Auditorías realizadas por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía correspondiente al ejercicio 2021
Los informes de auditoría publicados, son el resultado de las pruebas realizadas en base a los antecedentes tenidos a la vista al momento de la ejecución de las pertinentes tareas de campo, debiendo ser interpretados con carácter dinámico y sujeto a las variaciones que pudieran corresponder con motivo de las acciones correctivas implementadas por sus responsables.
| Año | Informe | Título | Objeto | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | PLAN COMPROMISO DE LA MEJORA Y EL CONTROL INTERNO | Verificar el grado de avance de las acciones comprometidas por el entonces Ministerio de Hacienda actual Ministerio de Economía, mediante las Actas Acuerdos celebradas con la Sindicatura General de la Nación de fecha 22 de agosto de 2018 y el 06 de agosto 2019 en el marco del Plan Compromiso de Mejora de la Gestión y el Control Interno. | ver |
| 2021 | 2 | CIERRE DE EJERCICIO 2020 - TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN | Determinar al Cierre del Ejercicio 2020 las existencias de fondos, valores y documentación en poder de la Tesorería General de la Nación y su reflejo en el Sistema de información contable. | ver |
| 2021 | 3 | ARQUEO DE FONDOS Y VALORES Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN DE ARGENTINA TELEVISORA COLOR S.A. (e.l.) AL 31/12/2020 | Exponer el resultado del arqueo de fondos y valores y corte de documentación practicado en Argentina Televisora Color S.A. (e.l.) (ATC S.A.) al 31 de diciembre de 2020. | ver |
| 2021 | 4 | CIERRE DE EJERCICIO 2020 - SAF 356 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO | Informar los resultados obtenidos sobre las tareas practicadas al cierre del ejercicio 2020 en el ámbito del SAF 356 -Obligaciones a Cargo del Tesoro-, de acuerdo con las previsiones estipuladas en la Resolución N° 196/2020 S.H. | ver |
| 2021 | 5 | CIERRE DE EJERCICIO 2020 - SAF 328 - SECRETARÍA DE ENERGÍA | Aplicar los procedimientos de revisión establecidos por la Sindicatura General de la Nación correspondientes al Cierre del Ejercicio 2020, en el ámbito del Servicio Administrativo Financiero N° 328 -Secretaría de Energía-. | ver |
| 2021 | 6 | CIERRE DE EJERCICIO 2020 - SAF 321 - INDEC | Aplicar los procedimientos de revisión establecidos por la Sindicatura General de la Nación correspondientes al Cierre del Ejercicio 2020, en el ámbito del Servicio Administrativo Financiero N° 321 -Instituto Nacional de Estadística y Censos-. | ver |
| 2021 | 7 | CIERRE DE EJERCICIO 2020 - SAF 357 - MINISTERIO DE ECONOMÍA | Aplicar los procedimientos de revisión establecidos por la Sindicatura General de la Nación correspondientes al Cierre del Ejercicio 2020, en el ámbito del Servicio Administrativo Financiero N° 357 -Ministerio de Economía-. | ver |
| 2021 | 8 | CIERRE DE EJERCICIO 2020 - SAF 355 - OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO | Informar los resultados obtenidos sobre las tareas practicadas al cierre del ejercicio 2020 en el ámbito de la Dirección de Administración de la Deuda Pública dependiente de la Oficina Nacional de Crédito Público (SAF 355), de acuerdo con las previsiones estipuladas en la Resolución N°196/2020-SH. | ver |
| 2021 | 9 | CIERRE DE EJERCICIO 2020 - UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (U.E.S.T.E.E.) | Aplicar los procedimientos de revisión establecidos por la Sindicatura General de la Nación correspondientes al Cierre del Ejercicio 2020, en el ámbito del SAF 328 -Secretaría de Energía-, organismo descentralizado Unidad Especial Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica (U.E.S.T.E.E.). | ver |
| 2021 | 10 | CIERRE DE EJERCICIO 2020 - YACIMIENTO CARBONÍFERO DE RÍO TURBIO Y DE LOS SERVICIOS FERROPORTUARIOS CON TERMINALES EN PUNTA LOYOLA Y RIO GALLEGOS | Aplicar los procedimientos de revisión establecidos por la Sindicatura General de la Nación correspondientes al Cierre del Ejercicio 2020, en Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Rio Gallegos (YCRT), el que funciona en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. | ver |
| 2021 | 11 | ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE HOGARES 2017-2018 - INDEC | Analizar la tarea desarrollada por la Dirección de Estudios de Ingresos y Gastos de los Hogares, dependiente de la Dirección Nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida del INDEC, a efectos de verificar el cumplimiento de los procedimientos vinculados con la programación, diseño, organización y ejecución de la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares -ENGHo-. | ver |
| 2021 | 12 | PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DERECHOS (PIOD) | Relevar el grado de cumplimiento de los compromisos del Ministerio de Economía previstos en el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD) 2018-2020. | ver |
| 2021 | 13 | CUENTA DE INVERSIÓN - SAF 321 - INDEC - EJERCICIO 2020 | Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable del Servicio Administrativo Financiero Nº 321 -Instituto Nacional de Estadística y Censos-, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2020. | ver |
| 2021 | 14 | CUENTA DE INVERSIÓN - ARGENTINA TELEVISORA COLOR S.A. (e.l.) - EJERCICIO 2020 | Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable de Argentina Televisora Color S.A. (e.l.) -ATC (e.l.)-, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2020. | ver |
| 2021 | 15 | CUENTA DE INVERSIÓN - SAF 328 - SECRETARÍA DE ENERGÍA - EJERCICIO 2020 | Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable del Servicio Administrativo Financiero Nº 328 -Secretaría de Energía-, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2020. | ver |
| 2021 | 16 | CUENTA DE INVERSIÓN - SAF 357 - MINISTERIO DE ECONOMÍA - EJERCICIO 2020 | Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable del Servicio Administrativo Financiero Nº 357 del Ministerio de Economía, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2020. | ver |
| 2021 | 17 | PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES ME-SUBPROCESO RRHH (SEGURIDAD E HIGIENE) - MINISTERIO DE ECONOMÍA - SAF 357 | Relevar las acciones llevadas a cabo en el ámbito del Ministerio de Economía en materia de seguridad e higiene laboral, en particular aquellas que adquieren especial relevancia en el contexto actual de emergencia sanitaria decretada por el COVID 19. | ver |
| 2021 | 18 | CUENTA DE INVERSIÓN - TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN - EJERCICIO 2020 | Informar el resultado de las pruebas realizadas en la Tesorería General de la Nación (T.G.N.), respecto de la razonabilidad de la información suministrada a la Contaduría General de la Nación (C.G.N.) en los distintos cuadros presentados en función de lo establecido en la Resolución Nº 196/2020 de la Secretaría de Hacienda (S.H.) y la Disposición Nº 71/2010 C.G.N. y modificatorias, para la confección de la Cuenta de Inversión 2020. | ver |
| 2021 | 19 | CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN EMERGENCIA COVID-19 - SAF 357 - MINISTERIO DE ECONOMÍA | Verificar el cumplimiento por parte de las áreas competentes del Ministerio de Economía de la operatoria implementada para las contrataciones de bienes y servicios que tramitan en el marco de la Emergencia Sanitaria establecida por el Decreto Nº 260/20 y sus normas modificatorias y complementarias. | ver |
| 2021 | 20 | PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES SUBPROCESO RRHH (SEGURIDAD E HIGIENE) - SAF 321 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS | Relevar las acciones llevadas a cabo en el ámbito del Instituto Nacional de Estadística y Censos en materia de seguridad e higiene laboral, en particular aquellas que adquieren especial relevancia en el contexto actual de emergencia sanitaria decretada por el COVID 19. | ver |
| 2021 | 21 | SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA | Exponer los resultados obtenidos del relevamiento efectuado sobre los sistemas informáticos e infraestructura tecnológica, utilizados en el ámbito de la Secretaría de Energía de esta cartera ministerial | ver |
| 2021 | 22 | RENDICIÓN DE CUENTAS ARGENTINA TELEVISORA COLOR S.A. (e.l.) PERÍODO 01/01/2019 AL 30/06/2019 | Verificar que en la Rendición de Cuentas de Argentina Televisora Color S.A. en liquidación -ATC S.A. (e.l.)- por el período 01/01/2019 al 30/06/2019, se hayan efectuado las regularizaciones de los aspectos señalados por esta Unidad de Auditoría Interna en el Informe UAI Nº 22/2020. | ver |
| 2021 | 23 | DIRECCIÓN CONSOLIDACIÓN DE DEUDA Y PROGRAMAS DE PROPIEDAD PARTICIPADA | Examinar las áreas y operatorias implementadas en la Dirección Consolidación de Deuda y Programas de Propiedad Participada dependiente de la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial, tendientes a dar cumplimiento a las funciones y responsabilidades asignadas normativamente. | ver |
| 2021 | 24 | EVOLUCIÓN DE LA DEUDA Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 2016-2019 | Exponer los resultados del análisis efectuado sobre la evolución de la deuda pública y la aplicación de los recursos obtenidos en el periodo 2016/2019, en particular, de las operaciones de desembolsos y aplicación de los recursos en el marco del Acuerdo Stand By suscripto entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional en el año 2018. | ver |
| 2021 | 25 | PROCESO DE POLÍTICA DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SUBPROCESO RENDICIONES Y FONDOS TRANSFERIDOS A CAMMESA | Informar el resultado de las tareas de evaluación de los mecanismos implementados por la Secretaría de Energía durante el año 2019, a efectos de llevar a cabo el control y rendición de los fondos transferidos a CAMMESA. | ver |
| 2021 | 26 | PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES MINISTERIO DE ECONOMÍA - SUBPROCESO TRANSFERENCIAS (RENDICIÓN DE CUENTAS) AÑO 2019 | Evaluar la legalidad y razonabilidad, tanto del otorgamiento de los distintos subsidios, aportes y transferencias, como en lo que respecta a su rendición de cuentas (morosidad, adecuación), desde el punto de vista documental y físico, verificando las medidas posteriores adoptadas en los casos que correspondan, en el ámbito del SAF 357 durante el ejercicio 2019. | ver |
| 2021 | 27 | PLAN COMPROMISO DE LA MEJORA Y EL CONTROL INTERNO | Verificar el grado de avance de las acciones comprometidas por el entonces Ministerio de Hacienda actual Ministerio de Economía, mediante las Actas Acuerdos celebradas con la Sindicatura General de la Nación de fecha 22 de agosto de 2018 y el 06 de agosto 2019 en el marco del Plan Compromiso de Mejora de la Gestión y el Control Interno. | ver |
| 2021 | 28 | PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES INDEC - SUBPROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2019 | Verificar la legalidad y razonabilidad del procedimiento de compras y contrataciones implementado por las áreas competentes del Instituto Nacional de Estadística y Censos -INDEC- durante el año 2019, a los efectos de satisfacer las necesidades y requerimientos para su funcionamiento, conforme el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por Decreto N° 1023/2001 y reglamentado por Decreto N°1030/2016. | ver |
| 2021 | 29 | CUENTA DE INVERSIÓN - OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO - EJERCICIO 2020 | Exponer el resultado de la verificación contable efectuada en el ámbito de registro primario de la Dirección General de Administración de la Deuda Pública (SAF 355), sobre la información presentada a la Contaduría General de la Nación para la elaboración de la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal 2020, en cumplimiento de la Resolución Conjunta N° 464/07 -S.H. y N° 097/07 -S.F., y el comportamiento de la ejecución presupuestaria de gastos y recursos de dicho SAF. | ver |
| 2021 | 30 | RELEVAMIENTO SOBRE LA COMPRA DE GAS A LA REPÚBLICA DE CHILE - 2016/2019 - SECRETARÍA DE ENERGÍA | Exponer el resultado del análisis efectuado sobre las instrucciones de compra de gas a Chile por el período 2016-2019 realizadas por el ex Ministerio de Energía, actual Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, en cumplimiento de lo requerido por la Sindicatura General de la Nación mediante NO-2021-54575026-APN-GCSI#SIGEN. | ver |
| 2021 | 31 | PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES ME - SUBPROCESO TRANSFERENCIAS (RENDICIÓN DE CUENTAS) AÑO 2020 | Informar los resultados del análisis efectuado sobre la legalidad y razonabilidad, tanto del otorgamiento de los distintos subsidios, aportes y transferencias, como en lo que respecta a su rendición de cuentas (morosidad, adecuación), desde el punto de vista documental y físico, verificando las medidas posteriores adoptadas en los casos que correspondan, en el ámbito del SAF 357 - Ministerio de Economía- durante el ejercicio 2020. | ver |
| 2021 | 31 | PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES ME - SUBPROCESO TRANSFERENCIAS (RENDICIÓN DE CUENTAS) AÑO 2020 | Informar los resultados del análisis efectuado sobre la legalidad y razonabilidad, tanto del otorgamiento de los distintos subsidios, aportes y transferencias, como en lo que respecta a su rendición de cuentas (morosidad, adecuación), desde el punto de vista documental y físico, verificando las medidas posteriores adoptadas en los casos que correspondan, en el ámbito del SAF 357 - Ministerio de Economía- durante el ejercicio 2020. | ver |
| 2021 | 32 | PROCESO DE POLÍTICA DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SUBPROCESO RENDICIONES Y FONDOS TRANSFERIDOS A CAMMESA | Informar el resultado de las tareas de evaluación de los mecanismos implementados por la Secretaría de Energía durante el año 2020, a efectos de llevar a cabo el control y rendición de los fondos transferidos a CAMMESA. | ver |
| 2021 | 33 | PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES INDEC - SUBPROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2020 | Informar los resultados de la verificación de la legalidad y razonabilidad del procedimiento de compras y contrataciones implementado por las áreas competentes del Instituto Nacional de Estadística y Censos -INDEC- durante el año 2020, a los efectos de satisfacer las necesidades y requerimientos para su funcionamiento, conforme el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por Decreto N° 1023/2001 y reglamentado por Decreto N° 1030/2016. | ver |
| 2021 | 34 | PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES INDEC - SUBPROCESO ESTRUCTURA INFORMÁTICA (TIYC) AÑO 2020 | Informar el resultado de las tareas realizadas por la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para posibilitar el trabajo remoto de los agentes del organismo durante la situación de aislamiento social producida en el año 2020 y la planificación de la continuación de tareas remotas a futuro. | ver |
| 2021 | 35 | PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES ME - SUBPROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2020 | Informar los resultados de las tareas de verificación de la legalidad y razonabilidad del procedimiento de compras y contrataciones implementado por las áreas competentes del Ministerio de Economía durante el año 2020, a los efectos de satisfacer las necesidades y requerimientos para el funcionamiento de la organización, conforme el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto Delegado N°1023/2001 y reglamentado por Decreto N°1030/2016. | ver |
| 2021 | 36 | PROCESO YCRT - YACIMIENTO CARBONÍFERO DE RÍO TURBIO - SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS (ENERGÍA) | Informar el resultado de las tareas de seguimiento de las acciones encaradas por la Intervención del Yacimiento Carbonífero de Rio Turbio tendientes a la regularización de las observaciones efectuadas por la Sindicatura General de la Nación, obrantes en el informe de Auditoría Integral del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos de la Provincia de Santa Cruz. | ver |
| 2021 | 37 | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS INDEC | Exponer los resultados de las tareas realizadas en el marco del seguimiento de las acciones correctivas impulsadas por la Dirección de Asuntos Jurídicos del INDEC, vinculadas con las observaciones expuestas oportunamente en el Informe UAI N° 28/2019. | ver |
| 2021 | 38 | CUENTA DE INVERSIÓN 2020 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL (APN) | Exponer los resultados obtenidos del examen practicado sobre los Cuadros y Anexos que conforman la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2020, a efectos de verificar la concordancia de la información presupuestaria financiera contenida en los mismos, con los registros contables, y su ajuste a las normas y procedimientos pertinentes. | ver |
| 2021 | 39 | PROCESO DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS - SUBPROCESO DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL | Exponer los resultados de la evaluación a la gestión desarrollada por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) a los fines de cumplimentar las obligaciones a su cargo y el logro de sus objetivos, como así también, todo lo actuado en el marco del Decreto Nº 352/2020. | ver |
| 2021 | 40 | RENDICIÓN DE CUENTAS ARGENTINA TELEVISORA COLOR S.A. (e.l.) PERÍODO 01/07/2019 AL 31/12/2019 | Examinar la Rendición de Cuentas de Argentina Televisora Color S.A. en liquidación -ATC S.A (e.l.)- por el período 01/07/2019 al 31/12/2019, considerando la documentación objeto de análisis y los Anexos que la integran. | ver |
| 2021 | 41 | ÉTICA LEY 25.188 Y DTO. Nº164/99 DDJJ PATRIMONIALES INTEGRALES - AÑO 2020 - SAF 321 -INDEC | Verificar las medidas de control implementadas por el Instituto Nacional de Estadística Y Censos respecto del cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los funcionarios, de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente. | ver |
| 2021 | 42 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - MINISTERIO DE ECONOMÍA - SAF 357 - PROCEDIMIENTO DESTRUCCIÓN DE GARANTÍAS | Informar el resultado obtenido del acto de destrucción de garantías vinculadas al procedimiento de compras y contrataciones, que fuera presenciado por personal de esta Unidad de Auditoría Interna con fecha 16 de diciembre del corriente año, en cumplimiento de las prescripciones contenidas en el art. 81 del Decreto N° 1030/2016 | ver |
| 2021 | 43 | PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES - MINISTERIO DE ECONOMÍA SUBPROCESO ESTRUCTURA INFORMÁTICA (TIYC) | Evaluar las tareas realizadas por la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Economía (MECON) para posibilitar el trabajo remoto de los agentes del organismo durante la situación de aislamiento social producida en el año 2020 y la planificación de la continuación de tareas remotas a futuro. | ver |
| 2021 | 44 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA - SAF 328 - PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN DE GARANTÍAS | Informar el resultado obtenido del acto de destrucción de garantías vinculadas al procedimiento de compras y contrataciones, que fuera presenciado por personal de esta Unidad de Auditoría Interna con fecha 21 de diciembre del corriente año, en cumplimiento de las prescripciones contenidas en el art. 81 del Decreto N°1030/2016. | ver |
| 2021 | 45 | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) - INDICADORES DE GESTIÓN - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - SAF 321 | Relevar el grado de implementación del Plan Estratégico Institucional del Instituto Nacional de Estadística y Censos -INDEC-y los indicadores de gestión aplicados. | ver |
| 2021 | 46 | ÉTICA LEY 25.188 Y DTO. Nº 164/99 - DDJJ PATRIMONIALES INTEGRALES - AÑO 2020 -YCRT- | Verificar las medidas de control implementadas por Yacimiento Carbonífero Río Turbio y Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos (YCRT) respecto del cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los funcionarios, de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente. | ver |
| 2021 | 47 | ÉTICA LEY 25.188 Y DTO. Nº 164/99 - DDJJ PATRIMONIALES INTEGRALES - AÑO 2020 -MINISTERIO DE ECONOMÍA- | Verificar las medidas de control implementadas por el Ministerio de Economía respecto del cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los funcionarios, de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente. | ver |
| 2021 | 48 | PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES RESPONSABILIDAD AMBIENTAL - SECRETARÍA DE ENERGÍA | Relevar las acciones llevadas a cabo en materia ambiental en el ámbito de la Secretaría de Energía de esta cartera ministerial | ver |