El 24 de marzo de 1976 comenzaba en Argentina una de las épocas más oscuras de nuestra historia.
El Organismo de control envió un programa de trabajo para las Comisiones del CFH, en las cuales participarán otros organismos y gobiernos provinciales.
El Organismo participó, el pasado 22 de febrero, del primer encuentro del Consejo Federal de la Hidrovía realizado por el Ministerio de Transporte.
La Unidad de Información Financiera colaborará en la investigación sobre delitos en el comercio pesquero.
El Ministerio de Transporte convocó a distintos organismos para incorporarse al Consejo Federal de la Hidrovía (CFH), ante lo cual la UIF solicitó su ingreso al mismo.
Se firmó un importante acuerdo de colaboración con el Ministerio de Seguridad de Chubut que busca potenciar las tareas de prevención de los delitos que persigue la UIF
El representante de la entidad financiera, una de las cuatro más importantes del país asiático, ofreció su colaboración y larga experiencia en materia de lavado de activos para trabajar en...
A partir de una reunión acordada entre la Ministra de Seguridad de la Nación con el Presidente de la UIF quedó constituida una Mesa de trabajo permanente para trabajar en torno al Lavado de...
A continuación se comparte la nota de opinión sobre delitos ambientales escrita por la Dra. Daniela Mazza y Dr. Adolfo Tonín Monzón, profesionales de éste Organismo, que fue publicada en el diario...
A fin de poder seguir trabajando de manera conjunta y eficiente se firmó un acuerdo de colaboración entre ambas Instituciones.
El Organismo de control firmó un convenio de colaboración con la UNAJ con el objeto de desarrollar temas en los campos científico, tecnológico, social y cultural.
Importante convenio con la UBA con el objeto de desarrollar investigaciones y contribuir a proyectos de interés mutuo
La operatoria descubierta en la investigación demuestra que la empresa involucrada no trabajaba sola y formaba parte de una gran red de empresas dedicadas al mismo delito
Medidas por el Covid 19
El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera presentó en el boletín público del Grupo de Trabajo de Intercambio de Información (IEWG), un resumen con los hallazgos claves del informe...
Difundimos el capítulo IV del informe de las recomendaciones generales y particulares donde se recomienda que la UIF no forme parte del Ministerio Público fiscal.