Auditorías realizadas por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía correspondiente al ejercicio 2023
Los informes de auditoría publicados, son el resultado de las pruebas realizadas en base a los antecedentes tenidos a la vista al momento de la ejecución de las pertinentes tareas de campo, debiendo ser interpretados con carácter dinámico y sujeto a las variaciones que pudieran corresponder con motivo de las acciones correctivas implementadas por sus responsables.
| Año | Informe | Título | Objeto | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | CIERRE DE EJERCICIO 2022 UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (U.E.S.T.E.E.) | Informar los resultados obtenidos de la aplicación de los procedimientos de revisión establecidos por la Sindicatura General de la Nación correspondientes al Cierre del Ejercicio 2022, en el ámbito del SAF 328 - Secretaría de Energía, organismo descentralizado Unidad Especial Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica (U.E.S.T.E.E.). | ver |
| 2023 | 2 | CIERRE DE EJERCICIO 2022 SAF 328 SECRETARÍA DE ENERGÍA | Informar los resultados obtenidos de la aplicación de los procedimientos de revisión establecidos por la Sindicatura General de la Nación correspondientes al Cierre del Ejercicio 2022, en el ámbito del Servicio Administrativo Financiero N° 328 -Secretaría de Energía-. | ver |
| 2023 | 3 | CIERRE DE EJERCICIO 2022 TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN | Informar los resultados de la aplicación de los procedimientos para determinar al cierre del ejercicio 2022 las existencias de fondos, valores y documentación en poder de la Tesorería General de la Nación y su reflejo en el Sistema de información contable. | ver |
| 2023 | 4 | CIERRE DE EJERCICIO 2022 SAF 356 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO | Informar los resultados obtenidos sobre las tareas practicadas al cierre del ejercicio 2022 en el ámbito del S.A.F. 356 -Obligaciones a Cargo del Tesoro-, de acuerdo con las previsiones estipuladas en la Resolución N° 246/2022 S.H. | ver |
| 2023 | 5 | CIERRE DE EJERCICIO 2022 YACIMIENTO CARBONÍFERO DE RÍO TURBIO Y DE LOS SERVICIOS FERROPORTUARIOS CON TERMINALES EN PUNTA LOYOLA Y RIO GALLEGOS | Informar los resultados obtenidos de la aplicación de los procedimientos de revisión establecidos por la Sindicatura General de la Nación correspondientes al Cierre del Ejercicio 2022, en Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos (YCRT), el que funciona en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. | ver |
| 2023 | 6 | INFORME DE AUDITORÍA N°06/2023 CIERRE DE EJERCICIO 2022 SAF 321 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS | Informar los resultados de la aplicación de los procedimientos de revisión establecidos por la Sindicatura General de la Nación correspondientes al Cierre del Ejercicio 2022, en el ámbito del Servicio Administrativo Financiero N° 321-Instituto Nacional de Estadística y Censos-. | ver |
| 2023 | 7 | CIERRE DE EJERCICIO 2022 SAF 357 MINISTERIO DE ECONOMÍA | Informar los resultados obtenidos de la aplicación de los procedimientos de revisión establecidos por la Sindicatura General de la Nación correspondientes al Cierre del Ejercicio 2022, en el ámbito del Servicio Administrativo Financiero N° 357 -Ministerio de Economía-. | ver |
| 2023 | 8 | CIERRE DE EJERCICIO 2022 SAF 357 MINISTERIO DE ECONOMÍA | Informar los resultados obtenidos sobre las tareas practicadas al cierre del ejercicio 2022 en el ámbito de la Dirección de Administración de la Deuda Pública, dependiente de la Oficina Nacional de Crédito Público (SAF N° 355), de acuerdo con las previsiones estipuladas en la Resolución N° 246/2022 S.H. | ver |
| 2023 | 9 | RENDICIÓN DE CUENTAS ARGENTINA TELEVISORA COLOR S.A. (e.l.) PERÍODO 01/01/2021 AL 30/06/2021 |
Informar los resultados obtenidos de los controles realizados sobre la Rendición de Cuentas de ATC (e.l.) presentada por la Dirección de Procesos Liquidatorios, correspondiente al primer semestre del ejercicio 2021. | ver |
| 2023 | 10 | PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN, FISCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES DE CONSUMO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA | Informar los resultados obtenidos de la evaluación efectuada sobre el proyecto de “Procedimiento para la Administración, Fiscalización y Distribución de los Bienes de Consumo” -GEBI-, desarrollado por la Dirección de Planeamiento y Control de Gestión dependiente de la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, a efectos de verificar si el mismo reúne los requisitos de control interno que posibiliten mitigar los riesgos que puedan afectar la eficiencia y eficacia en la ejecución de las actividades asignadas normativamente y que en su elaboración se hayan considerado las prescripciones contempladas por la RESOL-2021-940-APN-MEC, mediante la cual se aprobó el “Procedimiento de Elaboración y Aprobación de los Procesos Normalizados” para el Ministerio de Economía. | ver |
| 2023 | 11 | PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE PAGO DE FACTURACIÓN DE HONORARIOS Y/O GASTOS ASOCIADOS A LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL ESTUDIO JURÍDICO CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON LLP (CGS&H) A LA REPÚBLICA ARGENTINA | Informar los resultados obtenidos de la evaluación efectuada sobre el “Procedimiento de Tramitación de Pago de Facturación de honorarios y/o gastos asociados a los servicios brindados por el estudio jurídico CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON LLP (CGS&H) a la República Argentina.”, a fines de determinar si reúne los requisitos de control interno que posibiliten mitigar los riesgos que puedan afectar la eficiencia y eficacia en la ejecución de las actividades asignadas normativamente, contribuyendo asimismo, a la consecución de los objetivos del organismo. | ver |
| 2023 | 12 | “SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS - RESOLUCIÓN SGN N° 173/2018”MINISTERIO DE ECONOMÍA - SAF 357 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - SAF 321 YACIMIENTOS CARBONÍFEROS RÍO TURBIO UNIDAD ESPECIAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
Informar los resultados alcanzados a través de las actividades de seguimiento efectuadas por esta Unidad de Auditoría Interna en el ejercicio 2022, respecto de las acciones encaradas por los responsables de las áreas auditadas a efectos de regularizar las observaciones oportunamente formuladas por los organismos de control, en el ámbito del Ministerio de Economía, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Unidad Especial de Transmisión de Energía Eléctrica, de conformidad con las prescripciones establecidas en la Resolución N° 173/2018 de la Sindicatura General de la Nación. | ver |
| 2023 | 13 | “CUENTA DE INVERSIÓN 2022 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - SAF 321 |
Informar los resultados de la evaluación del control interno de los sistemas de información presupuestario y contable del Servicio Administrativo Financiero N° 321 -Instituto Nacional de Estadística y Censos-, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2022. | ver |
| 2023 | 14 | CUENTA DE INVERSIÓN 2022 MINISTERIO DE ECONOMÍA - SAF 357 |
Informar los resultados de la evaluación del control interno de los sistemas de información presupuestario y contable del Servicio Administrativo Financiero N° 357 del Ministerio de Economía, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2022. | ver |
| 2023 | 15 | CUENTA DE INVERSIÓN 2022 SECRETARÍA DE ENERGÍA - SAF 328 UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA -U.E.S.T.E.E.- YACIMIENTOS CARBONÍFEROS FISCALES RIO TURBIO -YCRT- |
Informar los resultados obtenidos de la evaluación del control interno de los sistemas de información presupuestario y contable del Servicio Administrativo Financiero N°328 -Secretaría de Energía-, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2022. | ver |
| 2023 | 16 | CUENTA DE INVERSIÓN 2022 TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN |
Informar el resultado de las pruebas realizadas en la Tesorería General de la Nación (T.G.N.), respecto de la razonabilidad de la información suministrada a la Contaduría General de la Nación (C.G.N.) en los distintos cuadros presentados en función de lo establecido en la Resolución N° 246/2022 de la Secretaría de Hacienda (S.H.) y la Disposición N° 71/2010 C.G.N. y modificatorias, para la confección de la Cuenta de Inversión 2022. | ver |
| 2023 | 17 | RENDICIÓN DE CUENTAS ARGENTINA TELEVISORA COLOR S.A. (e.l.) PERÍODO 01/01/2021 AL 30/06/2021 |
Informar los resultados obtenidos de la verificación realizada sobre la Rendición de Cuentas de ATC (e.l.) presentada por la Dirección de Procesos Liquidatorios, correspondiente al primer semestre del ejercicio 2021, con relación a las regularizaciones de los aspectos señalados por esta Unidad de Auditoría Interna en el Informe UAI N° 09/2023. | ver |
| 2023 | 18 | PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN, COMUNICACIÓN, PUBLICACIÓN Y PROTOCOLIZACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Dirección de Despacho y Legislación Dirección General de Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información |
Informar los resultados obtenidos de la evaluación efectuada sobre el proyecto de “Procedimiento de Fiscalización, Comunicación, Publicación y Protocolización de Actos Administrativos”, desarrollado por la Dirección de Despacho y Legislación dependiente de la Dirección General de Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, a efectos de verificar si el mismo reúne los requisitos de control interno que posibiliten mitigar los riesgos que puedan afectar la eficiencia y eficacia en la ejecución de las actividades asignadas normativamente y que en su elaboración se hayan considerado las prescripciones contempladas por la RESOL-2021-940-APN-MEC, mediante la cual se aprobó el “Procedimiento de Elaboración y Aprobación de los Procesos Normalizados” para el Ministerio de Economía. | ver |
| 2023 | 19 | PROCEDIMIENTOS DE GASTOS POR TRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS LOCALES Coordinación de Ejecución del Gasto Dirección de Contabilidad y Finanzas de Energía Dirección General de Administración de Energía |
Informar los resultados obtenidos de la evaluación efectuada sobre el proyecto de “Procedimientos de Gastos por Transferencia a Beneficiarios Locales”, desarrollado por la Coordinación de Ejecución del Gasto dependiente de la Dirección de Contabilidad y Finanzas de Energía de la Dirección General de Administración de Energía, en el ámbito de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía, a efectos de verificar si el mismo reúne los requisitos de control interno que posibiliten mitigar los riesgos que puedan afectar la eficiencia y eficacia en la ejecución de las actividades asignadas normativamente y que en su elaboración se hayan considerado las prescripciones contempladas por la RESOL-2021-940-APN-MEC, mediante la cual se aprobó el “Procedimiento de Elaboración y Aprobación de los Procesos Normalizados” para el Ministerio de Economía. | ver |
| 2023 | 20 | PROCESO DE CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS DEL ESTADO NACIONAL - SERVICIOS FINANCIEROS- |
Informar los resultados obtenidos de la evaluación practicada sobre los procedimientos llevados a cabo en el ámbito de la Subsecretaría de Servicios Financieros para el desarrollo de las acciones encomendadas normativamente. | ver |
| 2023 | 21 | PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES SAF 328 - SECRETARÍA DE ENERGÍA -SUBPROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES- |
Informar los resultados obtenidos de la evaluación respecto la legalidad y razonabilidad de los procedimientos desde la fundamentación de la necesidad hasta la recepción de los bienes y servicios, llevados a cabo en la Secretaria de Energía, dependiente del Ministerio de Economía -SAF328-, en particular aquellas adquisiciones que no hayan sido realizadas bajo el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, durante los ejercicios 2021 y 2022. | ver |
| 2023 | 22 | GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS SECRETARÍA DE FINANZAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Fondo Fiduciario para la Refinanciación Hipotecaria |
Informar los resultados obtenidos de la evaluación realizada sobre la gestión desarrollada por el Fondo Fiduciario para la Refinanciación Hipotecaria (FFRH) en el ámbito de la Secretaría de Finanzas, a los fines de cumplimentar las obligaciones a su cargo y el logro de los objetivos previstos. | ver |
| 2023 | 23 | PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Dirección de Gestión Documental Administrativa Dirección General de Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información Secretaría Legal y Administrativa |
Informar los resultados obtenidos de la evaluación efectuada sobre el proyecto de “Procedimiento para la Gestión Documental Administrativa del Ministerio de Economía”, desarrollado por la Dirección de Gestión Documental Administrativa de la Dirección General de Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, a efectos de verificar si el mismo reúne los requisitos de control interno que posibiliten mitigar los riesgos que puedan afectar la eficiencia y eficacia en la ejecución de las actividades asignadas normativamente y que en su elaboración se hayan considerado las prescripciones contempladas por la RESOL-2021-940-APN-MEC, mediante la cual se aprobó el “Procedimiento de Elaboración y Aprobación de los Procesos Normalizados” para el Ministerio de Economía. | ver |
| 2023 | 24 | PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y NOTIFICACIONES EMITIDAS POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL EXTERNO Dirección de Gestión Documental Administrativa y Dirección de Cumplimiento y Control de Procesos Dirección General de Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información Secretaría Legal y Administrativa |
Informar los resultados obtenidos de la evaluación efectuada sobre el proyecto de “Procedimiento de Tramitación, Registro y Seguimiento de los Requerimientos y Notificaciones Emitidas por los Organismos de Control Externo”, desarrollado por la Dirección de Cumplimiento y Control de Procesos y la Dirección de Gestión Documental Administrativa de la Dirección General de Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, a efectos de verificar si el mismo reúne los requisitos de control interno que posibiliten mitigar los riesgos que puedan afectar la eficiencia y eficacia en la ejecución de las actividades asignadas normativamente y que en su elaboración se hayan considerado las prescripciones contempladas por la RESOL-2021-940-APN-MEC, mediante la cual se aprobó el “Procedimiento de Elaboración y Aprobación de los Procesos Normalizados” para el Ministerio de Economía. | ver |
| 2023 | 25 | RENDICIÓN DE CUENTAS ARGENTINA TELEVISORA COLOR S.A. (e.l.) PERÍODO 01/07/2021 AL 31/12/2021 |
Informar los resultados obtenidos de los controles efectuados sobre la Rendición de Cuentas de Argentina Televisora Color S.A. (e.l.) presentada por la Dirección de Procesos Liquidatorios, correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2021. | ver |
| 2023 | 26 | PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN, GESTIÓN Y REGISTRACIÓN DE DENUNCIAS INGRESADAS A TRAVÉS DEL CANAL DE DENUNCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Dirección de Cumplimiento y Control de Procesos Dirección General de Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información Secretaría Legal y Administrativa |
Informar los resultados obtenidos de la evaluación efectuada sobre el proyecto de “Procedimiento de Recepción, Gestión y Registración de Denuncias Ingresadas a través del Canal de Denuncias del Ministerio de Economía”, desarrollado por la Dirección de Cumplimiento y Control de Procesos de la Dirección General de Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, a efectos de verificar si el mismo reúne los requisitos de control interno que posibiliten mitigar los riesgos que puedan afectar la eficiencia y eficacia en la ejecución de las actividades asignadas normativamente y que en su elaboración se hayan considerado las prescripciones contempladas por la RESOL-2021-940-APN-MEC, mediante la cual se aprobó el “Procedimiento de Elaboración y Aprobación de los Procesos Normalizados” para el Ministerio de Economía. | ver |
| 2023 | 27 | SISTEMAS RELEVANTES SECRETARÍA DE ENERGÍA |
Informar los resultados obtenidos de las gestiones realizadas con el fin de identificar y reconocer el estado de operatividad de los sistemas informáticos que soportan los principales procesos sustantivos llevados a cabo en el ámbito de la Secretaría de Energía. | ver |
| 2023 | 28 | PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES MINISTERIO DE ECONOMÍA SUBPROCESO SUMARIOS |
Informar los resultados obtenidos del relevamiento efectuado en el ámbito de gestión y el entorno administrativo donde se lleva a cabo el procedimiento especial de sustanciación de los sumarios y su ajuste a la normativa aplicable, en el ámbito del Ministerio de Economía. | ver |
| 2023 | 29 | PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA (LEY N° 27.275) Dirección de Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información Dirección de Información Ciudadana y Datos Públicos Secretaría Legal y Administrativa |
Informar los resultados obtenidos de la evaluación efectuada sobre el proyecto de “Procedimiento de Tramitación y Seguimiento de Solicitudes de Información Pública (Ley N°27.275)”, desarrollado por la Dirección de Información Ciudadana y Datos Públicos y la Dirección General de Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, a efectos de verificar si el mismo reúne los requisitos de control interno que posibiliten mitigar los riesgos que puedan afectar la eficiencia y eficacia en la ejecución de las actividades asignadas normativamente y que en su elaboración se hayan considerado las prescripciones contempladas por la RESOL-2021-940-APN-MEC, mediante la cual se aprobó el “Procedimiento de Elaboración y Aprobación de los Procesos Normalizados” para el Ministerio de Economía. | ver |
| 2023 | 30 | ÉTICA LEY 25.188 Y DTO. N° 164/99 DDJJ PATRIMONIALES INTEGRALES - AÑO 2022 SAF 321 - INDEC |
Exponer los resultados de la verificación de las medidas de control implementadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) respecto del cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los funcionarios, de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente. | ver |
| 2023 | 31 | ÉTICA LEY 25.188 Y DTO. N° 164/99 DDJJ PATRIMONIALES INTEGRALES - AÑO 2022 Unidad Especial Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica (UESTEE) |
Exponer los resultados de la verificación de las medidas de control implementadas por la Unidad Especial Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica (UESTEE) respecto del cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los funcionarios, de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente. | ver |
| 2023 | 32 | PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES ME Subproceso transferencias (rendición de cuentas) SAF 328 - Secretaría de Energía |
Informar los resultados obtenidos de la evaluación realizada sobre la legalidad y razonabilidad de las transferencias y/o aportes y su rendición de cuentas, desde el punto de vista documental y físico, verificando las medidas posteriores adoptadas en los casos que correspondan, en el ámbito de la Secretaría de Energía (SAF 328) para el ejercicio 2022. | ver |
| 2023 | 33 | PROCESO DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS Subproceso del Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumidores Residenciales de Gas Licuado de Petróleo (FFGLP) |
Informar los resultados obtenidos de la evaluación de la gestión desarrollada por el Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumidores Residenciales de Gas Licuado de Petróleo (FFGLP), a los fines de cumplimentar las obligaciones a su cargo y el logro de sus objetivos. | ver |
| 2023 | 34 | PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN Y REPOSICIÓN DE FONDOS DE CAJAS CHICAS, ANTICIPOS DE COMISIONES DE SERVICIOS (VIÁTICOS) Y ANTICIPOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL SAF 357 Coordinación de Rendición de Cuentas y Control Técnico-Contable Dirección de Planeamiento y Control de Gestión Dirección General de Administración Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial Secretaría Legal y Administrativa |
Informar los resultados obtenidos de la evaluación efectuada sobre el proyecto de “Procedimiento de Rendición y Reposición de Fondos de Cajas Chicas, Anticipos de Comisiones de Servicios (Viáticos) y Anticipos Financieros correspondientes al SAF 357”, desarrollado por la Coordinación de Rendición de Cuentas y Control Técnico-Contable de la Dirección de Planeamiento y Control de Gestión perteneciente a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, a efectos de verificar si el mismo reúne los requisitos de control interno que posibiliten mitigar los riesgos que puedan afectar la eficiencia y eficacia en la ejecución de las actividades asignadas normativamente y que en su elaboración se hayan considerado las prescripciones contempladas por la RESOL-2021-940-APN-MEC, mediante la cual se aprobó el “Procedimiento de Elaboración y Aprobación de los Procesos Normalizados” para el Ministerio de Economía. | ver |
| 2023 | 35 | CAPITAL HUMANO Selección de Personal y Promoción de Nivel y Grado - INDEC |
Informar los resultados obtenidos de la verificación de la aplicación de la normativa vigente en materia de proceso de selección de personal, incluyendo la implementación de la Promoción de Nivel y Grado, en el ámbito de la Dirección General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. | ver |
| 2023 | 36 | PROCESO DE POLÍTICAS ENERGÉTICAS Régimen de Segmentación de los Subsidios a los Usuarios Residenciales de los Servicios Públicos de Energía Eléctrica y Gas natural por Red Secretaría de Energía Subsecretaría de Planeamiento Energético |
Informar los resultados obtenidos de la evaluación de la aplicación del Régimen de Segmentación de los Subsidios a los Usuarios Residenciales de los Servicios Públicos de Energía Eléctrica y Gas natural por Red (Decreto 332/2022- APN- PTE y Resolución 467/2022 de la Secretaría de Energía). | ver |
| 2023 | 37 | CUENTA DE INVERSIÓN 2022 OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO |
Informar los resultados obtenidos de la verificación contable efectuada en el ámbito de registro primario de la Dirección General de Administración de la Deuda Pública (SAF 355), sobre la información presentada a la Contaduría General de la Nación para la elaboración de la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal 2022, en cumplimiento de la Resolución Conjunta N° 464/07 -SH y N° 097/07 -SF, y el comportamiento de la ejecución presupuestaria de gastos y recursos de dicho SAF. | ver |
| 2023 | 38 | CUENTA DE INVERSIÓN 2022 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL (APN) |
Informar los resultados obtenidos del examen practicado sobre los Cuadros y Anexos que conforman la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2022, a efectos de verificar la concordancia de la información presupuestaria financiera contenida en los mismos, con los registros contables, y su ajuste a las normas y procedimientos pertinentes. | ver |
| 2023 | 39 | INVERSIONES FINANCIERAS Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) |
Informar los resultados obtenidos de la verificación del cumplimiento de las presentaciones establecidas por la Disposición CGN Nº8/2022, en lo que respecta a la información de los movimientos de altas, bajas y modificaciones producidas en los trimestres 1°, 2° y 3° de 2023, en la Cartera de Inversiones Financieras del Servicio Administrativo Financiero 321 -Instituto Nacional de Estadística y Censos-. | ver |
| 2023 | 40 | INVERSIONES FINANCIERAS Unidad Especial Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica (UESTEE) |
Informar los resultados obtenidos de la verificación del cumplimiento de las presentaciones establecidas por la Disposición CGN Nº8/2022, en lo que respecta a la información de los movimientos de altas, bajas y modificaciones producidas en los trimestres 1°, 2° y 3° de 2023, en la Cartera de Inversiones Financieras de la Unidad Especial Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica (UESTEE), organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. | ver |
| 2023 | 41 | INVERSIONES FINANCIERAS Ministerio de Economía |
Informar los resultados obtenidos de la verificación del cumplimiento de las presentaciones establecidas por la Disposición CGN Nº8/2022, en lo que respecta a la información de los movimientos de altas, bajas y modificaciones producidas en los trimestres 1°, 2° y 3° de 2023, en la Cartera de Inversiones Financieras del Servicio Administrativo Financiero 357 -Ministerio de Economía-. | ver |
| 2023 | 42 | PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES ME Subproceso Ejecución y Control Presupuestario SAF 328 - Secretaría de Energía |
Informar los resultados obtenidos de la verificación de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2022 correspondiente al SAF 328, y la evaluación de la razonabilidad del requerimiento crediticio, su otorgamiento y la utilización del mismo, tanto en sus aspectos financieros como físicos. | ver |
| 2023 | 43 | SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS- RESOLUCIÓN SGN N° 173/2018 Ministerio de Economía Instituto Nacional de Estadística y Censos Yacimientos Carboníferos Río Turbio Unidad Especial de Transmisión de Energía Eléctrica |
Informar los resultados alcanzados a través de las actividades de seguimiento efectuadas por esta Unidad de Auditoría Interna en el ejercicio 2023, respecto de las acciones encaradas por los responsables de las áreas auditadas a efectos de regularizar las observaciones oportunamente formuladas por los organismos de control, en el ámbito del Ministerio de Economía, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Unidad Especial de Transmisión de Energía Eléctrica, de conformidad con las prescripciones establecidas en la Resolución N° 173/2018 de la Sindicatura General de la Nación. | ver |
| 2023 | 44 | INVERSIONES FINANCIERAS SAF 328 - Secretaría de Energía |
Informar los resultados obtenidos de la verificación del cumplimiento de las presentaciones establecidas por la Disposición CGN N° 8/2022, en lo que respecta a la información de los movimientos de altas, bajas y modificaciones producidas en los trimestres 1°, 2° y 3° de 2023, en la Cartera de Inversiones Financieras del Servicio Administrativo Financiero 328 -Secretaría de Energía-. | ver |
| 2023 | 45 | PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES INDEC Subproceso Ejecución y Control Presupuestario |
Informar los resultados obtenidos de la verificación de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2022 correspondiente al SAF 321-Instituto Nacional de Estadística y Censos-, evaluando la razonabilidad del requerimiento crediticio, su otorgamiento y la utilización del mismo, tanto en sus aspectos financieros como físicos. | ver |
| 2023 | 46 | CIERRE POR FINALIZACIÓN MANDATO PRESIDENCIAL Tesorería General de la Nación (TGN) |
Presentar el resultado de las tareas de arqueo de fondos y valores, cierre de libros y registros, efectuado en la Tesorería General de la Nación al cierre de las operaciones del día 07 de diciembre de 2023, en cumplimiento del Proyecto “Cierre por Cambio de Administración -TGN-”, contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023, requerido por la Circular N° 9/2023 - SNI (CIRSI-2023-9-APN-SNI#SIGEN). | ver |
| 2023 | 47 | CIERRE POR FINALIZACIÓN MANDATO PRESIDENCIAL Unidad Especial Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica (UESTEE) |
Presentar el resultado de las tareas de cierre de ejecución presupuestaria, contable y financiera; como así también, de corte de documentación, arqueo de fondos y valores, cierre de libros y registros e inventarios, al cierre de las operaciones del día 7 de diciembre de 2023, en cumplimiento del Proyecto “Cierre por Cambio de Administración” de la Unidad Especial Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica (UESTEE), contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023, requerido por la Circular N° 9/ 2023 - SNI (CIRSI-2023-9-APN-SNI#SIGEN). | ver |
| 2023 | 48 | CIERRE POR FINALIZACIÓN MANDATO PRESIDENCIAL SAF 355 - SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA |
Presentar el resultado de las tareas de verificación realizadas en cumplimiento del Proyecto “Cierre por Cambio de Administración”, contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023, requerido por la Circular N° 8/2023 - SNI (CIRSI-2023-8-APN-SNI) y la Circular N° 9/2023 - SNI (CIRSI-2023-9-APN-SNI#SIGEN) y de las tareas de cierre de ejecución presupuestaria y no presupuestaria, de libros y registros, al cierre de las operaciones del día 07 de diciembre de 2023, efectuadas en el SAF 355 - Servicio de la Deuda Pública-. | ver |
| 2023 | 49 | CIERRE POR FINALIZACIÓN MANDATO PRESIDENCIAL OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO SAF 356 |
Presentar el resultado de las tareas de verificación realizadas en cumplimiento del Proyecto “Cierre por Cambio de Administración”, contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023, requerido por la Circular Nº 8/2023 - SNI (CIRSI-2023-8-APN-SNI) y la Circular N° 9/2023 - SNI (CIRSI-2023-9-APN-SNI#SIGEN) y de las tareas de cierre de ejecución presupuestaria y no presupuestaria, de libros y registros, al cierre de las operaciones del día 07 de diciembre de 2023, efectuadas en el SAF 356 -Obligaciones a Cargo del Tesoro-. | ver |
| 2023 | 50 | CIERRE POR FINALIZACIÓN DEL MANDATO PRESIDENCIAL SAF 321 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS |
Presentar el resultado de las tareas de verificación realizadas en cumplimiento de la Circular Nº 8/2023 - SNI (CIRSI-2023-8-APN-SNI) respecto de las tareas de cierre y conciliación de datos; dispuestas por la CGN para el 31 de octubre de 2023 (DI-2023-6-APN-CGN#MEC) en el ámbito del Instituto Nacional de Estadística y Censos. | ver |
| 2023 | 51 | CIERRE POR FINALIZACIÓN DEL MANDATO PRESIDENCIAL SAF 321 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS |
Presentar el resultado de las tareas de cierre de ejecución presupuestaria, contable y financiera; como así también, de corte de documentación, arqueo de fondos y valores, cierre de libros y registros e inventarios, al cierre de las operaciones del día 07 de diciembre de 2023 en el Instituto Nacional de Estadística y Censos -SAF 321-, en cumplimiento del Proyecto “Cierre por Cambio de Administración -INDEC”, contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023 en cual fue aprobado por el Síndico General de la Nación mediante Resolución SIGEN N° 185/2023. | ver |
| 2023 | 52 | CIERRE POR FINALIZACIÓN MANDATO PRESIDENCIAL EJERCICIO INTERMEDIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 SAF 357 - MINISTERIO DE ECONOMÍA |
Presentar el resultado de las tareas de verificación realizadas en cumplimiento de la Circular N° 8/2023 - SNI (CIRSI-2023-8-APN-SNI#SIGEN) respecto de las tareas de cierre y conciliación de datos, dispuestas por la Contaduría General de la Nación para el 31 de octubre de 2023 (DI-2023-6-APN-CGN#MEC) en el ámbito del Ministerio de Economía. | ver |
| 2023 | 53 | CIERRE POR FINALIZACIÓN MANDATO PRESIDENCIAL EJERCICIO INTERMEDIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 SAF 328 - SECRETARÍA DE ENERGÍA |
Presentar el resultado de las tareas de verificación realizadas en cumplimiento de la Circular N° 8/2023 - SNI (CIRSI-2023-8-APN-SNI) respecto de las tareas de cierre y conciliación de datos dispuestas por la CGN para el 31 de octubre de 2023 (DI-2023-6-APN-CGN#MEC) en el ámbito de la Secretaría de Energía. | ver |
| 2023 | 54 | CIERRE POR FINALIZACIÓN DEL MANDATO PRESIDENCIAL SAF 357 - MINISTERIO DE ECONOMÍA |
Presentar el resultado de las tareas de cierre de ejecución presupuestaria, contable y financiera; como así también, de corte de documentación, arqueo de fondos y valores, cierre de libros y registros, e inventarios, al cierre de las operaciones del día 7 de diciembre de 2023 en el Ministerio de Economía, en cumplimiento del Proyecto “Cierre por Cambio de Administración”, contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023, requerido por la Circular N° 9/2023 - SNI (CIRSI-2023-9-APN-SNI#SIGEN). | ver |
| 2023 | 55 | CIERRE POR FINALIZACIÓN DEL MANDATO PRESIDENCIAL SAF 328 - SECRETARÍA DE ENERGÍA |
Presentar el resultado de las tareas de cierre de ejecución presupuestaria, contable y financiera; como así también, de corte de documentación, arqueo de fondos y valores, cierre de libros y registros, e inventarios, al cierre de las operaciones del día 7 de diciembre de 2023 en la Secretaría de Energía, en cumplimiento del Proyecto “Cierre por Cambio de Administración” del SAF 328 - Secretaría de Energía, contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023, requerido por la Circular N° 9/ 2023 - SNI (CIRSI-2023-9-APN-SNI#SIGEN). | ver |
| 2023 | 56 | RENDICIÓN DE CUENTAS ARGENTINA TELEVISORA COLOR S.A. (e.l.) PERÍODO 01/01/2022 AL 01/06/2022 |
Informar los resultados obtenidos de los controles efectuados sobre la Rendición de Cuentas de Argentina Televisora Color S.A. (e.l.) presentada por la Dirección de Procesos Liquidatorios, por el período comprendido entre el 01/01/2022 y el 01/06/2022, fecha en la que se produjo la finalización del proceso liquidatorio de la sociedad, conforme lo establecido en la Resolución N° 91/2022 del Ministerio de Economía. | ver |
| 2023 | 57 | CIERRE POR FINALIZACIÓN MANDATO PRESIDENCIAL YACIMIENTO CARBONÍFERO DE RÍO TURBIO Y DE LOS SERVICIOS FERROPORTUARIOS CON TERMINALES EN PUNTA LOYOLA Y RÍO GALLEGOS |
Informar los resultados alcanzados a través de las actividades de seguimiento efectuadas por esta Unidad de Auditoría Interna en el ejercicio 2023, respecto de las acciones encaradas por los responsables de las áreas auditadas a efectos de regularizar las observaciones oportunamente formuladas por los organismos de control, en el ámbito del Ministerio de Economía, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Unidad Especial de Transmisión de Energía Eléctrica, de conformidad con las prescripciones establecidas en la Resolución N° 173/2018 de la Sindicatura General de la Nación. | ver |
| 2023 | 58 | ÉTICA LEY 25.188 Y DTO. Nº 164/99 DDJJ PATRIMONIALES INTEGRALES - AÑO 2022 YCRT |
Informar los resultados de las medidas de control implementadas por Yacimiento Carbonífero Río Turbio y Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos (YCRT), respecto del cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los funcionarios, de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente. | ver |
| 2023 | 59 | PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LA CUENTA DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTES AL SAF 357 Coordinación de Rendición de Cuentas y Control Técnico-Contable Dirección de Planeamiento y Control de Gestión Dirección General de Administración Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial Secretaría Legal y Administrativa |
Informar los resultados obtenidos de la evaluación efectuada sobre el proyecto de “Procedimiento de elaboración de la Cuenta de Inversión correspondientes al SAF 357”, desarrollado por la Coordinación de Rendición de Cuentas y Control Técnico-Contable de la Dirección de Planeamiento y Control de Gestión perteneciente a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, a efectos de verificar si el mismo reúne los requisitos de control interno que posibiliten mitigar los riesgos que puedan afectar la eficiencia y eficacia en la ejecución de las actividades asignadas normativamente y que en su elaboración se hayan considerado las prescripciones contempladas por la RESOL-2021-940-APN-MEC, mediante la cual se aprobó el “Procedimiento de Elaboración y Aprobación de los Procesos Normalizados” para el Ministerio de Economía. | ver |
| 2023 | 60 | INVERSIONES FINANCIERAS YACIMIENTO CARBONÍFERO DE RÍO TURBIO Y DE LOS SERVICIOS FERROPORTUARIOS CON TERMINALES EN PUNTA LOYOLA Y RIO GALLEGOS |
Informar los resultados obtenidos de la verificación del cumplimiento de las presentaciones establecidas por la Disposición CGN Nº8/2022, en lo que respecta a la información de los movimientos de altas, bajas y modificaciones producidas en los trimestres 1°, 2° y 3° de 2023, en la Cartera de Inversiones Financieras de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos (YCRT), el que funciona en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. | ver |
| 2023 | 61 | COMITÉ TÉCNICO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MECON |
Informar respecto de las actividades llevadas a cabo por el Comité Técnico de Seguridad de la Información (CTSI), creado en el ámbito del Comité de Seguridad de la Información (CSI) del Ministerio de Economía, durante el ejercicio 2023. | ver |
| 2023 | 62 | ÉTICA LEY 25.188 Y DTO. Nº 164/99 DDJJ PATRIMONIALES INTEGRALES - AÑO 2022 SAF 357- MINISTERIO DE ECONOMÍA SAF 328- SECRETARÍA DE ENERGÍA |
Informar los resultados obtenidos de las verificaciones efectuadas respecto de las medidas de control implementadas por el Ministerio de Economía -SAF 357 y SAF 328-, en relación al cumplimiento de la obligación de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los funcionarios, de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente. | ver |
| 2023 | 63 |
PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES ME Subproceso de Tecnología de la Información y Comunicaciones |
Informar los resultados obtenidos de las gestiones realizadas con el fin de identificar y evaluar las acciones llevadas a cabo por el Comité de Seguridad de la Información- RESOL-2022-130-APN-SLYA#MEC- a efectos de unificar la política de Tecnología de la Información y Comunicaciones, en función de los cambios estructurales producidos en el Ministerio de Economía. | ver |
| 2023 | 64 |
CAPITAL HUMANO Cumplimiento Decretos Nros. 312/2010 y 721/2020 INDEC |
Informar los resultados obtenidos de la verificación del cumplimiento por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, de las obligaciones contempladas en el Decreto N° 312/2010 -Reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad- y en el Decreto N° 721/2020-Cumplimiento del cupo laboral en el Sector Público Nacional para personas travestis, transexuales y transgénero. | ver |
| 2023 | 65 | PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES INDEC Subproceso de Compras y Contrataciones |
Verificar la legalidad y razonabilidad de los procedimientos efectuados para la adquisición de bienes y servicios implementados por las áreas competentes del Instituto Nacional de Estadística y Censos durante el año 2022, a los efectos de satisfacer las necesidades y requerimientos para su funcionamiento, conforme el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por Decreto N° 1023/2001, reglamentado por Decreto N° 1030/2016 y normas complementarias, modificatorias y relacionadas. | ver |
| 2023 | 66 | CAPITAL HUMANO Selección de Personal y Promoción de Nivel y Grado - ME |
Informar los resultados obtenidos de la verificación de la aplicación de la normativa vigente en materia de proceso de selección de personal, incluyendo la implementación de la Promoción de Nivel y Grado, en el ámbito del Ministerio de Economía. | ver |
| 2023 | 67 | CAPITAL HUMANO Cumplimiento Decretos Nros. 312/2010 y 721/2020 SAF 357 - Ministerio de Economía SAF 328 - Secretaría de Energía |
Informar los resultados obtenidos de la verificación del cumplimiento por parte del Ministerio de Economía (SAF 357 - SAF 328), de las obligaciones contempladas en el Decreto N° 312/2010 -Reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad- y en el Decreto N° 721/2020-Cumplimiento del cupo laboral en el Sector Público Nacional para personas travestis, transexuales y transgénero. | ver |
El presente listado no incluye las intervenciones relativas a Consolidación de Deudas que esta Unidad realiza en función a la normativa aplicable a la temática precitada, por constituir parte de un proceso preestablecido.