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL, HOMOLOGADO POR EL DECRETO Nº 2.098 DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2008 Y SUS MODIFICATORIOS, LA QUE A TRAVES DE DICHO ACTO SERA INCORPORADA EN EL NOMENCLADOR DE FUNCIONES EJECUTIVAS DE LA JURISDICCION, CON NIVEL IV.
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Normativa / Número
Disposición 388 / 2016
DIRECCION NAC.REG.NAC.PROP.AUTO. Y CRED.PRENDARIOS |
Fecha publicación 09-Sep-2016 |
Descripción
DISPOSICION D.N. 293/12 - MODIFICACIONSUSTITUYESE EL TEXTO DEL ARTICULO 5° DE LA DISPOSICION D.N. N° 293/12 Y SUS MODIFICATORIAS
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Normativa / Número
Disposición Tecnico Registral 19 / 2016
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE |
Fecha publicación 15-Sep-2016 |
Descripción
ESCRIBANOS DE REGISTROS NOTARIALES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESLOS ESCRIBANOS DE REGISTROS NOTARIALES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES QUE INFORMEN EN EL SECTOR DE ACCESO RESTRINGIDO DE LA WEB DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ESA DEMARCACION —CONFORME SE DISPONGA—, SU CARACTER DE SUJETO OBLIGADO CON INSCRIPCION VIGENTE ANTE LA UIF, ESTARAN EXIMIDOS DE ADJUNTAR ESA CONSTANCIA EN LOS DOCUMENTOS INGRESADOS A ESTE REGISTRO CONFORME LO REQUIERE EL ARTICULO 1°, INC. B, DE LA DTR 1/2014.
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Normativa / Número
Resolución 1659 / 2016
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 06-Oct-2016 |
Descripción
MEDIDAS Y ACCIONES PREVENTIVAS DE ABSTENCION O SUSPENSION DE OPERATORIASEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL PODRA DISPONER MEDIDAS Y ACCIONES PREVENTIVAS DE ABSTENCION O SUSPENSION DE OPERATORIAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CREDITO EN COOPERATIVAS, DE AYUDA ECONOMICA EN MUTUALES Y DE GESTION DE PRESTAMOS EN AMBAS, EN AQUELLAS ENTIDADES EN LAS QUE, COMO CONSECUENCIA DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PROPIAS DE FISCALIZACION Y CONTROL, OBSERVE LA CONCURRENCIA, CONJUNTA O ALTERNATIVAMENTE, DE ALGUNA DE DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS.
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Normativa / Número
Resolución 135 / 2016
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 20-Oct-2016 |
Descripción
INTERCAMBIOS DE INFORMACION DE LA UIF CON ORGANISMOS ANALOGOS EXTRANJEROSLA PRESENTE RESOLUCION SERA APLICABLE A LOS INTERCAMBIOS DE INFORMACION QUE LA UIF LLEVE A CABO CON ORGANISMOS ANALOGOS EXTRANJEROS. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF N° 194/2010.
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Normativa / Número
Ley 27304
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
Fecha publicación 02-Nov-2016 |
Descripción
MODIFICACIONSUSTITUYASE EL ARTICULO 41 TER E INCORPORASE COMO ARTICULO 276 BIS DEL CODIGO PENAL. DEROGASE EL ARTICULO 29 TER DE LA LEY 23.737, LA LEY 25.241 Y EL ARTICULO 31 DE LA LEY 25.246.
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Normativa / Número
Resolución GENERAL 3952 / 2016
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS |
Fecha publicación 04-Nov-2016 |
Descripción
DECLARACIONES JURADAS DE IMPUESTOS NACIONALES - ABSTENCIONPROCEDIMIENTO. SECRETO FISCAL. ARTICULO 101 DE LA LEY N° 11.683, TEXTO ORDENADO EN 1998 Y SUS MODIFICACIONES. ABSTENCION POR PARTE DE TERCEROS DE SOLICITAR LAS DECLARACIONES JURADAS DE IMPUESTOS NACIONALES.
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Normativa / Número
Resolución 141 / 2016
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 04-Nov-2016 |
Descripción
POLITICA DE IDENTIFICACION Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE - MODIFICACION RESOLUCIONES 229/11 Y 121/11LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN LOS INCISOS 1, 2, 4 Y 5 DEL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN IMPLEMENTAR LA DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE APLICANDO UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS PARA ENTENDER Y OBTENER INFORMACION SOBRE EL PROPOSITO Y LA NATURALEZA ESPERADA DE LA RELACION COMERCIAL, Y LLEVAR A CABO UNA DEBIDA DILIGENCIA CONTINUA SOBRE DICHA RELACION CON UN MONITOREO DE LA OPERATORIA EN FUNCION DEL RIESGO ASIGNADO QUE PERMITA ASEGURAR QUE LAS OPERACIONES SEAN CONSISTENTES CON EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y SU PERFIL TRANSACCIONAL, INCLUYENDO, DE SER NECESARIO, EL ORIGEN DE LOS FONDOS. MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 229/2011 Y 121/2011.
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Normativa / Número
Resolución 152 / 2016
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 29-Nov-2016 |
Descripción
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - APROBACIONAPRUEBASE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, ORGANISMO CON AUTONOMIA Y AUTARQUIA FINANCIERA EN JURISDICCION DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, DE ACUERDO AL ORGANIGRAMA Y RESPONSABILIDADES PRIMARIAS Y ACCIONES QUE COMO ANEXOS I Y II FORMAN PARTE DE LA PRESENTE RESOLUCION.
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Normativa / Número
Decreto 1298 / 2016
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 26-Dic-2016 |
Descripción
PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERAHOMOLOGASE EL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, CONCERTADO ENTRE EL ESTADO EMPLEADOR Y LOS SECTORES GREMIALES MEDIANTE EL ACTA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016 QUE APRUEBA SU ESCALAFON, SUSCRIPTO EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2016.
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Normativa / Número
Decreto 1299 / 2016
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 26-Dic-2016 |
Descripción
ACTA ACUERDO - HOMOLOGASEHOMOLOGASE EL ACTA ACUERDO DE LA COMISION NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
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Normativa / Número
Decreto DNU 2 / 2017
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 03-Ene-2017 |
Descripción
MODIFICACIONSUSTITUYENSE LOS ARTICULOS 1° Y EL 20 DEL TITULO V DE LA LEY DE MINISTERIOS (TEXTO ORDENADO POR DECRETO N° 438/92) Y SUS MODIFICATORIAS. INCORPORASE COMO ARTICULO 20 QUINQUIES DE LA LEY DE MINISTERIOS (TEXTO ORDENADO POR DECRETO N° 438 DEL 12 DE MARZO DE 1992), Y SUS MODIFICATORIAS. SUSTITUYESE LA DENOMINACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS POR LA DE MINISTERIO DE HACIENDA O MINISTERIO DE FINANZAS, DEBIENDO CONSIDERARSE MODIFICADA POR TALES DENOMINACIONES, SEGUN CORRESPONDA EN FUNCION DE LAS MATERIAS Y/O COMPETENCIAS INVOLUCRADAS, CADA VEZ QUE SE HACE REFERENCIA A LA CARTERA MINISTERIAL CITADA EN PRIMER TERMINO. SUSTITUYESE EN EL ARTICULO 5° DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, LA EXPRESION “EN JURISDICCION DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS DE LA NACION” POR “EN JURISDICCION DEL MINISTERIO DE FINANZAS”. SUSTITUYESE EL ARTICULO 2° DE LA LEY N° 26.168 Y MODIFICATORIOS POR EL SIGUIENTE: “LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO ESTARA COMPUESTA POR OCHO (8) INTEGRANTES. SU PRESIDENTE TENDRA RANGO Y JERARQUIA DE SECRETARIO Y SERA DESIGNADO POR EL PODER EJECUTIVO NACIONAL. LOS RESTANTES INTEGRANTES SERAN TRES (3) REPRESENTANTES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL, DOS (2) REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y DOS (2) REPRESENTANTES DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO DICTARA SUS REGLAMENTOS DE ORGANIZACION INTERNA Y DE OPERACION”.
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Normativa / Número
Disposición E 99 / 2017
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES |
Fecha publicación 12-Ene-2017 |
Descripción
DEPOSITO DE UNA CAUCION REALDEJASE ESTABLECIDO QUE LA PERSONA QUE SE PRESENTE A REALIZAR EL DEPOSITO DE UNA CAUCION REAL DISPUESTA EN EL MARCO DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 71 DE LA LEY N° 25.871, DEBERA ACREDITAR IDENTIDAD Y SE LABRARA UN ACTA DONDE CONSTEN SUS DATOS PERSONALES. ASIMISMO, DEBERA SUSCRIBIR UNA DECLARACION JURADA RESPECTO DEL ORIGEN Y LICITUD DE LOS FONDOS.
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Normativa / Número
Resolución 4 / 2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 13-Ene-2017 |
Descripción
APERTURA A DISTANCIA DE CUENTAS ESPECIALES DE INVERSION DE INVERSORES EXTRANJEROS Y NACIONALESDEBIDA DILIGENCIA ESPECIAL PARA LA APERTURA A DISTANCIA DE CUENTAS ESPECIALES DE INVERSION DE INVERSORES EXTRANJEROS Y NACIONALES
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Normativa / Número
Resolución GENERAL 2 / 2017
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
Fecha publicación 21-Feb-2017 |
Descripción
RESOLUCION GENERAL 7/2015 - MODIFICACIONSUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 516 DEL ANEXO “A” DE LA RESOLUCION I.G.J. N° 7/2015. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 517 DEL ANEXO “A” DE LA RESOLUCION I.G.J. N° 7/2015.
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Normativa / Número
Resolución 44 / 2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 13-Mar-2017 |
Descripción
SIGNOS DISTINTIVOS DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - APROBACIONAPRUEBANSE LOS SIGNOS DISTINTIVOS DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA QUE OBRAN EN EL ANEXO DE LA PRESENTE RESOLUCION, A LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTICULO 6° TER DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL APROBADO POR LEY N° 17.011.
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Normativa / Número
Decreto Reglamentario 206 / 2017
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 28-Mar-2017 |
Descripción
LEY Nº 27.275 - REGLAMENTACIONAPRUEBASE LA REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 27.275 DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.
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Normativa / Número
Resolución E 16 / 2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 19-Mayo-2017 |
Descripción
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - SEDELA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, A TODOS LOS EFECTOS POSTALES, INSTITUCIONALES Y JURIDICOS, TENDRA SU SEDE EN AVENIDA DE MAYO Nº 757/761 DE ESTA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE RESOLUCION.
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Normativa / Número
Resolución E 30 / 2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 21-Jun-2017 |
Descripción
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMOLA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO QUE LAS ENTIDADES DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR PARA GESTIONAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, EL RIESGO DE SER UTILIZADAS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF N° 121/2011 A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE CONFORME CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 45 Y 46 PRECEDENTES.
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Normativa / Número
Resolución E 67 / 2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 12-Oct-2017 |
Descripción
REGISTRO DE REVISORES EXTERNOS INDEPENDIENTES EN MATERIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCCREASE EL “REGISTRO DE REVISORES EXTERNOS INDEPENDIENTES EN MATERIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO (PLA/FT)”, EN LA ORBITA DE LA DIRECCION DE SUPERVISION DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF), EL CUAL TENDRA POR OBJETO REGISTRAR, ORGANIZAR, SISTEMATIZAR Y CONTROLAR EL LISTADO DE PERSONAS HUMANAS HABILITADAS PARA EMITIR INFORMES DE REVISION EXTERNA INDEPENDIENTE VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO, POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, EL DECRETO Nº 290/07 Y SUS MODIFICATORIOS, Y EN LAS REGLAMENTACIONES EMITIDAS POR ESTA UIF EN LA MATERIA.
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Normativa / Número
Resolución E 72 / 2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 06-Nov-2017 |
Descripción
ORGANISMO - ACCESOLAS PERSONAS AJENAS A LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA QUE INGRESEN AL ORGANISMO DEBERAN REGISTRAR EN EL SISTEMA INFORMATICO DEL ORGANISMO: SU NOMBRE Y APELLIDO, SU NUMERO DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO DOCUMENTO IDONEO PARA LA ACREDITACION DE LA IDENTIDAD, Y SU FOTOGRAFIA, QUE SERA TOMADA EN EL SECTOR DE ACCESO POR PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD.
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Normativa / Número
Decreto DNU 27 / 2018
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 11-Ene-2018 |
Descripción
DESBUROCRATIZACION Y SIMPLIFICACIONDESBUROCRATIZACION Y SIMPLIFICACION. MODIFICACION DE LAS LEYES 19550, 22315, 26047, 27349, 24467, 25300, 24093, 27161, 22415, 24449, 26363, 19511, 22362, 24481, 25506, 17319, 24076, 24633, 26940, 22359, 13064, 21932, 17418, 25246, 20744, 24240, 25065, 24452 Y18924. MODIFICACION DE LOS DECRETOS 1023/2001, 1382/2012, 1416/2013, 146/2017, 260/2002 Y 1570/2001. MODIFICACION DE LOS DECRETO-LEY 6673/1963 Y 5965/1963. DEROGANSE LAS LEYES NROS. 2.268, 2.793, 3.708, 4.863 Y 25.369, LOS DECRETOS-LEYES NROS. 15.245 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 1956, 2.872 DE FECHA 13 DE MARZO DE 1958 Y 7.845 DE FECHA 8 DE OCTUBRE DE 1964, LOS DECRETOS NROS. 89.048 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 1936, 80.297 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 1940, 5.153 DE FECHA 5 DE MARZO DE 1945, 12.405 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 1956, 5.514 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 1961, 647 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 1968 Y 2.628 DE FECHA 15 DE MAYO DE 1968. ABROGACION DE LAS LEYES 14147, 19971 Y 13003.
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Normativa / Número
Resolución E 9 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 15-Ene-2018 |
Descripción
REGIMEN DE PERCEPCION Y DESTINO DE LAS SUMAS REGULADAS JUDICIALMENTEAPRUEBASE EL REGIMEN DE PERCEPCION Y DESTINO DE LAS SUMAS REGULADAS JUDICIALMENTE EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN LAS CAUSAS EN LAS QUE LA REPRESENTACION Y/O PATROCINIO LETRADO DEL ORGANISMO SE ENCUENTRE A CARGO DE AGENTES INTEGRANTES DE LAS AREAS JURIDICAS COMPETENTES DE ESTA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, QUE COMO ANEXO FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCION.
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Normativa / Número
Resolución 28 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 03-Abr-2018 |
Descripción
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMOLA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ASEGURADOR, A LOS QUE SE DIRIGE LA PRESENTE, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR PARA GESTIONAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, EL RIESGO DE SER UTILIZADAS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF N° 202/2015 A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE.
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Normativa / Número
Resolución 806 / 2018
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 13-Abr-2018 |
Descripción
COOPERATIVAS Y MUTUALES - INFORMACIONLAS COOPERATIVAS Y MUTUALES COMPRENDIDAS EN LA RESOLUCION Nº 11/12 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA O EN CUALQUIER OTRA QUE LA SUSTITUYA O COMPLEMENTE, DEBERAN INFORMAR AL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, BAJO LA FORMA DE DECLARACION JURADA, LA CANTIDAD DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS), DE LAVADO DE ACTIVOS O DE FINANCIACION DEL TERRORISMO, QUE HAYAN PRESENTADO ANTE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. ASIMISMO, EN EL CASO DE NO HABER PRESENTADO NINGUN ROS EN EL PERIODO, DEBERAN EFECTUAR UN REPORTE NEGATIVO CONFIRMANDO ESA SITUACION.
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Normativa / Número
Ley 27440
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
Fecha publicación 11-Mayo-2018 |
Descripción
IMPULSO AL FINANCIAMIENTO DE PYMESLEY DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO. IMPULSO AL FINANCIAMIENTO DE PYMES.
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Normativa / Número
Ley 27446
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
Fecha publicación 18-Jun-2018 |
Descripción
DISPOSICIONESDEROGANSE LOS ARTICULOS 4°, 18, 28, 35 Y 36 DE LA LEY 25.506. SUSTITUYESE LOS ARTICULO 10, 27, 29, 30 INCISO B), 34, DE LA LEY 25.506. DEROGASE EL INCISO 4 DEL ARTICULO 13 DE LA LEY 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. SUSTITUYESE LOS ARTICULO 19, 21 INCISO C), 21 BIS, DE LA LEY 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEROGUENSE LOS CAPITULOS XI, XV, XVI Y XX DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 27/2018 DEL 10 DE ENERO DE 2018.
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Normativa / Número
Resolución 73 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 03-Jul-2018 |
Descripción
AGENCIAS REGIONALES - ESTABLEZCANSEESTABLEZCANSE A LAS AGENCIAS REGIONALES DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, EN EL MARCO DE SU JURISDICCION, COMO MESAS DE ENTRADAS OPCIONALES A LOS FINES DE RECIBIR LAS PRESENTACIONES QUE REALICEN LOS SUJETOS OBLIGADOS EN EL MARCO DE UN PROCEDIMIENTO SUMARIAL REGULADO POR LA RESOLUCION UIF N° 111/2012, DEBIENDO CONSIGNAR FECHA Y HORARIO DE ENTRADA, Y REMITIRLAS INMEDIATAMENTE POR CANAL SEGURO A LA DIRECCION DE REGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LAS CUALES SERAN TOMADAS COMO VALIDAS POR EL INSTRUCTOR SUMARIANTE.
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Normativa / Número
Resolución 816 / 2018
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION |
Fecha publicación 14-Ago-2018 |
Descripción
SISTEMA INFORMATICO BENEFICIARIO FINAL - DISPONGASE PUESTA EN MARCHADISPONGASE LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INFORMATICO “BENEFICIARIO FINAL”, BAJO LA ORBITA DE LA GERENCIA DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, EL CUAL TENDRA POR OBJETIVO IDENTIFICAR A LOS ACCIONISTAS PERSONAS FISICAS Y PERSONAS JURIDICAS -INCLUYENDO SUS ACCIONISTAS- DE LA ENTIDAD ASEGURADORA O REASEGURADORA LOCAL, LOS COMPONENTES DE LOS GRUPOS O CONGLOMERADOS ECONOMICOS Y LOS BENEFICIARIOS FINALES.
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Normativa / Número
Resolución 97 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 03-Sep-2018 |
Descripción
TEXTO ORDENADO - APRUEBESEAPRUEBESE EL TEXTO ORDENADO DE LA REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA CON LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS, CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA PRESENTE, QUE SE TITULARA “REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DEL BCRA CON LA UIF PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIA – RESOLUCION UIF N° 104/2010 T.O. 2018” , QUE COMO ANEXO IF-2018-42588260-APN-UIF#MHA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE. DEROGUENSE LAS DISPOSICIONES DEL ANEXO I DE LA RESOLUCION UIF Nº 104/2010 Y SUS MODIFICATORIAS, EN LO QUE SE REFIERE A LOS DEBERES DE COLABORACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA CON LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA EN LOS TERMINOS DEL INCISO 7 DEL ARTICULO 14 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, RIGIENDOSE DICHA COLABORACION POR LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE.
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Normativa / Número
Resolución 134 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 23-Nov-2018 |
Descripción
PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERASSON CONSIDERADAS PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS, LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PERTENECIEN ES A PAISES EXTRANJEROS, QUE SE DESEMPEÑEN O SE HAYAN DESEMPEÑADO, EN ALGUNO DE LOS CARGOS QUE SE DETALLAN.
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Normativa / Número
Resolución 155 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 28-Dic-2018 |
Descripción
REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACIONAPROBAR LA “REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LOS SUJETOS OBLIGADOS BAJO SU CONTRALOR”. DEROGAR EL ANEXO I DE LA RESOLUCION UIF N° 104/2010 Y SUS MODIFICATORIAS.
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Normativa / Número
Resolución 156 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 28-Dic-2018 |
Descripción
MODIFICACION RESOLUCIONES UIF - APROBACION TEXTOS ORDENADOSSUSTITUIR EL PRIMER PARRAFO DEL ANEXO DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011. SUSTITUIR EL PRIMER Y SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 10 DE LA RESOLUCION UIF N° 67-E/2017. APROBAR EL TEXTO ORDENADO DE LA RESOLUCION UIF N° 30-E/2017. APROBAR EL TEXTO ORDENADO DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2018. APROBAR EL TEXTO ORDENADO DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2018.
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Normativa / Número
Decreto 331 / 2019
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 06-Mayo-2019 |
Descripción
COMITE - CREASECREASE EL COMITE DE COORDINACION PARA LA PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA, QUE FUNCIONARA EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y SERA PRESIDIDO POR SU TITULAR O POR EL FUNCIONARIO QUE ESTE DESIGNE, QUIEN DEBERA TENER RANGO Y JERARQUIA DE SECRETARIO.
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Normativa / Número
Decreto Reglamentario 489 / 2019
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 17-Jul-2019 |
Descripción
CREASE REGISTRO PUBLICO - MODIFICACION DECRETO N° 918/2012RENUMERASE EL ARTICULO 23 DEL DECRETO N° 918 DEL 12 DE JUNIO DE 2012, EL QUE PASA A INDIVIDUALIZARSE COMO ARTICULO 33 DEL MENCIONADO ACTO. INCORPORASE COMO CAPITULO VI AL DECRETO N° 918 DEL 12 DE JUNIO DE 2012. CREASE EL REGISTRO PUBLICO DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO (REPET).
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Normativa / Número
Ley 27508
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
Fecha publicación 23-Jul-2019 |
Descripción
CREACIONFONDO DE ASISTENCIA DIRECTA A VICTIMAS DE TRATA - LEY 26.364. MODIFICACION DE LAS LEYES 26364 Y 25246.
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Normativa / Número
Resolución 76 / 2019
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 29-Jul-2019 |
Descripción
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMOLA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE SON OPERADORES DEL SECTOR DE TARJETAS DE CREDITO Y COMPRA, Y EMISORES DE CHEQUES DE VIAJERO, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR PARA GESTIONAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, EL RIESGO DE SER UTILIZADAS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF N° 2/2012
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Normativa / Número
Resolución GENERAL 815 / 2019
COMISION NACIONAL DE VALORES |
Fecha publicación 05-Nov-2019 |
Descripción
RESOLUCION GENERAL 622/2013 (CNV N.T. 2013) - MODIFICACIONSUSTITUIR EL ARTICULO 48 DE LA SECCION VIII DEL CAPITULO II DEL TITULO V DE LAS NORMAS (N.T. 2013 Y MOD.).
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Normativa / Número
Resolución 1014 / 2019
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION |
Fecha publicación 07-Nov-2019 |
Descripción
SISTEMA INFORMATICO BENEFICIARIO FINAL - SOCIEDADES DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROSINCORPORESE A LAS SOCIEDADES DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS AL SISTEMA INFORMATICO “BENEFICIARIO FINAL”, BAJO LA ORBITA DE LA GERENCIA DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
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Normativa / Número
Resolución GENERAL 816 / 2019
COMISION NACIONAL DE VALORES |
Fecha publicación 19-Nov-2019 |
Descripción
RESOLUCION GENERAL 622/2013 (CNV N.T. 2013) - MODIFICACIONSUSTITUIR EL TITULO XI DE LAS NORMAS (N.T. 2013 Y MOD.).
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Normativa / Número
Resolución 128 / 2019
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 06-Dic-2019 |
Descripción
RESOLUCION UIF N° 134/2018 - MODIFICACIONINCORPORAR COMO ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 6° DE LA RESOLUCION UIF N° 134/2018 LOS SIGUIENTES: “LAS PEP EXTRANJERAS SON CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO, EN CONSECUENCIA DEBERAN SER OBJETO DE MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA REFORZADA, SALVO EN LOS CASOS DE PEP DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN LOS QUE SE DEBERA DETERMINAR EL NIVEL DE RIESGO Y, EN SU CASO, SE DEBERAN APLICAR MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA ADECUADAS Y PROPORCIONALES AL RIESGO ASOCIADO Y LA OPERACION U OPERACIONES INVOLUCRADAS.”.
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Normativa / Número
Resolución 5 / 2019
MINISTERIO DE ECONOMIA |
Fecha publicación 23-Dic-2019 |
Descripción
AUDIENCIA PUBLICA - CONVOCASECONVOCAR A LA AUDIENCIA PUBLICA ESTABLECIDA EN EL INCISO E DEL ARTICULO 9° DE LA LEY 25.246, CONFORME LO DETALLADO EN EL ANEXO (IF-2019-112210069-APN-SF#MEC) QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTA RESOLUCION.
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Normativa / Número
Decreto 99 / 2020
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 25-Ene-2020 |
Descripción
DESIGNACIONDESIGNASE PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) AL DOCTOR D. CARLOS ALBERTO OSCAR CRUZ (D.N.I. N° 7.612.929) POR UN PERIODO DE LEY QUE SE INICIA EL 26 DE ENERO DE 2020.
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Normativa / Número
Resolución 263 / 2020
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION |
Fecha publicación 13-Ago-2020 |
Descripción
REGIMEN INFORMATIVO DEL SISTEMA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMODISPONESE LA IMPLEMENTACION DEL “REGIMEN INFORMATIVO DEL SISTEMA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DEL SECTOR ASEGURADOR”, BAJO LA ORBITA DE LA GERENCIA DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, EL CUAL TENDRA POR OBJETIVO NUTRIR LA MATRIZ DE RIESGO Y MONITOREAR LOS SISTEMAS DE PREVENCION DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS.
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Normativa / Número
Resolución 1182 / 2020
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 21-Dic-2020 |
Descripción
DECLARACION JURADALAS COOPERATIVAS Y MUTUALES QUE REVISTEN EL CARACTER DE SUJETOS OBLIGADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 20 INCISO 20 DE LA LEY NRO. 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS Y RESOLUCION Nº 11/12 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, IDENTIFICADAS EN EL ANEXO I (IF-2020-84605176-APN-DNCYFCYM#INAES) DEBERAN INFORMAR AL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, BAJO LA FORMA DE DECLARACION JURADA, LA INFORMACION ESTADISTICA DETALLADA EN EL ANEXO II (IF-2020-84605065-APN-DNCYFCYM#INAES), QUE SE APRUEBA POR EL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO.
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Normativa / Número
Resolución 1405 / 2020
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 30-Dic-2020 |
Descripción
PLAZO - PRORROGAPRORROGASE HASTA EL DIA 15 DE ENERO DE 2021 EL PLAZO PARA LA TRANSMISION ELECTRONICA DE LA INFORMACION ESTADISTICA INDICADA EN EL ARTICULO 1º DE LA RESOLUCION RESFC-2020-1182-APN-DI#INAES.
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Normativa / Número
Resolución GENERAL 883 / 2021
COMISION NACIONAL DE VALORES |
Fecha publicación 26-Feb-2021 |
Descripción
RESOLUCION GENERAL 622/2013 (NORMAS N.T. 2013) - MODIFICACIONDEROGAR EL ARTICULO 30 DE LA SECCION VI DEL CAPITULO II DEL TITULO V DE LAS NORMAS (N.T. 2013 Y MOD.).
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Normativa / Número
Ley 27613
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
Fecha publicación 12-Mar-2021 |
Descripción
DISPOSICIONESIMPLEMENTASE EL REGIMEN DE INCENTIVO A LA CONSTRUCCION FEDERAL ARGENTINA Y ACCESO A LA VIVIENDA, DESTINADO A PROMOVER EL DESARROLLO O INVERSION EN PROYECTOS INMOBILIARIOS REALIZADOS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
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Normativa / Número
Resolución 995 / 2021
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 24-Jun-2021 |
Descripción
MANUAL DE SUPERVISION, FISCALIZACION E INSPECCION - INCORPORACIONINCORPORASE COMO ANEXOS III Y IV AL “MANUAL DE SUPERVISION, FISCALIZACION E INSPECCION IN-SITU Y EXTRA SITU, DE SUJETOS OBLIGADOS POR LA RESOLUCION UIF 11/2012, DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL” EN SU TERCERA VERSION, APROBADO POR LA RESOLUCION INAES Nº 2577/2019, EL “PROCEDIMIENTO DE INSPECCION EN EMERGENCIA SANITARIA - SARS-COV-2” Y EL “INSTRUCTIVO DE INSPECCION EN EMERGENCIA SANITARIA -SARS-COV-2”, QUE SE APRUEBAN POR LA PRESENTE, IDENTIFICADOS COMO IF-2021-47446895-APN-DPLAYOD#INAES E IF-2021-47447404-APN-DPLAYOD# INAES RESPECTIVAMENTE.
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Normativa / Número
Resolución 112 / 2021
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 21-Oct-2021 |
Descripción
BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOSESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY 25.246 CON SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN OBSERVAR PARA IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO/A FINAL.
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Normativa / Número
Resolución 113 / 2021
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 21-Oct-2021 |
Descripción
RESOLUCIONES 127/2012 Y 489/2013 - MODIFICACIONSUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 16 DE LA RESOLUCION UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA N° 127/2012. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 26 DE LA RESOLUCION UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA N° 127/2012. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL INCISO B) DEL ARTICULO 11 DE LA RESOLUCION UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA N° 489/2013
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Normativa / Número
Resolución 710 / 2021
MINISTERIO DE ECONOMIA |
Fecha publicación 01-Nov-2021 |
Descripción
AUDIENCIA PUBLICA - CONVOCASECONVOCASE A LA AUDIENCIA PUBLICA ESTABLECIDA EN EL INCISO E DEL ARTICULO 9° DE LA LEY 25.246, CONFORME LO DETALLADO EN EL ANEXO (IF-2021-104539638-APN-SF#MEC) QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTA RESOLUCION.
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Normativa / Número
Resolución 1 / 2022
MINISTERIO DE ECONOMIA |
Fecha publicación 04-Ene-2022 |
Descripción
AUDIENCIA PUBLICA - CONVOCATORIACONVOCASE A LA AUDIENCIA PUBLICA ESTABLECIDA EN EL INCISO E DEL ARTICULO 9° DE LA LEY 25.246, CONFORME LO DETALLADO EN EL ANEXO (IF-2022-00279314-APN-DGGDTYAI#MEC) QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTA RESOLUCION.
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Normativa / Número
Decreto 77 / 2022
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 14-Feb-2022 |
Descripción
DESIGNACIONDESIGNASE VOCAL DEL CONSEJO ASESOR DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF), ORGANISMO CON AUTONOMIA Y AUTARQUIA FINANCIERA ACTUANTE EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, A LA DOCTORA CRISTINA CLAUDIA TONINI (D.N.I. N° 18.062.127), EN REPRESENTACION DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES, ENTIDAD AUTARQUICA ACTUANTE EN LA ORBITA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, POR UN PERIODO DE LEY QUE SE INICIA A PARTIR DEL DICTADO DEL PRESENTE ACTO.
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Normativa / Número
Resolución 50 / 2022
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 13-Abr-2022 |
Descripción
RESOLUCION UIF - MODIFICACIONSUSTITUYASE EL TEXTO DEL INCISO K) DEL ARTICULO 7° DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2011 Y SUS MODIFICATORIAS. Y OTRAS MODIFICACIONES. MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES UIF 28/2011, 30/2011, 70/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 140/2012, 30/2017, 21/2018, 28/2018.
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Normativa / Número
Resolución 51 / 2022
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 13-Abr-2022 |
Descripción
RESOLUCION UIF - MODIFICACIONSUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 16 DE LA RESOLUCION UIF N° 127/2012 Y SUS MODIFICATORIAS. MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES 50/2013 Y 489/2013. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 113/2021.
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Normativa / Número
Disposición 7 / 2022
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAPITAL FEDERAL |
Fecha publicación 16-Sep-2022 |
Descripción
DOCUMENTO DE TRANSMISION DEL DOMINIO O CONSTITUCION DE DERECHO REAL DE USUFRUCTOTRAIDO A REGISTRACION UN DOCUMENTO DE TRANSMISION DEL DOMINIO O CONSTITUCION DE DERECHO REAL DE USUFRUCTO, AUTORIZADO A PARTIR DE LA FECHA DE VIGENCIA DE LA PRESENTE, DONDE RESULTE DE APLICACION LA RESOLUCION DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA N.º 112 / 2021 Y SIEMPRE QUE EL AUTORIZANTE DEL ACTO SE TRATE DE UNO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ART. 20, INCISO 12 DE LA LEY 25246, SE DEBERA INFORMAR A ESTE REGISTRO EL NOMBRE Y APELLIDO, DNI, DOMICILIO REAL, NACIONALIDAD, PROFESION, ESTADO CIVIL, PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE TITULARIDAD O CONTROL Y CUIT/ CUIL DEL O LOS BENEFICIARIOS FINALES.
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Normativa / Número
Decreto 653 / 2022
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 23-Sep-2022 |
Descripción
INFORME - APROBACIONAPRUEBASE EL INFORME DE LA EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (IDENTIFICADO COMO INFORME RESERVADO N° IF-2022-74750432-APN-CPCNCLAYFT#MJ), DECLARADO DE CARACTER RESERVADO MEDIANTE LA RESOLUCION N° 1134 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2022 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
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Normativa / Número
Decreto 652 / 2022
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 23-Sep-2022 |
Descripción
INFORME - APROBACIONAPRUEBASE EL INFORME DE LA EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS DE FINANCIACION DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (“ENR-FT/FP 2022”), IDENTIFICADO COMO INFORME RESERVADO N° IF 2022-93393838-APN-CPCNCLAYFT#MJ, DECLARADO DE CARACTER RESERVADO MEDIANTE LA RESOLUCION N° 1289 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
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Normativa / Número
Ley 27701
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
Fecha publicación 01-Dic-2022 |
Descripción
DISPOSICIONESPRESUPUESTO DE GASTOS Y RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL. FIJASE EN LA SUMA DE PESOS VEINTIOCHO BILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL TREINTA Y UNO ($ 28.954.031.315.031) EL TOTAL DE LOS GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL EJERCICIO 2023.
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Normativa / Número
Resolución 14 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 02-Feb-2023 |
Descripción
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOSLA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISOS 1 Y 2 DE LA LEY N° 25.246 DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.
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Normativa / Número
Decreto Reglamentario 85 / 2023
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 22-Feb-2023 |
Descripción
DECRETO N° 290/2007 - MODIFICACIONSUSTITUYESE EL ARTICULO 7° DEL ANEXO I DEL DECRETO N° 290 DEL 27 DE MARZO DE 2007 Y SUS MODIFICATORIOS.
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Normativa / Número
Resolución 31 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 24-Feb-2023 |
Descripción
AGENCIA REGIONAL - CREASECREASE UNA AGENCIA REGIONAL, EN LA REGION CENTRAL, INTEGRADA POR LAS PROVINCIAS DE CORDOBA Y SANTA FE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE ROSARIO.
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Normativa / Número
Resolución 61 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 14-Abr-2023 |
Descripción
PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION - APRUEBASEAPRUEBASE EL “PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION BASADO EN RIESGO DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA”.
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Normativa / Número
Resolución 72 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 04-Mayo-2023 |
Descripción
REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DE LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR BCRAAPRUEBASE LA “REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DE LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR ESPECIFICO: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, COMISION NACIONAL DE VALORES, SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION E INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LOS SUJETOS OBLIGADOS BAJO SU CONTRALOR”.
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Normativa / Número
Resolución 78 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 10-Mayo-2023 |
Descripción
REQUISITOS MINIMOSLA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISOS 4, 5 Y LOS DEL INCISO 22 QUE REVISTAN EL CARACTER DE FIDUCIARIOS FINANCIEROS, DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.
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Normativa / Número
Resolución 99 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 16-Jun-2023 |
Descripción
RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - REQUISITOS MINIMOSLA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISO 20 DE LA LEY N° 25.246, CON EL ALCANCE QUE SE DEFINE EN EL ARTICULO SIGUIENTE, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.
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Normativa / Número
Resolución GENERAL 966 / 2023
COMISION NACIONAL DE VALORES |
Fecha publicación 26-Jun-2023 |
Descripción
RESOLUCION GENERAL 622/2013 (NORMAS N.T. 2013) - MODIFICACIONSUSTITUIR EL APARTADO IV DEL ANEXO III DEL CAPITULO IX DEL TITULO II DE LAS NORMAS (N.T.2013 Y MOD.). SUSTITUIR EL ARTICULO 8° DE LA SECCION IV DEL TITULO XI DE LAS NORMAS (N.T. 2013 Y MOD.).
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Normativa / Número
Resolución 126 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 14-Jul-2023 |
Descripción
REQUISITOS MINIMOSLA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISOS 8 Y 16 DE LA LEY N° 25.246 DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.
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Normativa / Número
Resolución 127 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 14-Jul-2023 |
Descripción
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - APRUEBASEAPRUEBASE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE PRIMER NIVEL OPERATIVO DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, ORGANISMO DESCENTRALIZADO ACTUANTE EN LA ORBITA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DE CONFORMIDAD CON EL ORGANIGRAMA Y LAS RESPONSABILIDADES PRIMARIAS Y ACCIONES QUE, COMO ANEXOS IA, IB (IF-2023-80524913- APN-UIF#MEC) Y II (IF-2023-80524702-APN-UIF#MEC), FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCION.
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Normativa / Número
Resolución Conjunta 2 / 2023
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS Resolución Conjunta 2 / 2023UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Resolución Conjunta 2 / 2023COMISION NACIONAL DE VALORES Resolución Conjunta 2 / 2023MINISTERIO DE ECONOMIA |
Fecha publicación 11-Ago-2023 |
Descripción
GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO - CONSTITUYESECONSTITUYESE, EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UN GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO PARA FORTALECER EL INTERCAMBIO DE INFORMACION Y LA COLABORACION ENTRE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, COMISION NACIONAL DE VALORES Y LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA Y LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, A LOS FINES DE REFORZAR Y PROMOVER LA PREVENCION Y REPRESION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, SUS DELITOS PRECEDENTES, CON ESPECIAL ENFASIS EN LA NARCOCRIMINALIDAD, EN EL MARCO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, EN LA CIUDAD DE ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE.
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Normativa / Número
Resolución 169 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 01-Sep-2023 |
Descripción
REQUISITOS MINIMOSLA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISO 13) DE LA LEY N° 25.246 DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.
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Normativa / Número
Resolución 174 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 08-Sep-2023 |
Descripción
SISTEMA DE NEGOCIACION ELECTRONICA SIOPEL - INFORMACIONLAS ENTIDADES SUJETAS AL REGIMEN DE LA LEY N° 18.924, EN SU CARACTER DE SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR A ESTA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO 2 DEL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS Y EN EL ARTICULO 2° INCISO O) DE LA RESOLUCION UIF N° 14/2023, QUE ACCEDAN AL SISTEMA DE NEGOCIACION ELECTRONICA “SIOPEL” DEL MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A., DEBERAN REMITIR A ESTA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, ANTES DEL 6 DE OCTUBRE DE 2023, LA INFORMACION QUE SE DETALLA EN EL ANEXO A LA PRESENTE (IF-2023-105246610-APN-UIF#MEC) Y QUE SERA INFORMADA A TRAVES DEL SISTEMA DE REPORTE DE OPERACIONES (SRO).
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Normativa / Número
Resolución 194 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 29-Sep-2023 |
Descripción
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSELA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISO 3 DE LA LEY N° 25.246 DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.
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Normativa / Número
Resolución 242 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 30-Nov-2023 |
Descripción
RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - REQUISITOS MINIMOSLA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT), QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL INCISO 12 DEL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.
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Normativa / Número
Decreto DNU 8 / 2023
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 11-Dic-2023 |
Descripción
MODIFICACIONSUSTITUYESE EL ARTICULO 1° DE LA LEY DE MINISTERIOS (TEXTO ORDENADO POR DECRETO N° 438/92) Y SUS MODIFICATORIAS.
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Normativa / Número
Resolución 1 / 2024
MINISTERIO DE JUSTICIA |
Fecha publicación 03-Ene-2024 |
Descripción
AUDIENCIA PUBLICA - CONVOCATORIACONVOCASE A LA AUDIENCIA PUBLICA ESTABLECIDA EN EL INCISO E) DEL ARTICULO 9° DE LA LEY N° 25.246, SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIOS CONFORME LO DETALLADO EN EL ANEXO IF-2023-154544693-APN-UGA#MJ QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE.
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Normativa / Número
Resolución 1 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 08-Ene-2024 |
Descripción
IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVLA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISOS 2 Y 11 DE LA LEY N° 25.246, CON EL ALCANCE QUE SE DEFINE EN EL ARTICULO SIGUIENTE, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.
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Normativa / Número
Resolución 2 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 08-Ene-2024 |
Descripción
IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVLA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISO 10 DE LA LEY N° 25.246 DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.
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Normativa / Número
Ley 27739
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
Fecha publicación 15-Mar-2024 |
Descripción
DISPOSICIONESSUSTITUYENSE LOS ARTICULOS 41 QUINQUIES, 303, 306, DEL CODIGO PENAL. MODIFICACIONES DE LA LEY 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
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Normativa / Número
Resolución 42 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 18-Mar-2024 |
Descripción
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSELA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL INCISO 17 DEL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.
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Normativa / Número
Resolución 43 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 18-Mar-2024 |
Descripción
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSELA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISO 19 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.
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Normativa / Número
Resolución 47 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 19-Mar-2024 |
Descripción
RESOLUCION UIF N° 50/2011 - MODIFICACIONSUSTITUYASE EL ARTICULO 3° BIS DE LA RESOLUCION UIF N° 50/2011 Y SUS MODIFICATORIAS, POR EL SIGUIENTE: “I. LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN PRESENTAR ANTE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA DE SU INSCRIPCION EN EL SISTEMA DE REPORTE DE OPERACIONES (SRO+) DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS POSTERIORES A SU REGISTRACION EN LA PAGINA WEB: HTTPS://WWW.ARGENTINA.GOB.AR/UIF. INCORPORESE COMO ARTICULO 3° QUINQUIES DE LA RESOLUCION UIF N° 50/2011 Y SUS MODIFICATORIAS.
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Normativa / Número
Resolución 48 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 25-Mar-2024 |
Descripción
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSELA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (LA/FT/FP), QUE LOS ABOGADOS CONTEMPLADOS COMO SUJETOS OBLIGADOS EN EL INCISO 17 DEL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.
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Normativa / Número
Resolución 49 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 25-Mar-2024 |
Descripción
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSELA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (LA/FT/FP) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS PREVISTOS EN EL INCISO 13 DEL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR PARA GESTIONAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, EL RIESGO DE SER UTILIZADO POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT/FP.
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Normativa / Número
Resolución GENERAL 994 / 2024
COMISION NACIONAL DE VALORES |
Fecha publicación 25-Mar-2024 |
Descripción
RESOLUCION GENERAL 622/2013 - MODIFICACIONSUSTITUIR LA DENOMINACION DEL TITULO XIV DE LAS NORMAS (N.T. 2013 Y MOD). INCORPORAR COMO CAPITULO III DEL TITULO XIV DE LAS NORMAS (N.T. 2013 Y MOD.)
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Normativa / Número
Resolución 54 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 26-Mar-2024 |
Descripción
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSELA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (LA/FT/FP) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISO 16 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS REFORMAS, CON EL ALCANCE DEFINIDO EN EL ARTICULO SIGUIENTE, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT/FP.
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Normativa / Número
Resolución 55 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 26-Mar-2024 |
Descripción
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSELA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (LA/FT/FP) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISO 16 DE LA LEY N° 25.246, CON EL ALCANCE DEFINIDO EN EL ARTICULO SIGUIENTE, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT/FP.
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Normativa / Número
Resolución GENERAL 996 / 2024
COMISION NACIONAL DE VALORES |
Fecha publicación 05-Abr-2024 |
Descripción
RESOLUCION GENERAL 622/2013 - MODIFICACIONSUSTITUIR EL ARTICULO 1° DE LA SECCION I DEL TITULO XI DE LAS NORMAS (N.T. 2013 Y MOD.).
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Normativa / Número
Disposición 7 / 2024
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAPITAL FEDERAL |
Fecha publicación 08-Mayo-2024 |
Descripción
DOCUMENTO DE TRANSMISION DEL DOMINIO O CONSTITUCION DEL DERECHO REAL DE USUFRUCTOTRAIDO A REGISTRACION UN DOCUMENTO DE TRANSMISION DEL DOMINIO O CONSTITUCION DEL DERECHO REAL DE USUFRUCTO, AUTORIZADO A PARTIR DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022, MEDIANTE EL CUAL UNO DE LOS SUJETOS ENUMERADOS EN EL ART. 2 DE LA RESOLUCION N° 112/2021 ADQUIERA LA TITULARIDAD DE DOMINIO DEL INMUEBLE Y/O RESULTE SU USUFRUCTUARIO, Y SIEMPRE QUE EL AUTORIZANTE DEL ACTO SE TRATE DE UNO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ART. 20 DE LA LEY 25.246, SE DEBERA INFORMAR A ESTE REGISTRO: DATOS DE IDENTIFICACION DE LA PERSONA JURIDICA, FIDEICOMISO O ESTRUCTURA JURIDICA ADQUIRENTE; EL NOMBRE Y APELLIDO, TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO, DOMICILIO REAL, NACIONALIDAD, FECHA DE NACIMIENTO, PROFESION, ESTADO CIVIL, PORCENTAJE DE PARTICIPACION O TITULARIDAD O CONTROL, CUIT/CUIL Y LA CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE, DE EL O DE LOS BENEFICIARIOS FINALES. DEROGUENSE LA DTR 7 / 2022 Y SU MODIFICATORIA, DTR 18 / 2023.-
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Normativa / Número
Resolución 90 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 18-Jun-2024 |
Descripción
PROCEDIMIENTO SUMARIAL PARA LA APLICACION DE LAS SANCIONES LEY N° 25.246 - REGLAMENTACIONAPRUEBASE LA “REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL PARA LA APLICACION DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL CAPITULO IV DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS”, QUE COMO ANEXO I (IF-2024-62149199-APN-DRAS#UIF) FORMA PARTE DE LA PRESENTE RESOLUCION
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Normativa / Número
Resolución 96 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 27-Jun-2024 |
Descripción
CONFORMACION DE MESAS DE TRABAJO - HABILITANSEHABILITAR LA CONFORMACION DE MESAS DE TRABAJO CON EL SECTOR PRIVADO CONTEMPLADO EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, A LOS FINES DE FACILITAR LA COMUNICACION FLUIDA Y LA COLABORACION DEL MENCIONADO SECTOR EN EL ABORDAJE DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MODIFICACIONES REGLAMENTARIAS NECESARIAS EN MATERIA DE PLA/ FT/FP Y DE SU EFICIENTE APLICACION. EL JEFE DE GABINETE DE ASESORES DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA DETERMINARA, SEGUN LA MATERIA A TRATAR EN CADA CASO, LAS AREAS QUE INTERVENDRAN EN LAS MESAS DE TRABAJO, Y LUEGO DE CADA REUNION SE FORMALIZARA UNA MINUTA EN LA QUE SE INDICARA EL TEMA TRATADO Y SUS ASISTENTES.
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Normativa / Número
Resolución 110 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 19-Jul-2024 |
Descripción
SISTEMA DE GESTION DE RIESGOSLOS SUJETOS OBLIGADOS, ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS DE ACUERDO AL “REGIMEN DE REGULARIZACION DE ACTIVOS” ESTABLECIDO EN EL TITULO II DE LA LEY N° 27.743.
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Normativa / Número
Resolución 251 / 2024
MINISTERIO DE JUSTICIA |
Fecha publicación 16-Ago-2024 |
Descripción
AUDIENCIA PUBLICA - CONVOCATORIACONVOCASE A LA AUDIENCIA PUBLICA ESTABLECIDA EN EL INCISO E) DEL ARTICULO 9° DE LA LEY N° 25.246, SUS MODIFICATORIAS Y NORMAS COMPLEMENTARIAS, CONFORME LO DETALLADO EN EL ANEXO N° IF-2024-86421813-APN-UGA#MJ QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCION.
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Normativa / Número
Resolución 129 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 19-Ago-2024 |
Descripción
RESOLUCION UIF N° 90/2024 - MODIFICACIONARTICULO 1°.- SUSTITUYESE, EL ARTICULO 1° DE LA RESOLUCION UIF N° 90/2024, POR EL SIGUIENTE: “ARTICULO 1°.- APRUEBASE, LA “REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL PARA LA APLICACION DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL CAPITULO IV DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS”, QUE COMO ANEXO I (IF-2024-83508501-APN-DRAS#UIF) FORMA PARTE DE LA PRESENTE RESOLUCION.”
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Normativa / Número
Decreto 891 / 2024
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 10-Oct-2024 |
Descripción
LEY 25246 - MODIFICACIONSUSTITUYESE EL ARTICULO 8° DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICACIONES POR EL SIGUIENTE: “ARTICULO 8º.- LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) ESTARA INTEGRADA POR UN (1) PRESIDENTE Y UN (1) VICEPRESIDENTE”. SUSTITUYENSE LOS ARTICULOS 10, 11, 16 Y EL INCISO 7 DEL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICACIONES. DEROGANSE LOS INCISOS 21 Y 22 DEL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICACIONES.
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