Se encontraron 26 resultados para "pensiones no contributivas"
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Jurisdicciones de Alto Riesgo y no Cooperativas
GAFI – Jurisdicciones de Alto Riesgo y no Cooperativas En el marco de la lucha contra los delitos ... definen qué es un país o un territorio no cooperativo. Si bien no existen, en este momento, países ... o territorios no cooperativos, para mayor información visite el sitio. Idioma Español Unidad de Información ... -
SECTOR DONACIONES O APORTES DE TERCEROS Resolución UIF Nº 30/2011
personas relacionadas, en un período no superior a los TREINTA (30) días. Quedan comprendidas también ... 560.000), realizados por una o varias personas relacionadas, en un período no superior a los TREINTA (30) ... -
SECTOR PROFESIONALES MATRICULADOS EN LOS CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS. Resolución UIF N° 65/2011
¿Deben registrarse todos los contadores? NO. Deben registrarse sólo los profesionales ... N° 25.246 y modificaciones o; B) Las que no estando enumeradas en dicho artículo, según los estados ... -
Financiación del Terrorismo
Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero, detrás de toda acción ... -
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
a través del narcotráfico) los delincuentes tratan de que no exista un vínculo directo entre el producto ... principal de los grupos terroristas no es financiero, detrás de toda acción terrorista existe una red ... -
SECTOR MERCADO DE CAPITALES Resolución UIF Nº 78/2023 y modif.
por las características propias de su actividad no reciban ni dispongan de dinero o valores negociables de terceros, ... www.argentina.gob.ar/uif, los Sujetos Obligados que no hayan presentado los Informes técnicos de Autoevaluación de Riesgos ... -
Jurisdicciones de alto riesgo y otras jurisdicciones monitoreadas-GAFI
su compromiso y monitoreará de cerca su progreso. El GAFI no insta a que se apliquen medidas de debida ... diligencia reforzada a estas jurisdicciones. Los Estándares del GAFI no contemplan la eliminación del riesgo ... -
UIF en los Medios
(13.01.2017) El GAFI no cree que el blanqueo argentino genere riesgos de lavado (26.09.2016) La UIF aplicará ... no queda exonerado en el blanqueo" (10.06.2016) Mariano Federici: "Si no hay decomiso ... (12.12.2016) Noticias Argentinas UIF: no hallan "vínculos" de Arribas con el caso Odebrecht ... -
Oficiales de Enlace
actuará como canal exclusivo de información. ¿Los Oficiales de Enlace son Sujetos Obligados? No ... de Enlace y un Oficial de Cumplimiento? No. La figura del Oficial de Enlace está enmarcada ... -
Personas Expuestas Políticamente
La UIF emitió la Resolución UIF N° 134/2018 modificada por la Resolución UIF N° 15/2019, la cual establece una nómina de PEP nacionales y extranjeras. La norma establece que los clientes de los Sujetos Obligados deberán completar la “Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente” ... -
Lavado de Activos
los delincuentes tratan de que no exista un vínculo directo entre el producto de sus delitos y sus actos ilegales. ... -
Declaraciones Voluntarias y Denuncias
Financiación del Terrorismo. Las declaraciones voluntarias o denuncias no podrán ser anónimas y deberán ... -
Grupo Egmont
El Grupo Egmont está conformado por Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) ... -
Notificación y tramitación electrónica UIF
En caso de no contar con firma digital, los sumariados, apoderados o terceros autorizados, podrán realizar ... -
SECTOR COOPERATIVAS Y MUTUALES. Resolución UIF N° 11/2012
¿Deben registrarse todas las Asociaciones Mutuales y Cooperativas? NO. Deben registrarse ...