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Noticias

El GAFI destacó la cooperación de la UIF Argentina

El organismo internacional realizó un Plenario Virtual en el cual se discutieron diferentes temas de relevancia estratégica para la región y el mundo, entre los cuales aprobó una guía de...

Día del Trabajador y la Trabajadora

Desde la UIF celebramos este día conmemorando las primeras movilizaciones de trabajadores y trabajadoras que pregonaron por mejores derechos laborales.

Reunión de trabajo entre el Comité de Trata y la UIF

Nuevo encuentro virtual entre los equipos del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y la Unidad de Información Financiera para coordinar acciones conjuntas a desarrollar en todo el país.

La UIF y el Grupo Egmont profundizan su agenda de trabajo en la prevención del lavado de activos

La UIF Argentina, en conjunto con su par de Francia (TRACFIN), trabajó en un proyecto sobre lavado de activos provenientes de delitos fiscales graves que fue presentado en el boletín público del...

Sanción millonaria para Hope Funds S.A.

Importante remesadora, investigada por cometer una de las mayores estafas financieras de la historia argentina.

Comunicado a Sujetos Obligados - Autoevaluaciones

Formas de presentar las autoevaluaciones ante la situación actual de salud del país.

La UIF participó en el lanzamiento del Plan Nacional Contra la Trata y Explotación de Personas 2020-2022

El encuentro se llevó a cabo el 13 de abril en el Salón Norte de la Casa Rosada con la presencia de funcionarios del Gobierno Nacional.

Hidrovía Paraná-Paraguay: La UIF presentó tres propuestas técnicas ante el Consejo Federal

Concluyeron las Comisiones de trabajo del Consejo Federal de la Hidrovía realizadas durante el mes de marzo. El próximo 26 de abril tendrá lugar el Plenario de cierre donde se tratarán todas las...

Contaminación ambiental: aceptan a la UIF en la causa de Agua Potable en Entre Ríos

La Cooperativa de Provisión de Agua Potable tiene denuncias por contaminación en Pueblo General Belgrano desde el año 2015.

Convenio marco de cooperación entre la UIF y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Los organismos firmaron un importante acuerdo para prevenir delitos que persigue la UIF e impulsar capacitaciones conjuntas.

Comunicado a Sujetos Obligados

Vencimiento de las Alertas del Gobierno de Venezuela.

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

El 24 de marzo de 1976 comenzaba en Argentina una de las épocas más oscuras de nuestra historia.

La UIF presentó su propuesta para la Hidrovía

El Organismo de control envió un programa de trabajo para las Comisiones del CFH, en las cuales participarán otros organismos y gobiernos provinciales.

La UIF participó del Consejo Asesor de la Hidrovía

El Organismo participó, el pasado 22 de febrero, del primer encuentro del Consejo Federal de la Hidrovía realizado por el Ministerio de Transporte.

Evasión y fraude en empresas pesqueras de Mar del Plata

La Unidad de Información Financiera colaborará en la investigación sobre delitos en el comercio pesquero.

La UIF solicitó integrar el Consejo Asesor de la Hidrovía

El Ministerio de Transporte convocó a distintos organismos para incorporarse al Consejo Federal de la Hidrovía (CFH), ante lo cual la UIF solicitó su ingreso al mismo.
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