Declaraciones juradas para entidades civiles
Te presentamos todas las Declaraciones Juradas que deberás completar, para cada trámite en particular.
Personas Expuestas Políticamente (PEP)
Deben presentar declaración jurada sobre condición de Persona Expuesta Políticamente:
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En trámites registrales de constitución de asociaciones civiles y fundaciones.
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En trámites de inscripción de designaciones de autoridades, cambios en el órgano de administración de asociaciones civiles y fundaciones.
Licitud y origen de fondos de donaciones o aportes a asociaciones civiles y fundaciones
Las asociaciones civiles y fundaciones que al momento de la constitución o con posterioridad a ella reciban donaciones o aportes de terceros por importes, o su equivalente en especie, superiores a lo establecido en la norma de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
Asociaciones civiles con participación en torneos de fútbol de la Asociación del Fútbol Argentino
Deben presentarla las asociaciones civiles cuyos equipos participen de los Torneos de Fútbol de Primera División y Primera B Nacional organizados por la Asociación del Fútbol Argentino.
Fundaciones
Tendrás que presentar esta declaración jurada de información cuando existan donaciones o aportes de terceros por importes superiores al establecido en las Resoluciones Generales de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA.(Art. 516 Resolución General 7/2015)