Auditorías realizadas por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía correspondiente al ejercicio 2020
Los informes de auditoría publicados, son el resultado de las pruebas realizadas en base a los antecedentes tenidos a la vista al momento de la ejecución de las pertinentes tareas de campo, debiendo ser interpretados con carácter dinámico y sujeto a las variaciones que pudieran corresponder con motivo de las acciones correctivas implementadas por sus responsables.
| Año | Informe | Título | Objeto | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | CIERRE DE EJERCICIO 2019 - SAF 355 - OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO | Informar los resultados obtenidos sobre las tareas practicadas al cierre del ejercicio 2019 en el ámbito de la Dirección de Administración de la Deuda Pública dependiente de la Oficina Nacional de Crédito Público (SAF Nº 355), de acuerdo con las previsiones estipuladas en la Resolución Nº 213/2019. | ver |
| 2020 | 2 | CIERRE DE EJERCICIO 2019 - SAF 356 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO | Informar los resultados obtenidos sobre las tareas practicadas al cierre del ejercicio 2019 en el ámbito del SAF 356 -Obligaciones a Cargo del Tesoro-, de acuerdo con las previsiones estipuladas en la Resolución N°213/2019 | ver |
| 2020 | 3 | CIERRE DE EJERCICIO 2019 - SAF 357 - MINISTERIO DE ECONOMÍA | Aplicar los procedimientos de revisión establecidos por la Sindicatura General de la Nación correspondientes al Cierre del Ejercicio 2019, en el ámbito del Servicio Administrativo Financiero Nº 357 -Ministerio de Economía-. | ver |
| 2020 | 4 | CIERRE DE EJERCICIO 2019 - TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN | Determinar al Cierre del Ejercicio 2019 las existencias de fondos, valores y documentación en poder de la Tesorería General de la Nación y su reflejo en el Sistema de información contable. Practicar el corte de registros correspondiente. | ver |
| 2020 | 5 | ARQUEO DE FONDOS Y VALORES Y CORTE DE DOCUMENTACIÓN DE ARGENTINA TELEVISORA COLOR S.A. (e.l.) AL 31/12/2019 | Exponer el resultado del arqueo de fondos y valores y corte de documentación practicado en Argentina Televisora Color S.A. (ATC S.A.) (e.l.) al 31 de diciembre de 2019. | ver |
| 2020 | 6 | CIERRE DE EJERCICIO 2019 - SAF 321 - INDEC | Aplicar los procedimientos de revisión establecidos por la Sindicatura General de la Nación correspondientes al Cierre del Ejercicio 2019, en el ámbito del Servicio Administrativo Financiero 321 - Instituto Nacional de Estadística y Censos. | ver |
| 2020 | 7 | RENDICIÓN DE CUENTAS ARGENTINA TELEVISORA COLOR S.A. (E.L.) PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018 | Verificar que en la Rendición de Cuentas de Argentina Televisora Color S.A. en liquidación -ATC S.A. (e.l.)- por el período 01/07/2018 al 31/12/2018, se hayan efectuado las regularizaciones de los aspectos señalados por esta Unidad de Auditoría Interna en el Informe UAI Nº 32/2019. | ver |
| 2020 | 8 | CUENTA DE INVERSIÓN 2019 - ARGENTINA TELEVISORA COLOR S.A. (e.l.) | Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable de Argentina Televisora Color S.A. (e.l.) -ATC (e.l.)-, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2019. | ver |
| 2020 | 9 | CUENTA DE INVERSIÓN 2019 - INDEC | Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable del Servicio Administrativo Financiero Nº 321 -Instituto Nacional de Estadística y Censos-, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2019. | ver |
| 2020 | 10 | CUENTA DE INVERSIÓN 2019 - TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN | Informar el resultado de las pruebas realizadas en la Tesorería General de la Nación (T.G.N.), respecto de la razonabilidad de la información suministrada a la Contaduría General de la Nación (C.G.N.) en los distintos cuadros presentados en función de lo establecido en la Resolución Nº 213/2019 de la Secretaría de Hacienda (S.H.) y la Disposición Nº 71/2010 C.G.N. y modificatorias, para la confección de la Cuenta de Inversión 2019. | ver |
| 2020 | 11 | CUENTA DE INVERSIÓN 2019 - MINISTERIO DE ECONOMÍA | Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable del Servicio Administrativo Financiero Nº 357 del Ministerio de Economía y los correspondientes al Servicio Administrativo Financiero Nº 367 del ex Ministerio de Finanzas, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2019. | ver |
| 2020 | 12 | PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - Subproceso Presupuestario (Presupuesto del Sistema de Seguridad Social) - MINISTERIO DE ECONOMÍA | Verificar los procedimientos implementados para el cumplimiento de las funciones asignadas normativamente a la Dirección de Presupuesto del Sistema de Seguridad Social, dependiente de la Oficina Nacional de Presupuesto, evaluando la razonabilidad de los parámetros utilizados para la eficiencia en su operatoria. | ver |
| 2020 | 13 | CUENTA DE INVERSIÓN 2019 - OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO | Exponer el resultado de la verificación contable, efectuada en el ámbito de registro primario de la Dirección General de Administración de la Deuda Pública (SAF 355), sobre la información presentada a la Contaduría General de la Nación, para la elaboración de la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal 2019, en cumplimiento de la Resolución Conjunta Nº 464/07 S.H. y Nº 097/07 S.F., y el comportamiento de la ejecución presupuestaria de gastos y recursos de dicho SAF | ver |
| 2020 | 14 | SERVICIO JURÍDICO - SAF 357 - MINISTERIO DE ECONOMÍA | Evaluar el grado de consistencia de la información registrada en el Sistema Único Informático para la Gestión Judicial (SIGEJ), de los juicios a cargo del Ministerio de Economía. | ver |
| 2020 | 15 | SISTEMAS Y APLICACIONES ACCESIBLES MEDIANTE EL PORTAL MECON | Identificar y relevar los sistemas y aplicaciones informáticas accesibles a través del Portal MECON, utilizados en forma remota por los usuarios de esta cartera ministerial en el desarrollo de las tareas a su cargo. | ver |
| 2020 | 16 | ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - ETAPA “COMPROMISO” INCISOS 2, 3 Y 4 - 1º SEM 2020 - SAF 357 - MINISTERIO DE ECONOMÍA | Analizar las erogaciones efectuadas en concepto de adquisiciones de bienes y servicios registradas en el e-SIDIF durante el primer semestre 2020 en el ámbito del Ministerio de Economía -SAF 357-, que no hayan sido realizadas bajo el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, a efectos de verificar el impulso de acciones tendientes a su regularización, en caso de corresponder. | ver |
| 2020 | 17 | RENDICIÓN DE CUENTAS | Relevar las operatorias implementadas por la Coordinación de Rendición de Cuentas y Control Técnico-Contable dependiente de la Dirección de Planeamiento y Control de Gestión del SAF 357, para dar cumplimiento a las acciones de su competencia, observando especialmente el ambiente de control interno imperante. | ver |
| 2020 | 18 | CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN EMERGENCIA COVID-19 - INDEC | Verificar el cumplimiento por parte de las áreas competentes del INDEC de la operatoria implementada para las contrataciones de bienes y servicios que tramitan en el marco de la Emergencia Sanitaria establecida por el Decreto N°260/20 y sus normas complementarias. | ver |
| 2020 | 19 | CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN EMERGENCIA COVID-19 - SAF 357 MINISTERIO DE ECONOMÍA | Verificar el cumplimiento por parte de las áreas competentes del Ministerio de Economía de la operatoria implementada para las contrataciones de bienes y servicios que tramitan en el marco de la Emergencia Sanitaria establecida por el Decreto N°260/20 y sus normas complementarias. | ver |
| 2020 | 20 | CUENTA DE INVERSIÓN 2019 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL (APN) | Exponer los resultados obtenidos del examen practicado sobre los Cuadros y Anexos que conforman la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2019, a efectos de verificar la concordancia de la información presupuestaria financiera contenida en los mismos, con los registros contables, y su ajuste a las normas y procedimientos pertinentes. | ver |
| 2020 | 21 | RESPONSABILIDAD AMBIENTAL - INDEC | Verificar la existencia de Manuales de Buenas Prácticas Ambientales y su implementación en el ámbito del Instituto Nacional de Estadística y Censos. | ver |
| 2020 | 22 | RENDICIÓN DE CUENTAS ARGENTINA TELEVISORA COLOR S.A. (e.l.) PERÍODO 01/01/2019 AL 30/06/2019 | Examinar la Rendición de Cuentas de Argentina Televisora Color S.A. en liquidación -ATC S.A (e.l.)- por el período 01/01/2019 al 30/06/2019, considerando la documentación objeto de análisis y los Anexos que la integran. | ver |
| 2020 | 23 | ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - ETAPA “COMPROMISO” INCISOS 2, 3 Y 4 - 1° SEMESTRE 2020 - SAF 321 - INDEC | Analizar las erogaciones efectuadas en concepto de adquisiciones de bienes y servicios registradas en el e-SIDIF, durante el primer semestre 2020 en el ámbito del Instituto Nacional de Estadística y Censos -SAF 321-, que no hayan sido realizadas bajo el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, a efectos de verificar el impulso de acciones tendientes a su regularización, en caso de corresponder. | ver |
| 2020 | 24 | RESPONSABILIDAD AMBIENTAL - MINISTERIO DE ECONOMÍA | Verificar la existencia de manuales de buenas prácticas ambientales y su implementación en el ámbito del Ministerio de Economía, efectuando, en particular, el seguimiento de las observaciones recaídas en el anterior Informe de Auditoría. | ver |
| 2020 | 25 | REGISTRO DE DEUDA INDIRECTA Y DE CRÉDITOS A COBRAR - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA - OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO | Examinar la operatoria implementada para la registración de las operaciones de deuda indirecta del Estado Nacional durante el ejercicio 2019, así como las operaciones registradas en el Registro de Créditos a Cobrar (RECAC) durante el citado ejercicio, y su ajuste a las normas y procedimientos pertinentes. | ver |
| 2020 | 26 | REGISTRACIONES OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO - SAF 356 | Evaluar los procesos para la registración y la suficiencia de la documentación de respaldo de las operaciones efectuadas por la Dirección de Obligaciones a Cargo del Tesoro -SAF 356, en especial las vinculadas a la emergencia sanitaria en el marco de los Decretos N°260/2020 y N°352/2020. | ver |
| 2020 | 27 | CAPITAL HUMANO - Capacitación del Personal - SAF 321 - INDEC | Verificar las actividades relacionadas con la gestión de Capital Humano, en particular la operatoria establecida en materia de Capacitación del personal, llevadas a cabo por la Dirección de Capacitación y Carrera del Personal del Instituto Nacional de Estadística y Censos. | ver |
| 2020 | 28 | CAPITAL HUMANO - Capacitación del Personal - SAF 357 - MINISTERIO DE ECONOMÍA | Verificar las actividades relacionadas con la gestión de Capital Humano, en particular la operatoria establecida en materia de Capacitación del personal, llevadas a cabo por la Dirección de Carrera y Relaciones Laborales del Ministerio de Economía. | ver |