Lavado de activos ilícitos mediante criptomonedas: aspectos sustantivos y procesales del fenómeno criminal
Autora: Linares, María Belén
Lugar / Editorial / Año: Buenos Aires, AD-HOC, 2024
Resumen
El libro es un análisis exhaustivo y actual sobre cómo las criptomonedas y la tecnología blockchain se han convertido en herramientas clave para el lavado de dinero de origen ilícito. Aborda el fenómeno criminal desde una doble perspectiva:
- Sustantiva: examina la naturaleza de los criptoactivos y cómo se integran en las distintas etapas del lavado.
- Procesal: detalla los desafíos que enfrentan investigadores, fiscalías y organismos de control para rastrear, incautar y probar el origen ilegal de fondos en entornos descentralizados.
Un eje central es el estudio de las operaciones con criptomonedas a la luz de la Ley 27.739, ofreciendo una guía clara para comprender y combatir esta nueva frontera del delito económico.
Índice general
Prólogo
Glosario
Capítulo I
Delimitación metodológica
Capítulo II
Contexto regulatorio nacional
Capítulo III
Consideraciones relevantes sobre bitcoin
Capítulo IV
Criptomoneda (en especial, bitcoin) como herramienta para lavar activos ilícitos
Capítulo V
Caso “Bobinas blancas”: criptolavado de activos ilícitos, resultado típico y conductas neutrales
Capítulo VI
Técnicas especiales de investigación y procedimiento de incautación de criptomonedas
Capítulo VII
Conclusiones
Bibliografía
Páginas web consultadas