Se encontraron 20674 resultados
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MERCOSUR
La UIF integra la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiación del Terrorismo (CPLDFT) del Subgrupo de Trabajo N.° 4 – Asuntos Financieros (SGT-4), actualmente conocido como “Mercosur Financiero”. El objetivo final del Mercosur Financiero ... -
LAVEX-CICAD-OEA
La UIF representa al país en el Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (LAVEX), foro hemisférico de debate, análisis y extracción de conclusiones en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo que funciona dentro ... -
Grupo Egmont
El Grupo Egmont está conformado por Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) ... -
GAFILAT
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica es una organización intergubernamental de base regional que agrupa 18 países de América del Sur, Centroamérica, América del Norte y el Caribe para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento d ... -
GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por su sigla en inglés) es una organización intergubernamental creada en 1989 por los países integrantes del G-7, que fija los estándares internacionales y promueve la efectiva implementación de po ... -
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Registro de personas con discapacidad certificada
La Ley 22431 establece, como parte del Sistema de protección integral de los discapacitados, que el Estado nacional debe ocupar a personas con discapacidad que reúnan idoneidad para el cargo que van a desempeñar. ... -
Autoevaluación Institucional: Tutorial y ejercicios
Es una modalidad de carácter participativa que promueve la intervención de toda la comunidad educativa -directivos, docentes, estudiantes y familias- para facilitar la identificación y sistematización de prácticas institucionales y pedagógicas a fin de proponer aportes para la mejora del proyecto institucional. ... -
AABE- Contratos
Desde la Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal, la Agencia genera los contratos de alquileres comerciales y asignaciones en uso de los inmuebles del Estado Nacional; forjando así vínculos con empresas, individuos, ONG, cooperativas, provincia ... -
Certificar el nivel de estudios
Certificar el nivel primario alcanzado (movilidad interjurisdiccional) o la totalidad de grados/años cursados y aprobados, y asignaturas previas pendientes (movilidad jurisdiccional) Movilidad interjurisdiccional En los casos en los que por traslado inter ... -
Las diferencias existentes entre los nuevos antipsicóticos
Dra. Irene Elenitza ... -
Ciudades Inteligentes
Como parte del despliegue de País Digital, promovemos un modelo de ciudad inteligente y sustentable que pueda servir como un horizonte para los municipios de todo el país. ... -
Hacia un País Digital
Impulsamos productos y servicios que nos permitan construir un Estado cada vez más ágil, que innove en la atención ciudadana y sea más transparente e inclusivo. ... -
UIF en los Medios
Ámbito Financiero Bancos segmentarán a sus clientes utilizando "enfoque basado en riesgo" (05.06.2017) Nación, Provincia y Ciudad firmaron convenios de cooperación con la UIF (11.02.2017) Lavado: la UIF firmó acuerdo con su par uruguaya para int ... -
Actualizaciones RSM
Tipo de Sujeto Fecha y Cambios Esquema Escribanos Públicos Fecha disponible en la web: 19/02/2015 Tipo de Modificación:- Nuevo RSM para Escribanos Públicos. Descarga Sector Fútbol – Asociación de Fútbol Argentino (AFA) Fecha disponible en la web: 19/02/20 ...