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Viernes 27/01/2012
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Medidas antilavado para corredores inmobiliarios
Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por fin el corretaje inmobiliario deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, según lo dispuesto por la UIF.
Los corredores inmobiliarios deberán observas las normas de la UIF sobre lavado de dinero.
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Por Resolución 16/2012 publicada en el Boletín Oficial, la Unidad de Información Financiera dispuso que los agentes o corredores inmobiliarios, antes de iniciar una relación comercial o contractual con un cliente, deban identificarlo.
Para implementar esta medida, el organismo tuvo especialmente en cuenta – además de resoluciones anteriores - las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI) —aprobadas en el año 2003—, las 9 Recomendaciones Especiales del GAFI sobre Financiamiento del Terrorismo, como así también otros antecedentes internacionales en materia de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.
De igual modo, se tuvieron en cuenta las presentaciones recibidas y las conversaciones mantenidas con representantes de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) y del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, acciones que fueron consideradas a la hora del dictado de la resolución de referencia.
Para implementar esta medida, el organismo tuvo especialmente en cuenta – además de resoluciones anteriores - las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI) —aprobadas en el año 2003—, las 9 Recomendaciones Especiales del GAFI sobre Financiamiento del Terrorismo, como así también otros antecedentes internacionales en materia de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.
De igual modo, se tuvieron en cuenta las presentaciones recibidas y las conversaciones mantenidas con representantes de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) y del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, acciones que fueron consideradas a la hora del dictado de la resolución de referencia.
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