Comunicación A 4416 / 2005
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 30748
- Página:
- 20
Resumen:
CIRCULAR CONAU 1738. REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL-PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS (R.I. - L.D. Y O.A.I).