Extinción de dominio

La extinción de dominio es un instrumento que permite al Estado recuperar la propiedad de bienes derivados de delitos graves.

Decreto de Necesidad y Urgencia 62/2019

Justicia y derechos humanos


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Extinción de dominio

¿Qué es la extinción de dominio?

La extinción de dominio es un instrumento que permite al Estado tomar la propiedad de bienes derivados de delitos.

El acusado de cometer un delito pierde la propiedad del bien.

¿Quién decide la extinción de dominio?

La Justicia Federal Civil y Comercial.

Debe intervenir el juez del domicilio del demandado o el juez del lugar donde se encuentran los bienes.

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Bienes

¿Sobre qué bienes se puede aplicar la extinción de dominio?

Los bienes que el acusado tiene desde una fecha posterior al delito que se investiga en la causa penal y que no tienen relación con sus ingresos legítimos.

Pueden ser bienes muebles o inmuebles, registrables o no registrables.

También están incluidos:

  • Documentos o instrumentos jurídicos que prueban la propiedad o derechos sobre bienes.
  • Todos los bienes que pueden valorarse en dinero.
  • Los ingresos, rentas o ganancias provenientes de los bienes derivados del delito.
¿De qué delitos deben provenir los bienes?
  • Narcotráfico.
  • Terrorismo y financiamiento de actividades terroristas.
  • Corrupción de menores.
  • Trata de personas.
  • Pornografía infantil.
  • Secuestro.
  • Corrupción.
  • Encubrimiento.
  • Administración y tráfico de bienes de origen ilegal.
  • Asociación ilícita para cometer alguno de los delitos incluidos en la lista.
¿Quién cuida los bienes durante el juicio de extinción de dominio?
  • Bienes muebles e inmuebles: la Agencia de Administración de Bienes del Estado debe administrarlos y mantenerlos.
  • Instrumentos financieros: los administra la ANSES.
  • Dinero en efectivo: debe ser transferido a una cuenta especial para que rinda intereses.

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Procuraduría de extinción de dominio a favor del Estado Nacional (PEDEN)

¿Qué es la Procuraduría de extinción de dominio a favor del Estado Nacional (PEDEN)?

Forma parte de la Procuración General de la Nación, que es el organismo encargado de promover la actuación de la justicia para defender los intereses generales de la sociedad.

La Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional es la encargada de:

  • Investigar los bienes que pueden provenir de un delito.
  • Colaborar para identificar y ubicar los bienes que pueden provenir de un delito.
  • Presentar las demandas e impulsar las acciones de extinción de dominio en conjunto con los fiscales competentes.
¿Qué puede hacer la PEDEN para investigar el origen de los bienes?
  • Pedir información a todas las áreas del Estado Nacional y a entidades públicas y privadas. No le pueden negar el acceso a la información que pida.
  • Formar equipos de investigación conjunta con organismos locales, internacionales o de otros países.
  • Pedir o dar colaboración internacional.
¿Los bancos deben dar información sobre los bienes del acusado?

Si lo pide el Ministerio Público Fiscal, el juez debe levantar el secreto bancario.

También debe levantar el secreto fiscal, bursátil o el que deben guardar los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera sobre la información que tienen por su cargo.

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Procedimiento

¿Es necesario que el dueño de los bienes esté procesado para que se inicie la acción de extinción de dominio?

No. Tampoco es necesario que el dueño de los bienes esté imputado en la investigación penal.

El juez penal debe dictar medidas cautelares sobre los bienes sospechosos de provenir de delitos. En ese momento, la PEDEN puede iniciar el juicio de extinción de dominio.

¿La PEDEN puede pedirle al juez penal que dicte medidas cautelares para poder iniciar la demanda de extinción de dominio?

La PEDEN puede pedirle a los fiscales que intervienen en la causa penal que le soliciten al juez la traba de medidas cautelares sobre los bienes sospechosos.

¿Cómo se entera la PEDEN de la existencia de bienes que pueden provenir de delitos?

Los fiscales que intervienen en causas penales deben informarle a la PEDEN cuando se inicia una causa en la que pueden existir bienes derivados de delitos que permiten iniciar la acción de extinción de dominio.

¿Qué tipo de juicio se inicia cuando la PEDEN presenta la demanda de extinción de dominio?

Un juicio sumarísimo, que es un tipo de juicio rápido.

La única diferencia con los juicios sumarísimos habituales, es que el demandado por extinción de dominio tiene 15 días para contestar la demanda en lugar de los 5 días previstos para los demás juicios sumarísimos.

¿Cuánto tiempo hay para iniciar el juicio de extinción de dominio?

20 años desde que el bien ingresó al patrimonio del demandado.

Si no se puede establecer en qué fecha ingresó el bien al patrimonio del demandado, el plazo de 20 años debe contarse desde la fecha en que se cometió el delito.

¿Cómo puede defenderse el demandado en la acción de extinción de dominio?

Puede demostrar que tiene el bien desde una fecha anterior a la del delito. Si es evidente que tiene el bien desde una fecha anterior, no es necesario seguir adelante con el juicio.

Durante el juicio debe demostrar que tiene los bienes desde una fecha anterior a la comisión del delito o el origen lícito de los fondos con los que adquirió los bienes.

¿Es posible firmar acuerdos en el juicio de extinción de dominio?

Si. Los fiscales pueden proponer acuerdos de extinción de dominio siempre y cuando los bienes sean adecuados para compensar el daño patrimonial que sufrió el Estado Nacional o la sociedad por el delito cometido.

El juez debe aprobar esos acuerdos para que tengan validez.

¿Es posible tomar decisiones sobre los bienes durante el juicio?

Si. El juez puede decidir la venta anticipada de los bienes cuando existe riesgo de que desaparezcan, se arruinen, desvaloricen o cuando sea muy costoso mantenerlos.

También puede decidir su venta anticipada cuando el demandado está de acuerdo con esa decisión.

El juez puede ordenar la destrucción de los bienes cuando:

  • Sea obligatorio por la naturaleza de los bienes.
  • Sean peligrosos para el ambiente, la salud o la seguridad.
  • Amenacen su ruina.

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Terceros

¿Pregunta?

Debe ser citada como tercero interesado cualquier persona con algún derecho sobre los bienes que pueda ser afectado por la acción de extinción de dominio.

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Colaborador eficaz

¿Qué es el colaborador eficaz?

Una persona que da información importante para la investigación sobre el origen de los bienes.

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¿El colaborador eficaz recibe algún tipo de beneficio?

Sí. El colaborador eficaz puede recibir hasta el 10% de los bienes afectados por la extinción de dominio.

¿El colaborador eficaz recibe algún tipo de protección?

Sí. Se mantiene en secreto su identidad.

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Sentencia de extinción de dominio

¿Qué pasa con los bienes cuando la sentencia decide la extinción de dominio?

Deben ser subastados. El dinero obtenido en la subasta debe ingresar a rentas generales de la Nación, a menos que haya un destino específico previsto en otras leyes de acuerdo al tipo de delito.

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Efectos de la extinción de dominio

¿El dueño de los bienes recibe alguna indemnización por la extinción de dominio?

No.

¿Qué pasa si en el juicio penal se decide que no existió el delito por el cual se inició la investigación sobre los bienes?

El Estado Nacional debe devolver el bien a su dueño o darle el equivalente en dinero si el bien ya no se puede devolver.

Para esos fines, el Estado debe formar un fondo de garantía. El fondo de garantía se forma con un porcentaje del resultado de las subastas hechas por aplicación del régimen de extinción de dominio.

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Texto completo de la norma

Decreto 62/2019


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