Se encontraron 71 resultados
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Internacional
La Unidad de Información Financiera trabaja junto a entidades internacionales para combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
Jurisdicciones de Alto Riesgo y no Cooperativas
GAFI – Jurisdicciones de Alto Riesgo y no Cooperativas En el marco de la lucha contra los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, el FATF/GAFI estableció una serie de criterios que definen qué es un país o un territorio no cooperativo. ... -
Actualizaciones RSM
Tipo de Sujeto Fecha y Cambios Esquema Escribanos Públicos Fecha disponible en la web: 19/02/2015 Tipo de Modificación:- Nuevo RSM para Escribanos Públicos. Descarga Sector Fútbol – Asociación de Fútbol Argentino (AFA) Fecha disponible en la web: 19/02/20 ... -
Intercambio de Información- Egmont
La cooperación mundial es fundamental al momento de luchar contra el LA/FT proveniente del crimen organizado internacional. De hecho, conforme las Recomendaciones del GAFI: “Las UIF deben intercambiar información con UIF extranjeras, independientemente de ... -
UIF en los Medios
Ámbito Financiero Bancos segmentarán a sus clientes utilizando "enfoque basado en riesgo" (05.06.2017) Nación, Provincia y Ciudad firmaron convenios de cooperación con la UIF (11.02.2017) Lavado: la UIF firmó acuerdo con su par uruguaya para int ... -
Lavado de Activos
Se denomina Lavado de Activos al proceso en virtud del cual los activos de origen ilícito se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita. Es decir, constituye un mecanismo mediante el cual una persona o un ... -
Financiación del Terrorismo
Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero, detrás de toda acción terrorista existe una red de financiamiento que le da sustento. El terrorismo puede financiarse tanto con bienes lícitos como ilícitos, en cuyo caso se encuentr ... -
Tipologías, Tendencias y Amenazas
Casos prácticos donde se ve reflejada la problemática del lavado de activos y sus delitos precedentes tanto en Argentina como en el mundo. Tipologías de GAFI Acceda a los diversos casos de tipología: Idioma Español Unidad de Información Financiera Caso 1: ... -
Listado de Sujetos Obligados
Resoluciones UIF vigentes para cada tipo de Sujetos Obligados. Sujetos Obligados Descripción Entidades financieras y cambiarias Entidades Financieras sujetas al régimen de la Ley N° 21.526 y modificatorias y a las entidades cambiarias sujetas al régimen d ... -
Oficiales de Enlace
Organismos Públicos Los Oficiales de Enlace, que deberán ser funcionarios jerarquizados o directores de los Organismos que representan, se encuentran establecidos en el artículo 12 de la Ley N° 25.246 y modificatorias. Tienen como función la consulta y co ... -
Búsqueda de Terroristas
Los Sujetos Obligados por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias deben reportar, sin demora alguna, las operaciones realizadas o tentadas en las que se constaten Operaciones Sospechosas de Financiamiento de Terrorismo. A tales efectos, los Sujetos Obligado ... -
Declaraciones Voluntarias y Denuncias
La Unidad de Información Financiera se encuentra facultada para recibir declaraciones voluntarias y denuncias por situaciones u operatorias que hagan suponer que se relacionan con Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. Las declaraciones volunt ... -
Personas Expuestas Políticamente
La UIF emitió la Resolución UIF N° 134/2018 modificada por la Resolución UIF N° 15/2019, la cual establece una nómina de PEP nacionales y extranjeras. La norma establece que los clientes de los Sujetos Obligados deberán completar la “Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente” ... -
Informes de Gestión
El Informe de Gestión que presenta anualmente la Unidad de Información Financiera al Congreso de la Nación radica en la obigación de rendir cuentas dispuesta por el artículo 15 inciso 1 de la Ley 25.246 y sus modificatorias. A su vez, refleja los resultados del compromiso de esta Unidad en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. ... -
Estadísticas
Estadísticas básicas Etapa preventiva Tipos de Sujetos Obligados por Ley N° 25.246 (artículo 20) Sujetos Obligados registrados ante la UIF (SRO) Suscripción de convenios de cooperación Memorandos de Entendimiento (MOU-s) Etapa de Análisis y Actua ...