Normativa
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)ENLACE AUTORIZADO POR LA ENTIDAD CITADA
COMUNICACION “A” 5433. 12/06/2013. Ref.: Circular CONAU 1 - 1019. Prevención del Lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Modificaciones.